限制性股票激励计划归属情况 - 本次归属股票上市类型为股权激励股份 上市流通总数为1,591,809股 上市流通日期为2025年6月18日 [1] - 首次授予部分第一个归属期可归属激励对象人数为107人 其中技术骨干103人获归属114.1809万股 占首次授予总量的24.2539% [4] - 董事及高级管理人员获归属数量未单独披露 整体首次授予650.7738万股中本次归属159.1809万股 占比24.4603% [4] 股票来源与股本变动 - 归属股票来源为定向增发A股普通股 新增股份已于2025年6月12日完成登记 [4][6] - 归属后总股本增至321,591,809股 较变动前320,000,000股增加1,591,809股 未导致控股股东变更 [6] - 激励对象缴纳出资款合计人民币47,037,955.95元 全部计入资本公积 [6] 财务影响 - 以归属后总股本计算 2025年1-3月基本每股收益从-0.05元/股被摊薄 同期公司净利润为-14,960,459.19元 [6] - 本次归属股份占归属前总股本比例约为0.5% 具体摊薄幅度未披露 [7] 决策程序 - 激励计划经第二届董事会第二次会议及监事会审议通过 公示期无异议 [2] - 董事会后续审议通过授予价格调整 预留部分授予及作废部分股票等议案 [2] - 容诚会计师事务所出具验资报告确认新增注册资本及实收资本情况 [6]

股票相关 - 本次股票上市流通总数为1,591,809股，日期为2025年6月18日[3] - 首次授予部分第一个归属期可归属数量为159.1809万股，占比24.4603%[7] - 本次归属的限制性股票数量占归属前总股本约0.4974%，无重大影响[12] 股本变动 - 变动前股本320,000,000股，变动后为321,591,809股[10] 财务数据 - 2025年1 - 3月净利润为 - 14,960,459.19元，基本每股收益 - 0.05元/股[12] - 收到出资款48,629,764.95元，计入注册资本1,591,809元，资本公积47,037,955.95元[11] 人员数据 - 首次授予部分第一个归属期激励对象107人[8] 会议情况 - 2024年3月15日召开二届二次董监事会[2] - 2024年4月1日召开2024年第二次临时股东大会批准激励计划[4] - 2025年4月15日召开二届十二次董监事会通过归属条件成就议案[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集[4] - 现场会议召开时间为2025年6月27日10点30分，地点为深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼公司会议室[1][4] - 股权登记日为2025年6月20日，A股股票代码688361[8] 投票安排 - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式[1] - 网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00，交易系统投票时段为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00[1] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守科创板自律监管指引[1] 审议事项 - 非累积投票议案包括《关于公司及子公司2025年度向金融机构申请授信借款额度的议案》[2][3] - 将听取《2024年度独立董事述职情况报告》，议案已通过第二届董事会第十一次会议审议[3] 参会登记 - 登记时间为2025年6月24日9:30-17:30，需持身份证、股东账户卡等证明文件[8][6] - 登记地点为深圳市南山区深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室[6][8] - 接受信函或电子邮件登记（截止6月24日17:30），需注明"股东大会"并附证明材料复印件[6] 其他会务信息 - 会务联系人古凯男，联系电话0755-26418302，电子邮箱IR@skyverse.cn[7][9] - 股东交通食宿自理，需提前半小时签到[7] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"[10]

会议时间 - 2025年年度股东大会6月27日10点30分召开[3] - 网络投票6月27日进行[3][4][6] - 股权登记日为6月20日[11] - 会议登记6月24日进行[12] 会议地点 - 股东大会在深圳国际创新谷8栋A座24楼会议室[3] - 会议登记在深圳国际创新谷8栋A座24楼董事会办公室[12] 会议议案 - 审议10项议案含2024年度报告[6] - 对中小投资者单独计票议案为4、7、9[8] - 关联股东回避表决议案为9[8] 其他信息 - 议案4月4日已披露[7] - 公告6月7日发布[17] - 会议联系信息公布[15]

公司概况 - 深圳中科飞测成立于2014年，2023年科创板上市，专注于半导体检测和量测设备的研发、生产和销售 [1] - 公司产品包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等系列 [1] - 客户覆盖中芯国际、长江存储、士兰集科、长电科技、华天科技、通富微电等国内主流集成电路制造产线 [1] - 2020-2024年营业总收入从2.4亿元增至13.8亿元，4年复合增长率55.3% [1] - 2024年扣非归母净利润-1.2亿元，同比减少1.6亿元，主要受研发费用高增影响 [1] 行业分析 - 半导体质量控制分为检测和量测，检测设备占总量检测设备市场的67.9%，量测设备占30.8% [2] - 2020-2023年中国大陆半导体检测与量测设备市场规模年均复合增长率26.6% [2] - 中国大陆半导体检测与量测设备国产化率较低，科磊半导体市场份额达58.4% [2] - 国内厂商如中科飞测在检测与量测领域取得突破，国产化率有望加速提升 [2] 研发与产品 - 2020-2024年研发费用从0.5亿元增至5.0亿元，年复合增长率81.4% [3] - 已形成深紫外成像扫描技术、高精度多模式干涉量测技术、基于参考区域对比的缺陷识别算法技术等核心技术 [3] - 提供涵盖设备产品、智能软件产品和相关服务的全流程良率管理解决方案 [3] - 产品矩阵包括无图形晶圆缺陷检测设备、图形晶圆缺陷检测设备、三维形貌量测设备、薄膜膜厚量测设备等系列 [3] 财务预测 - 预计2025/2026/2027年营业收入分别为21.3亿元、31.0亿元、42.7亿元 [4] - 预计2025/2026/2027年归母净利润分别为2.1亿元、3.6亿元、5.8亿元 [4] - 对应EPS分别为0.65元、1.14元、1.80元 [4] - 2025年5月30日收盘价对应PE分别为108.62倍、61.94倍、39.08倍 [4]

公司动态 - 公司计划投资超10亿元在浦东张江成立第二总部，打造超13万平方米的研发与产业化基地 [1] - 公司自2014年成立以来专注于高端半导体质量控制领域，自主研发多项关键技术达到国际先进水平 [3] - 公司已完成所有光学量检测设备种类的全面布局，覆盖接近70%的半导体质量控制设备市场容量 [3] - 公司产品覆盖集成电路前道制造、先进封装、化合物半导体、大硅片及制程设备领域客户300余家 [3] 行业地位 - 公司在产品种类、技术先进性、客户覆盖率、市场占有率等方面均处于国内领先地位 [5] - 公司大力推动了国产高端半导体产业链在检测和量测领域的自主可控 [5] 发展战略 - 公司将继续深耕高端半导体质量控制领域，全面推进现有9大系列设备向国内最先进制程的研发和产业化 [6] - 公司计划在张江设立的第二总部将重点开展先进制程领域关键量检测设备的研发及产业化 [6] - 公司将以张江总部建设为契机，联合国内产业链生态伙伴，进一步提高产品的覆盖广度和深度 [6] 行业背景 - 浦东新区是国内集成电路产业链最全、产业集聚度最高、综合竞争力最强的地区之一 [7] - 2024年浦东集成电路产业销售规模达2947.91亿元，同比增长19.65%，占全市75.26% [7] - 近五年浦东集成电路产业年均增速近20%，覆盖移动智能终端、人工智能、汽车电子、物联网等各个领域 [7]

首次公开发行战略配售限售股上市流通 - 本次上市流通的限售股类型为首发战略配售股份，限售期为24个月，股票认购方式为网下，上市股数为2,542,372股，上市流通数量等于该限售期的全部战略配售股份数量 [1] - 本次上市流通总数为2,542,372股，占公司总股本的0.7945%，上市流通日期为2025年5月19日 [1][2] - 涉及的战略配售限售股股东数量为1名，为国泰君安证裕投资有限公司 [2] 公司首次公开发行情况 - 公司首次公开发行人民币普通股80,000,000股，于2023年5月19日在上海证券交易所科创板挂牌上市 [1] - 首次公开发行后总股本为320,000,000股，其中有限售条件流通股合计260,071,959股，占公司总股本的81.27%，无限售条件流通股合计59,928,041股，占公司总股本的18.73% [1] 限售股形成及承诺履行情况 - 本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增等导致股本数量变化的情况 [2] - 国泰君安证裕投资有限公司承诺其获配的股票限售期限为自公司首次公开发行并上市之日起24个月，截至公告披露日，该股东严格履行了承诺事项 [2] 中介机构核查意见 - 保荐人国泰海通证券股份有限公司认为，中科飞测首次公开发行战略配售限售股上市流通事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，股东均已严格履行股份锁定承诺，信息披露真实、准确、完整 [3] 限售股上市流通明细 - 本次限售股上市流通数量为2,542,372股，占公司总股本的0.7945%，上市流通日期为2025年5月19日 [3] - 限售股上市流通明细清单显示，持有限售股数量为2,542,372股，本次上市流通数量为2,542,372股，剩余限售股数量为0 [3][4]

股本结构 - 公司首次发行80,000,000股，发行后总股本320,000,000股[3] - 有限售股260,071,959股占81.27%，无限售股59,928,041股占18.73%[3] 限售股情况 - 本次上市限售股为首发战略配售股，涉及国泰君安证裕[3] - 战略配售限售股2,542,372股，占0.7945%[3] - 限售期24个月，2025年5月19日解除限售流通[3][4] 相关承诺与意见 - 国泰君安证裕承诺限售24个月并严格履行[6] - 保荐人对限售股上市流通无异议[8]

上市情况 - 公司2023年5月19日在科创板挂牌上市，首次发行8000万股[1] - 发行后总股本3.2亿股，限售股占比81.27%，无限售股占比18.73%[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为战略配售股，涉及国泰君安[2] - 数量254.2372万股，占比0.7945%，2025年5月19日解禁[2] - 保荐人对限售股上市流通无异议[13]

财务表现 - 2024年公司实现营收13.80亿元，同比增加54.94% [1] - 2024年归母净利润-0.12亿元，同比减少108.21% [1] - 2025Q1营收2.94亿元，同比增加24.89% [1] - 2025Q1归母净利润-0.15亿元，同比减少143.69% [1] 业务分项 - 2024年检测设备营收9.85亿元，同比+50.47%，毛利率52.52%（+0.28pct） [2] - 2024年量测设备营收3.61亿元，同比+62.85%，毛利率37.53%（+3.68pct） [2] - 2024年研发费用4.98亿元，同比+118.17% [2] - 2025Q1末合同负债6.02亿元，存货20.35亿元，显示在手订单充裕 [2] 产品与技术 - 已覆盖9大产品系列，其中7类设备已量产，占全球市场规模38.7% [3] - 2类设备批量出货至国内头部客户验证，占全球市场规模27.9% [3] - 9大系列合计覆盖全球质量控制设备市场66.6%的规模 [3] - 2024年12月实现第1000台集成电路质量控制设备出机 [3] - 正在研发电子束关键尺寸量测设备等新产品 [3] 战略布局 - 拟定增募资不超过25亿元，投向上海高端半导体设备项目（14.81亿元）及总部研发中心 [4] - 高端半导体设备产业化项目达产后预计年销量78台，年均收入8.35亿元 [4] - 受益于国产替代趋势及先进制程对量检测设备需求提升 [4] - 预计2025-2027年归母净利润1.55亿元/3.90亿元/6.68亿元 [4]