上海昊海生物科技股份有限公司章程 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份和注册资本 | 5 | | 第四章 | 减资和购回股份 | 10 | | 第五章 | 股票和股东名册 | 11 | | 第六章 | 股东的权利和义务 | 12 | | 第七章 | 股东大会 | 15 | | 第八章 | 类别股东表决的特别程序 | 30 | | 第九章 | 董事会 | 33 | | 第十章 | 公司董事会秘书 | 41 | | 第十一章 | 公司总经理 | 41 | | 第十二章 | 监事会 | 43 | | 第十三章 | 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 | 46 | | 第十四章 | 财务会计制度与利润分配 | 48 | | 第十五章 | 会计师事务所的聘任 | 53 | | 第十六章 | 公司的合并与分立 | 54 | | 第十七章 | 公司的解散和清算 | 54 | | 第十八章 | 通知与公告 | 57 | | 第十九章 | 公司章程的修订程序 | 58 | | 第二十章 | 附则 | 59 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-043 上海昊海生物科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议（以下简称"本次会议"）于2024年8月16日14:30时以现场方式召开， 本次会议通知已于2024年8月2日以书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事 长侯永泰先生主持，会议应参加董事11人，实际参加董事11人。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《上海昊海生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，做出以下决议： 1.审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》 公司2024年半年度报告包括A股中报和H股中报。其中，A股中报包括2024年 半年度报告全文和2024年半年度报告摘要，系根据中国境内相关法律法规要求编 制，与本公告同日在上海证 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 关于第二期以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 方案暨回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：10,000.00 万元-20,000.00 万元 ● 回购股份资金来源：上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 自有资金 ● 回购股份用途：回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励 证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-042 ● 相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东、实际控制人及一致 行动人、其他持股 5%以上的股东在董事会作出回购股份决议时均暂无未来 3 个月、 未来 6 个月减持公司 A 股股份的计划。上述主体如未来拟实施减持公司 A 股股份 计划，相关方及公司将按照有关法律、法规及规范性文件的相关规定履行信息披 露义务。 ● 相关风险提示： 1、 若在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，则存在本次回购方 案无法顺利实施的风险； 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海昊海生物科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险，保护公司、全体股东及其他 利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 （以下简称《民法典》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称《上市公司监管8号指引》）以及上市地证券 交易所相关上市规则（以下简称《上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件 以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 并结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于 债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保必须遵守《证券法》、《公司法》、《民法典》、《上 市公司监管8号指引》、《上市规 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-039 上海昊海生物科技股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税）。不送红 股，不进行资本公积金转增股本。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除上海昊海生 物科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中股份为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购 专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配的股息的比例不变，相应 调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 公司 2024 年半年度中国会计准则及国际财务报告准则合并财务报表归属于 母公司股东的净利润均为人民币 235,283,704.91 元，母公司净利润均为人民币 84,004,692.07 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司母公司 ...

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-038 上海昊海生物科技股份有限公司 关于 A 股股份回购实施结果公告 集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》（公告编号：2023-038）、《上海 昊海生物科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报 告书》（公告编号：2023-048）。 公司 A 股 2023 年年度权益分派实施完毕后，公司以集中竞价交易方式回购公 司 A股股份价格上限由不超过人民币 130.00 元/股（含），调整为不超过人民币 92.48 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分 派实施后调整回购 A 股股份价格上限的公告》（公告编号：2024-032）。 二、 回购实施情况 （一）2023 年 9 月 26 日，公司首次实施回购 A 股股份，具体内容详见公司 于 2023 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海 生物科技股份有限公司关于以集中竞价交 ...

上海昊海生物科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 上海昊海生物科技股份有限公司 防范大股东及关联方占用公司资金专项制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及关联方占用公司及子公司 资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、 股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海昊海生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）与公司间的资金管理。公司大股东及关联方与纳入公司合并会 计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委 员会证监许可[2019]1793号文同意，由主承销商瑞银证券有限责任公司采用向战略 投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，向 社会公开发行了人民币普通股(A股)股票17,800,000股，发行价为每股人民币89.23 元，共计募集资金总额为人民币1,588,294,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费人 民币46,450,107.55元和增值税2,787,006.45元后，主承销商瑞银证券有限责任公司于 2019年10月25日汇入公司募集资金监管账户中国光大银行股份有限公司上海松江 支行（账号为：36620188000334268）人民币1,284,130,000.00元和宁波银行股份有 限公司上海普陀支行（账号为：70100122000146669）人民币254,926,886.00元。 公司本次公开发行股票募集资金总额合计为人民币1,588,294,000.00元，扣减 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）茲通告謹定於二 零二四年八月十六日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及通過本公 司及其附屬公司截至二零二四年六月三十日止六個月的中期業績及其發佈，以及 考慮建議派發中期股息（如有）。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海，二零二四年八月六日 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6826） 董事會會議召開日期 於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 ...

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 公司成立于2007年,主要从事医美和眼科业务 [1][2][3] - 公司通过收购整合上下游企业,构建了完整的产业链 [2][3][4] - 公司股权相对分散,核心团队拥有丰富的医药行业从业经验 [4][5] - 公司收入近年保持稳健增长,毛利率和净利率较为稳定 [5] 主要业务板块 1. 医美业务 - 玻尿酸产品线是公司医美业务的核心,包括4代产品 [6][7][8][9][10][11][12] - 公司通过自研和并购布局了光电设备、肉毒素等其他医美产品 [6][14][15] - 医美业务是公司最大的收入来源,未来仍是核心增长点 [5][6][7] 2. 眼科业务 - 公司通过自主研发和并购整合,构建了完整的眼科产业链 [17][19][20][21][22] - 白内障手术及人工晶状体是公司眼科业务的传统优势 [19][20] - 近视防控和角膜塑形镜是公司眼科业务的新增长点 [20][21][22] - 眼科业务保持稳定增长,是公司第二大收入来源 [17][18] 3. 骨科业务 - 公司是国内骨科关节腔注射补充剂的龙头企业 [23] - 骨科业务收入稳定,是公司的第三大收入来源 [23] 未来发展展望 - 医美业务仍是公司最大的增长点,新产品月白有望带来新的业绩增量 [12][13] - 眼科业务保持稳定增长,新产品线有望进一步拓展市场份额 [19][20][21][22] - 整体来看,公司未来3年内有望保持16%左右的收入增速和22%左右的利润增速 [23][24] [问答环节重要的提问和回答] 无相关内容