证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-065 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 5 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 5 日 至 2024 年 1 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年1月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

第二届监事会第一次会议决议公告 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-063 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司 基于宏观经济环境及资本市场环境的变化并结合公司实际情况，经与相关 中介机构认真审慎研究，监事会同意公司终止本次以简易程序向特定对象发行 股票事项。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》 同意选举卢亮先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过 之日起至第二届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《上海盟科药业股份有限公司关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-059）。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于终止公司本次2023年度以简易程序向特定对象发行 股票事项的议案》 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次 会 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-061 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金用途变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为提高募集资金使用效率，综合考虑公司经营规划与行业环境因素，公 司拟调减原募投项目"创新药研发项目"下"MRX-4急性细菌性皮肤和皮肤软 组织感染/糖尿病足感染适应症"拟投入的募集资金金额13,917.66万元，并将其 用于"创新药研发项目"中拟新增加的子项目"MRX-4针对复杂性皮肤和软组 织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验"。"创新药研发项目"拟投入的募集资金 总额不变。 上述事项已由第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议审议 通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）出具了明确的核查意见，本事项尚需提交公司 2024年第一次临时股东大会审议。 一、 变更部分募集资金用途概述 (一) 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年6月 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-062 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会 议通知于2023年12月12日以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2023年12 月18日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。 本次会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议由半数以上董事共同推举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生主持。 经审议，董事会同意选举下列人员为公司第二届董事会各专门委员会委员， 各委员会任期与本届董事会任期一致。 公司第二届董事会各专门委员会组成人员如下： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长 ...

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证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-058 上海盟科药业股份有限公司 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 308,603,380 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 308,603,380 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 47.0999 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十二月 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | | 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三 | | 关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案四 | | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-1 | 关于选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-2 | 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案 | 4-3 | 关于选举吉 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈燕桂，已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份 有限公司董事会提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十八次会议相关议案 的独立意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第 一届董事会第二十八次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事 会第二十八次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审查第二届董事会董事候选人 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、吉冬 梅、段建的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述 董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届提名、 审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 我们同意本次公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事事项，并同意提 交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审查第二届董事会董事候选人周伟澄、黄寒梅、陈燕桂的职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等相关资料 ...

人事变动 - 2023年11月23日公司召开职代会选举卢亮为第二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 卢亮1983年出生，有多个学位，2020年任监事会主席[5] 股权情况 - 截止公告披露日，卢亮间接持有公司0.04%股票[6]