| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于补选董事、独立董事及聘任董事会秘书、副总裁 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司董事及独立董事提名情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司非独 立董事杨锋源先生和独立董事施志聪先生提交的辞职报告，具体内容详见公司于 同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事、独立董事及 董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2024-005）。为保证公司董事会的规范运作， 公司于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开了第五届董事会第十七次会议，审 议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于补选公司第 五届董事会独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会对非独立董事及独立董 事候选人任职资格的审查，董事会同意提名叶敬敏先 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人 民币 3,000 万元（含）、不高于人民币 6,000 万元（含）的自有资金回购公司股 份，回购价格不超过 30 元/股（含），回购期限自董事会审议通过回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日和 11 月 3 日在上海 证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上披露的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-068）和《关于以集中竞 ...

产品出货和结构 - 去年Q1出货约1.1万吨，2023年Q4受新能源行业年底去库存影响需求有所下降[3] - 目前主流6μm产品占比约75%，高附加值产品(4.5μm、5μm及高强度6μm)占比达25%[3] - 高附加值高强产品加工费比常规产品高约15%，4.5μm和5μm产品加工费较高但占比不大[3] - 锂电高附加值产品是主要利润来源[3] 价格变化及影响 - 2023年加工费价格总体呈下降趋势，第二季度下降尤为明显[4] - 目前价格已处于底部，行业经营较为困难[4] - 未来随着需求复苏及行业竞争格局改变，加工费价格会趋稳并上升[4] 新产品开发 - 公司雁洋基地的复合集流体试验线有序开展研发，并开始送样下游客户[4] - 公司4μm以下极薄传统铜箔产品已送样给知名电芯厂测试[5] - 4μm以下更薄的传统铜箔将有良好市场前景[5] 市占率提升措施 - 紧跟客户需求不断开发高附加值新产品[5] - 巩固现有客户关系，提升产品品质和服务水平[5] - 积极开拓新优质客户资源，尤其是海外客户[5][6] - 加大中高端电子电路铜箔的技术突破[6] 新业务拓展 - 成立深圳嘉元新能源公司开展光伏储能等业务[6][7] - 2023年已中标光伏项目合同约7.5亿元，2024年力争实现10亿元营收[7]

二、回购股份的进展情况 广东嘉元科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次回购方案的实施情况：2023 年 12 月，广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计 回购股份 0 股，占公司总股本的比例为 0.0000%，回购成交的最高价为 0.00 元/ 股、最低价为 0.00 元/股，支付的资金总额为人民币 0.00 元（不含印花税、交 易佣金等费用）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价交易方式已累计回购股份 371,243 股，占公司总股本的比例为 0.0871%，回购成交的最高价为 21.66 元/股、最低价为 21.44 元/股，支付的资 金总额为人民币 7,997,432.60 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 26 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 转股情况：自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，"嘉元转 债"共有人民币 0 元已转换为公司股票，转股数量为 0 股，占"嘉元转债"转股 前公司已发行股份总额的 0.0000%。自 2021 年 9 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日， 累计共有人民币261,604,000元已转换为公司股票，累计转股数量3,322,241股， 占"嘉元转债"转股前公司已发行股份总额的 1.4390%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 12 月 31 日，"嘉元转债"尚未转股的 可转债金额 978,396,000 元，占"嘉元转债"发行总量的 78.9029%。 一、可转债发行上市概 ...

中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11F-12F, TAIPING FINANCE TOWER, 6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话（Tel.）：（0755）88265288 传真（Fax.）：（0755）88265537 网址（Website）：http://www.sundiallawfirm.com 关于广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的见证法律意见书 信达科会字(2023)第 052 号 致：广东嘉元科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"本所"或"信达"）受广东嘉元科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派赵涯律师、李佳韵律师出席公司召开的 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并进行了必要的验证工作。 现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》及其他相关法律、法规、规章及规范性文件以及《广东嘉元科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技 股份有限公司办公楼一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 115,866,807 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 115,8 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 控股孙公司关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在进行 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导工作的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对嘉元科技控股 孙公司湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"或"控股孙公司"）拟与 关联方进行关联交易的事项进行了认真、审慎的核查，具体情况如下： 一、关联交易基本情况 （一）关联交易履行的审议程序 嘉元科技于 2023 年 12 月 19 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监 事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司关联交易的议案》。该议案不存 在关联董事需回避表决情况，经出席董事一致审议通过，审议程序符合相关法律 法规的规定。公司独立董事已就该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。 本议案无需提交公司股东大会审议。 （二）关联交易金额和类别 1、嘉元隆源拟向关联 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 事前认可意见 （以下无正文） (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事:廖朝理 2m 2022年12月19日 ( 本 页 为《广 东 嘉 元 科 技 股 份 有 限 公 司 独 立 董 事 关 于 第 五 届 董 事 会 第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 独立董事:张展源30医院 2023年12月19日 (本页为《广东嘉元科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第 十六次会议相关事项的事前认可意见》之签署页) 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 《广东嘉元科技股份有限公司章程》《广东嘉元科技股份有限公司独 立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的全体独立董事，本着高度负责的态度，在基 于独立判断的立场和审慎检验的基础上，公司在召开第五届董事会第 十六次会议前已向我们提供了相关资料，并与我们进行了必要的沟通。 我们对上述事 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》 （1）经审议，认为公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营 ...