| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次会 议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 14 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于控股孙公司关联交易的议案》 （1）经审议，认为公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-092 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于控股孙公司关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股孙公司湖南嘉元 隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"、"控股孙公司"）拟与关联方进行 关联交易： 1、嘉元隆源拟向关联方常宁市隆源铜业有限公司（以下简称"隆源铜业"） 采购多种规格铜丝产品成品及用于生产铜丝的原材料，合计36,861,960.06元人 民币（含税）。 2、嘉元隆源拟向关联方常宁市隆源科技有限公司（以下简称"隆源科技"） 租赁车辆、仓库和办公楼，其中车辆租赁费用合计为624,000.00元（含税）；仓 库租赁费用合计为420,000.00元（不含税）；办公楼租赁费用合计为243,000.00 元（含税）。 3、经嘉元隆源与关联方隆源铜业协商后一致确认，嘉元隆 ...

广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十六次会 议审议的相关事项发表独立意见如下： 1、基本情况 公司控股孙公司嘉元隆源基于日常经营业务的需要向关联方采 购铜丝产品、原材料及租赁车辆、仓库和办公楼，并调整委托加工费 价格。 2、发表意见的依据 公司于 2023 年 12 月 19 日召开的第五届董事会第十六次会议及 第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于控股孙公司关联交易的 议案》。我们作为独立董事查阅了相关资料。 3、合法合规性 控股孙公司与隆源铜业、隆源科技拟发生的本次关联交易为控股 孙公司基于日常经营业务的实际需要，双方遵循平等自愿、公开、公 平、公正和诚信原则，本次关联交易价格及交易方式等未发现不符合 市场规则的异常情况。 4、对公司和中小股东权益的影响 公 ...

广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 27 日 1 四、股东（或股东代表）依法享有发言权、质询权和表决权等各 项权益。如股东（或股东代表）欲在本次股东大会上发言，可在签到 时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东（或股东代表） 发言。股东（或股东代表）的发言主题应与本次会议议题相关；超出 议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。 广东嘉元科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 股东大会须知 为保障广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股 东的合法权益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率， 确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、 《广东嘉元科技股份有限公司章程》、《广东嘉元科技股份有限公司 股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一、股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排 和会务工作。 二、为保证股东大会的严肃性和正常 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，本次会议通知于 2023 年 12 月 3 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，出席会议人数符合《中华人 民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案: （一）审议通过《关于公司为子公司提供授信担保的议案》 （1）经审议，认为公司为控股子公司、控股孙公司向银 ...

经审议，我们认为：公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请 授信提供担保，是为满足控股子公司和控股孙公司日常经营和业务发 展需要，有助于控股子公司和控股孙公司持续发展，担保风险可控。 本次担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规及《广东嘉元 科技股份有限公司章程》的规定，不会对公司财务状况、经营成果产 生不良影响，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司该事项，并同意将该事项提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、《关于调整公司对外担保总额的议案》的独立意见 经审议，我们认为：公司本次调整对外担保总额是为了合理安排 公司及子公司、孙公司融资担保事宜，满足子公司、孙公司经营需要 广东嘉元科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及 《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第十五次会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于调整公司对外担保总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、担保情况概述 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉元科技"）于 2023 年2月11日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司申请银团贷款及公司为控股子公司提供担保的 议案》及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合授信额度及为子公 司提供担保的议案》，并经公司于 2023 年 3 月 1 日召开的公司 2023 年第一次临 时股东大会特别决议表决通过。 （公告编号：2023-009）及《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请年度综合 授信额度及为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-010）。 截至本公告披露之日，公司对外担保总额为不超过 86 ...

中信证券股份有限公司 关于广东嘉元科技股份有限公司 1 18,000 万元人民币，并由嘉元新能源其他少数股东吴鹏以持有嘉元新能源的 10% 股权为上述担保总额的 10%提供反担保；公司及全资子公司嘉元（深圳）科技创 新有限公司（以下简称"嘉元科创公司"）拟为嘉元隆源以持股比例为限提供等 比例授信担保，担保额度不超过 5,100 万元人民币，嘉元隆源少数股东罗军以持 股比例为限提供等比例担保。具体担保期限根据届时签订的担保合同为准，上述 担保额度有效期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序 上述提供担保事项已经公司于 2023 年 12 月 8 日召开的第五届董事会第十 五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对本次事项发表了明 确同意的独立意见。本事项尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 为子公司提供授信担保的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为正在 进行广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"嘉元科技"、"公司"）持续督导 工作的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：广东省梅州市梅县区雁洋镇文社村广东嘉元科技股份有限公司办 公楼一楼会议室 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联方：广东嘉元科技股份有限公司（以 下简称"嘉元科技"、"公司"）控股子公司深圳嘉元新能源科技有限公司（以下 简称"嘉元新能源"）、控股孙公司广东嘉元新能开发有限公司（以下简称"嘉元 新能开发"）、湖南嘉元隆源科技有限公司（以下简称"嘉元隆源"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：不超过 28,100.00 万元人 民币。截至本公告披露日，公司对上述被担保人已实际提供的担保余额：0.00 万元人民币。 本次担保是否有反担保：公司拟为嘉元新能源向银行申请 5,000 万元人 民币授信提供全额担保，担保额度不超过 5,000 万元人民币，公司及控股子公司 嘉元新能源拟为嘉元新能开发向银行申请 18,000 万元人民币 ...