市场扩张和并购 - 2023年7月24日审议通过对外投资设控股子公司及全资孙公司议案[4][5] - 2023年9月22日与江西力源共设广东嘉元海纳[4] - 2023年10月27日深圳嘉元海纳成立[4] 其他新策略 - 决定注销广东嘉元海纳与深圳嘉元海纳并完成工作[7] - 嘉元新材料黄金相关业务暂停[7]

广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开第 五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年9月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议，会议审议通过了 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司 <2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2021年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2021年限制性股票激 励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的事项进行 核实并出具了相关核查意见。 2、2021年9月24日，公司召开第四届董事会 ...

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 1、信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值 测试并确认减值损失。经测试，公司2024年前三季度计提信用减值损失金额 3,698.46万元。 单位：万元 币种：人民币 信用减值损失 3,698.46 应收票据坏账损失、应收账款坏 账损失、其他应收款坏账损失。 资产减值损失 822.70 存货跌价损失、固定资产减值损 失。 4,521.16 2、资产减值损失 公司按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。可变现净值按 日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售 费用以及相关税费后的金额确定。 公司存货主要包括产成品、在产品、原材料等。2024年前三季度，由于产品 销售价格下降和原材料价格波动，经减值测试，前述产成品、在产品、原材料可 变现净 ...

业绩相关 - 2023年年度权益分派方案为全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）[8] 激励计划 - 2024年10月25日会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划相关事项[2][7] - 激励计划限制性股票授予价格（含预留授予）由52.21元/股调整为52.20元/股[8][9][11]

| 证券代码：688388 | 证券简称：嘉元科技 | 公告编号：2024-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118000 | 转债简称：嘉元转债 | | 广东嘉元科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次 会议于 2024 年 10 月 25 日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，出席会议人数符 合《中华人民共和国公司法》和《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）规定。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 （5）本议案无需提请公司股东大会审议。 ...

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票230万股，占草案公告日公司股本总额的0.996%[5] - 首次授予限制性股票200.10万股，占草案公告日公司股本总额的0.867%，占本次授予总量的87%；预留授予29.90万股，占草案公告日公司股本总额的0.130%，占本次授予总量的13%[5][6] - 首次授予限制性股票授予价格为74.35元/股，预留部分授予价格为73.644元/股[6] - 首次拟授予激励对象164人，预留授予激励对象37人[6] 归属情况 - 首次授予第三个归属期符合条件的激励对象139名，可归属限制性股票91.0336万股；预留授予第二个归属期符合条件的激励对象34名，可归属限制性股票15.2880万股[4] - 首次授予第三个归属期归属权益数量占相应授予权益总量的40%，第四个归属期占50%[6] - 若预留部分2022年授予，第二个归属期归属权益数量占预留授予权益总量的40%，第三个归属期占50%[6] - 首次授予第三个归属期为2024年11月1日至2025年10月31日；预留授予第二个归属期为2024年10月11日至2025年10月10日[19] 业绩考核 - 首次授予第三个归属期业绩考核目标：以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于180%；或以2020年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于100%[7] - 激励对象绩效考核结果为S、A、B、C、D档，个人层面归属比例分别为100%、80%、50%、0%[9] - 2020年公司营业收入为12.0217894526亿美元，2023年为49.685971948亿美元，2023年较2020年增长313.30%[21] 授予情况 - 2021年11月1日首次授予限制性股票，授予价格74.35元/股，授予数量197.53万股，授予人数163人，授予后剩余29.90万股[17] - 2022年10月11日预留授予限制性股票，授予价格73.644元/股，授予数量29.90万股，授予人数37人，授予后剩余0股[17] 其他 - 激励对象归属前须满足12个月以上任职期限[7] - 2024年10月25日，公司审议通过首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期条件成就的议案[16][20] - 董事会同意为符合条件激励对象办理首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期限制性股票归属登记事宜[22] - 监事会认为激励计划2023年度公司层面和个人考核达标，归属条件成就，激励对象归属资格合法有效[23] - 激励对象当期计划归属的限制性股票因考核不能归属或离职的，作废失效，不可递延[22] - 公司将统一办理激励对象限制性股票归属及股份登记手续，以股份变更登记手续办理完毕当日为归属日[30] - 参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票行为[30] - 公司按准则确定限制性股票授予日公允价值，在授予日至归属日修正预计可归属数量并计入成本费用和资本公积[32] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生影响[32] - 广东信达律师事务所认为公司调整、归属及作废相关事项合规[33] - 独立财务顾问认为嘉元科技调整、归属及作废事项合规，激励对象符合归属条件[34] - 公告上网附件包括董事会决议、监事会决议、核查意见、法律意见书和独立财务顾问报告[35][36]

业绩情况 - 2023年度公司业绩及激励对象个人考核结果达标[1] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划部分归属条件已成就[1] - 首次授予第三个归属期139名激励对象可归属91.0336万股[2] - 预留授予第二个归属期34名激励对象可归属15.2880万股[2]

会议相关 - 公司第五届监事会第二十三次会议于2024年10月25日召开，3名监事全出席[3] - 会议审议通过《公司2024年第三季度报告》[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调为52.20元/股[6] - 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属期归属条件成就[7] - 因激励对象问题作废30.8511万股限制性股票[9]

融资情况 - 公司向特定对象发行70,257,493股A股，募资3,407,488,427.50元，净额3,378,387,532.06元[1] 资金管理 - 拟用不超5亿闲置募资现金管理，期限不超12个月，可循环使用[1][3][9][10] - 投资安全性高、有保本约定产品，收益归公司[4][7][9][10] 决策审批 - 董事会、监事会审议通过现金管理议案，保荐机构无异议[9][10][11] 授权安排 - 授权总裁决策签署文件，财务部组织实施[6]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行70,257,493股，募资总额3,407,488,427.50元，净额3,378,387,532.06元[3] 现金管理安排 - 公司同意用不超5亿闲置募集资金现金管理，期限12个月，额度内可滚动使用[3][5][11][12] - 投资产品为安全性高、流动性好、有保本约定的产品[3][5][9][11][12] - 董事会授权总裁决策，财务部实施[3][5][11] 收益与风险 - 现金管理收益归公司，优先补足募投资金及作流动资金，到期归还专户[6][7] - 采取选特定产品、不投股票及质押、专人跟踪、监督检查等风控措施[9] 审议情况 - 董事会、监事会同意使用闲置募集资金现金管理[10][11][12]