董事会提名 - 公司董事会提名王少劼为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 不得持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月无交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 有会计等专业25年以上全职经验[4] 其他 - 被提名人已通过第一届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人声明时间为2024年4月25日[7]

激励计划时间线 - 2024年3月18日董事会和监事会审议通过激励计划议案[1][2] - 2024年3月19 - 29日对激励对象内部公示[3] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2024年4月11日董事会和监事会审议通过调整及授予议案[4] 激励计划调整 - 首次授予激励对象人数由238人调整为234人[5] - 首次授予限制性股票数量保持258.15万股不变[5] 其他情况 - 调整对公司财务和经营无实质影响[7] - 监事会同意调整[8] - 律师认为调整及授予符合规定[9] - 公司需就调整及授予履行信息披露义务[9]

激励计划人员调整 - 4名激励对象自愿放弃拟获授予的全部限制性股票[2] - 首次授予激励对象人数由238人调整为234人[2] 激励计划关键信息 - 首次授予的限制性股票数量保持258.15万股不变[3] - 激励计划首次授予日为2024年4月11日[3] - 授予价格为人民币36.22元/股[3] 激励对象规定 - 激励对象不包括独立董事等特定人员[2] - 调整后的激励对象属规定范围[3] - 首次授予激励对象名单人员符合规定[3] 激励计划安排 - 监事会同意本次激励计划首次授予相关安排[3]

激励计划基本信息 - 激励方式为第二类限制性股票[2] - 股票来源为定向发行A股普通股[10] - 激励对象不包括独董、监事等[12] 授予情况 - 首次授予日为2024年4月11日[2][15] - 首次授予数量258.15万股，占股本2.25%[2] - 首次授予人数234人，4人放弃[7][10] - 首次授予价格36.22元/股[2][15] 时间节点 - 2024年3月18日董监事会审议议案[2] - 2024年3月19 - 29日内部公示[5] - 2024年4月3日股东大会审议通过[6] 归属与费用 - 有效期不超60个月，分两期各占50%[11] - 首次授予摊销总费用4080.06万元[19] 其他 - 预留部分64.53万股，12个月内确定对象[11][13] - 2024年4月12日发布相关公告[23]

会议信息 - 第一届监事会第十九次会议于2024年4月11日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象调为234人[3] - 首次授予限制性股票数量258.15万股不变[3] - 授予日为2024年4月11日，授予价36.22元/股[5]

激励计划时间线 - 2024年3月18日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2024年3月30日披露激励对象名单核查意见及公示情况说明[8] - 2024年4月3日股东大会审议通过激励计划相关议案[8] - 2024年4月11日董事会、监事会审议通过调整及首次授予相关议案[9] 激励计划内容 - 激励对象人数由238人调整为234人，首次授予限制性股票258.15万股[11] - 首次授予日为2024年4月11日，授予价格36.22元/股[12][15] 合规情况 - 公司及激励对象未发生不合规情形，首次授予条件已满足[18][20] - 激励计划调整及授予已履行法定程序，符合规定[22] - 公司尚需就激励计划调整及授予履行信息披露义务[22]

会议信息 - 公司第一届董事会第二十二次会议于2024年4月11日召开[2] - 应出席会议董事5名，实际出席5名[2] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象人数由238人调整为234人[3] - 首次授予的限制性股票数量保持258.15万股不变[3] - 以2024年4月11日为激励计划首次授予日，授予价格为36.22元/股[4] - 向234名激励对象授予258.15万股限制性股票[4]

限制性股票激励计划 - 2024年授予技术及业务骨干258.15万股，占比80%，占股本2.25%[1] - 预留部分64.53万股，占比20%，占股本0.56%[1] - 合计授予322.68万股，占比100%，占股本2.81%[1] 激励对象限制 - 激励对象不包括独董、监事等特定人员[2] - 任何激励对象获授股票累计不超股本1%[1] - 全部激励计划涉及股票总数不超股本20%[1] 其他 - 首次授予有1名新加坡籍员工[2] - 预留激励对象12个月内确定[2]

会议信息 - 股东大会于2024年4月3日在上海闵行区召开[2] - 出席会议股东及代理人21人，所持表决权占公司61.9946%[2] - 公司在任董事5人、监事3人全部出席会议[5] 议案表决 - 《2024年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决同意票数71,168,852，比例99.9985%[6] - 三议案均为特别决议事项，获出席股东有效表决权总数三分之二以上通过[7]

证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2024-028 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司出具了查询证明。 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 18 日，上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2024 年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相 关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件的相关规定，公司通过中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称" ...