回购计划 - 拟回购A股，通过上交所集中竞价交易[3][4] - 回购期限不超3个月，满足条件可提前届满[5][6] - 资金总额5000 - 10000万元[7] - 按上限测算回购约97.50万股，占总股本0.85%[7] - 按下限测算回购约48.75万股，占总股本0.42%[7] - 回购价格不超102.56元/股[10] - 回购股份12个月后出售，3年未售完注销[7][11] 其他安排 - 2024年2月4日召开第一届董事会第二十次会议[2] - 资金来源为首次公开发行A股超募资金[9] - 董事会授权管理层办理回购事宜[13][15]

回购计划 - 拟回购资金总额不低于5000万元，不超过10000万元[2][11][12] - 回购期限不超3个月，自董事会审议通过最终方案起算[2][9][12] - 回购股份价格不超过102.56元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][14] - 按上限测算回购约97.50万股，占总股本0.85%[11] - 按下限测算回购约48.75万股，占总股本0.42%[11] 财务数据 - 截至2023年9月30日，流动资产约20.19亿元，总资产约21.49亿元[17] - 截至2023年9月30日，归属于母公司所有者权益约17.60亿元[17] - 截至2023年9月30日，资产负债率为18.11%，流动负债约3.71亿元[17] - 截至2023年9月30日，货币资金约7.13亿元[17] 其他要点 - 2024年2月4日董事会通过回购议案，5票赞成、0票反对、0票弃权[5] - 回购资金源于首次公开发行超募资金[2][13] - 相关股东未来3、6个月无减持计划[2] - 部分董高人员前6个月增持，相关人员无利益冲突等问题[19] - 回购股份12个月后出售，3年内完成，未售完将注销[11][23] - 董事会授权管理层办理回购事宜[25] - 回购存在股价超上限等导致方案变更或无法实施风险[27]

业绩荣誉 - 2023年度公司核心产品获国际“首台套”等多项荣誉[2] 分红情况 - 2022年度公司派发现金红利8200万元（含税），占净利润74.03%[8] 股份回购 - 回购资金5000 - 10000万元，不超均价150%，期限3个月[5] - 用途维护公司及股东权益，方式为集中竞价，资金源于超募[5] 股份增持 - 截至2024年2月1日累计增持24,606股，金额143.20万元[8] - 部分人员拟2024年1月23日起3个月内增持[8]

增持计划 - 部分董高及核心技术人员2024年1月23日起3个月内拟增持不低于500万元[2] - 孙凯、石新华截至1月30日累计增持118.49万元[3][6] - 段忠福拟增持不低于100万元，尚未增持[2][3][6] 持股情况 - 增持前段忠福等通过上海鉴霖间接持股，比例分别为0.98%、0.37%、0.94%[4] - 孙凯、石新华增持后直接持股比例分别为0.0114%、0.0058%[6] 其他 - 增持计划可能因市场或政策因素无法实施[3][7] - 增持符合法规，主体承诺实施期及法定期限内不减持[8]

半导体领域 - 公司推出了超声波铝线键合机、超声波铜线键合机、半导体端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜等超声波应用解决方案 [3] - 公司在半导体领域形成了少量订单，并持续加强研发投入，积极推动新兴业务发展 [3] - 公司在半导体领域的竞争对手主要是ASMPT、K&S、德国雄克等国外企业 [3] - 公司在技术创新、人才资源、客户服务、客户资源和品牌等方面积累了较强的竞争优势 [4] - 公司作为本土企业，具有良好的研发和服务响应能力，相对于国际同行具有较大优势 [4] 客户与市场 - 公司在半导体和汽车线束领域积累了中车时代、振华永光、英飞凌、广东芯聚能、比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、天海电器、中航光电等知名客户 [3] - 公司计划加大在先进封装领域的研发投入和技术储备，努力在技术方面实现持续突破和进步 [4] - 公司将继续加强市场开拓力度，持续提升在汽车线束领域所占市场份额 [5] 未来发展方向 - 公司计划深挖超声波技术在新能源锂电池领域的新应用场景，如超声波除尘、超声波扫描等，解决客户痛点问题 [4] - 公司将继续开发半导体领域其他超声应用及相关设备，为下游客户提供更为全面的超声波应用解决方案 [4]

业务领域与客户 - 在锂电领域，公司主要为客户提供动力电池超声波焊接设备，并与行业内知名电池厂商建立了良好合作 [2][3] - 在功率半导体和汽车线束等新兴业务方面，公司积累了中车时代、振华永光、英飞凌、广东芯聚能等以及比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、天海电器、中航光电等知名客户 [3] - 在线束领域，公司线束超声波焊接设备能够实现对120平方毫米以上的大线径线束焊接 [3] - 在半导体领域，公司推出了引线键合设备、IGBT端子超声波焊接设备、Pin针超声波焊接设备、超声波扫描显微镜的整体解决方案 [3] 技术应用与拓展 - 在动力电池领域，超声波技术应用除多层极耳焊接以外，还可以拓展至超声波极片裁切领域、超声波除尘领域 [3] - 在锂电池前段的搅拌匀浆工序以及中段的极耳裁切工序，超声波搅拌设备和超声波极耳裁切设备也存在一定的应用前景 [3] - 公司将深挖超声波技术在新能源锂电池领域的应用场景，比如超声波除尘、超声波扫描等，满足客户多元化需要或者新需求 [4] - 公司不断探索超声波技术在线束、半导体、医疗等领域的应用场景，保障业务可持续发展 [5] 产品与市场 - 目前公司IGBT超声波焊接设备为非标准化产品，需要根据客户需求进行定制化生产，价格存在较大差异 [4] - 在动力电池、汽车线束及半导体等领域，下游知名客户对供应商的技术及工艺水平、技术更新迭代能力等方面具有较高的要求，供应商设备初步通过客户验证后，仍需要在小批量应用、中批量应用等环节中表现出稳定、优异的产品性能，逐步提高客户认可度，才能够最终获取大批量订单 [4] - 公司产品整体导入周期较长 [4]

股份增持 - 部分董事、高管及核心技术人员拟2024年1月23日起3个月内增持，金额不低于500万元[2] - 增持主体为段忠福、孙凯、石新华，此前12个月未披露增持计划[2][3] - 段忠福增持100 - 200万元，孙凯、石新华增持200 - 400万元[4] 持股情况 - 截至公告日，段忠福、孙凯、石新华间接持股分别占总股本0.98%、0.37%、0.94%[3] 其他信息 - 增持资金为自有及自筹，可能因市场或政策因素无法实施[5][6] - 增持主体承诺实施期及法定期限内不减持[8]

股本情况 - 首次公开发行2050万股，发行后总股本8200万股[3] - 2023年转增后总股本增至114800000股[5] 上市流通 - 本次上市流通股数11898018股，占总股本10.36%[3][10][11] - 上市流通日期为2024年1月29日[2][3][10] 股东限售股 - 5名股东限售股本次上市流通，限售期36个月[3][10][12] - 朱祥等5名股东持有限售股及占比情况[11] 分红转增 - 2023年每股派现1元，共派现82000000元[5] - 每股转增0.4股，转增32800000股[5]

海通证券股份有限公司关于上海骄成超声波技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海 骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"骄成超声"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等有关规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 18 日出具的《关于同意上海骄 成超声波技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1547 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发 行人民币普通股 2,050 万股，并于 2022 年 9 月 27 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行完成后总股本为 8,200 万股，其中无限售条件流通股为 1,744.7348 万股 ...

公司概况 - 公司成立于2007年，专注于超声波技术的中高端工业应用 [3] - 主要服务领域包括新能源动力电池、汽车线束、功率半导体、橡胶轮胎、无纺布等 [3] - 超声波技术具有绿色环保、低能耗、无污染等优势 [3] 技术与产品 - 超声波金属焊接系统包括发生器、换能器、调幅器、焊头和底模 [4] - 超声波裁切设备主要应用于汽车轮胎橡胶裁切，具有切割温度低、切割面光洁度好等优点 [4] - 公司已具备自主设计、生产发生器和换能器的能力，正在加速自主替代进程 [5] 市场竞争 - 在动力电池超声波焊接和轮胎裁切领域，主要竞争对手为必能信和美国Sonics [5] - 在无纺布、汽车线束、IGBT等领域，竞争对手包括德国海尔曼、德国雄克等 [5] 客户与市场拓展 - 在线束领域，客户包括比亚迪、均胜电子、安费诺等知名企业 [6] - 在IGBT领域，合作客户有振华科技、中车时代、士兰半导、英飞凌等 [6] - 公司正在逐步开拓行业内其他知名客户 [6] 发展战略 - 公司战略未发生较大变化，将继续深挖超声波技术在新能源锂电池领域的应用场景 [6] - 未来将探索超声波技术在线束、半导体、医疗等领域的应用 [6] - 通过持续的研发投入和客户开拓，提升市场占有率及核心零部件自制能力 [6] 未来展望 - 凭借技术优势及服务优势，公司在锂电领域的市场份额将继续扩大 [6] - 公司将持续提升市场占有率，促进业务多元化、持续性发展 [6]