上海骄成超声波技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第二章 股东大会的召集 第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。 第六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召 开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。独 立董事向董事会提议召开临时股东大会，应当经全体独立董事过半数同意。 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召 1 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章 程指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海骄成超声波技术股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行 ...

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 上海骄成超声波技术股份有限公司 章程 2023 年 12 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的法人治理机构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的 约束和监督机制，保护股东特别是中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运 作，根据《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 第三条 董事会实行集体领导、民主决策制度。董事个人不得代表董事会， 未经董事会授权，也不得行使董事会的职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事和其 他有关人员都具有约束力。 第二章 董事会职权 第五条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，保证董事会工作效率，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海骄成超声波技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会在公司治理结构中处于重要地位。董事会对公司全体股东负 责，以公司利益最大化为行为准则，董事不代表任何一方股东利益。 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前防范、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海骄成超声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会设审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 第三条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，至少有一名 独立董事为会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高 级管理人员的董事。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任， 负责主持委员会工作。 审计委员会下设审计部为日常办事机构，审计部的成员可以为非公司董事成 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整第一届董事会审计委 员会委员的议案》。现将相关情况公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。为完善公司治理结构，保障董事会审计委员会的规范运作， 公司董事会调整了第一届董事会审计委员会成员，公司董事长、总经理周宏建先 生不再担任第一届董事会审计委员会委员，选举公司董事隋宏艳女士担任审计委 员会委员，与独立董事王少劼先生（召集人）、独立董事杨晓伟先生共同组成公 司第一届董事会审计委员会，调整后的董事会审计委员会委员任期自本次董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 特此公告。 证券代码：688392 证券简称：骄成超声 公告编号：2023-044 上海骄成超声波技术股份有限公司 关于调整第一届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 ...

上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超声波技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会设提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上董事提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任董事、监事、高级 管理人员的禁止性情形； （二）不存在被中国证监会采取不得担任公司董事、监事、高级管理人员的 市场禁入措施，期限尚未届满； 1 （三）不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和 高 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 第三条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标 准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就相关事 项向董事会提出建议。 第四条 本工作细则所称的董事是指在公司支取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 上海骄成超声波技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全上海骄成超声波技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海骄成超 声波技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 董事会设薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第五条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分 之一以上董事提名，并由董事会过半数选举产生。 第七条 薪酬与考核委员 ...

超声波焊接技术 - 超声波金属焊接是一种优质、高效、低耗、清洁的固相连接技术，适用于铝、铜等高导电、导热材料的连接 [2] - 相较于激光焊接、传统电弧焊、电阻焊，超声波焊接具有焊接效果好、焊接稳定性高、焊接电阻率低、更节能环保等优势 [2] - 超声波金属焊接是固相焊接技术，焊接过程中达不到金属材料的熔点，通过高频振动摩擦形成纯净金属之间的接触 [3] - 公司超声波金属焊接主要用于电芯生产焊接流程中的极耳焊接环节，在多层极耳焊接以及多层极耳和连接片的焊接环节具有明显优势 [3] 市场竞争与设备 - 在汽车线束焊接领域，德国雄克占据较大的市场份额 [4] - 公司汽车线束超声波焊接设备为非标准化产品，需要根据客户需求进行定制化生产，价格存在较大差异 [4] 超声波除尘技术 - 超声波除尘是通过高速气流与超声波共同作用对工件表面黏附的微米级颗粒进行干式清洗的技术 [4] - 该技术在半导体器件、新能源电池和微电子产品的制备等领域有着巨大的应用前景 [4] - 公司超声波除尘设备样机在客户处测试，大规模应用尚待拓展 [4]

公司业务与市场 - 公司与其他新能源锂电池焊接环节设备供应商在产品结构、技术难度、应用环节等方面存在较大差异 [1][2] - 公司存在设备直接销往终端客户和销往集成商两种模式 [2] - 在IGBT功率模块焊接领域，公司与中车时代、振华永光、英飞凌、广东芯聚能等知名企业合作 [2][3] - 在汽车线束领域，客户包括比亚迪、均胜电子、安费诺、泰科电子、沪光股份、天海电器、中航光电等知名企业 [3] 技术优势与难点 - 超声波技术的应用涉及电子、压电、声学、机械、电气、软件等多学科交叉融合技术 [2] - 超声波电源、压电换能器和声学工具需要在受动态负载的情况下保持在理想的共振状态，并提供稳定的振幅输出 [2] - 技术难点包括兼顾声学工具夹持刚性的前提下最大化地衰减夹持区域的振动幅度，降低空载损耗，保证超声工作的一致性和稳定性 [2] 未来战略规划 - 公司将继续深耕超声波技术和产品，深入挖掘客户需求，不断丰富和完善产品 [3] - 提升研发技术水平，持续拓展新能源动力电池、汽车线束、功率半导体等领域应用市场 [3] - 持续扎实做好各项生产经营和发展工作，努力提升经营业绩 [3] 股权激励与股份回购 - 公司建立了长效激励机制，会根据具体情况对优秀人才实施股权激励 [3] - 目前暂无股份回购计划 [3]