文章核心观点 - 凌云光技术股份有限公司自愿披露其第四次股份回购计划的最新进展 截至2025年11月21日 公司已支付约1099.6万元人民币回购了30.5268万股股份 占总股本的0.0662% [1][5][6] - 公司自2024年以来已连续实施多次股份回购 第四次回购计划于2024年11月28日获董事会批准 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元人民币 回购价格上限经两次调整后为不超过52.00元/股 回购股份拟用于员工持股计划或股权激励 [2][3][4] 历史回购实施情况 - 首次回购于2024年1月23日完成 实际回购252.3267万股 占总股本的0.5444% 使用资金总额约5999.7万元人民币 [2] - 第二次回购于2024年8月13日完成 实际回购348.075万股 占总股本的0.7510% 使用资金总额约5999.3万元人民币 [2] - 第三次回购于2024年11月27日完成 实际回购256.3582万股 占总股本的0.5531% 使用资金总额约5997.9万元人民币 [3] 第四次回购计划详情 - 第四次回购方案于2024年11月28日经第二届董事会第十二次会议审议通过 回购资金总额范围为人民币5000万元至1亿元 回购价格上限最初设定为不超过35.00元/股 回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [3] - 因实施2024年年度权益分派 回购价格上限于2025年6月16日由35.00元/股调整为34.98元/股 [4] - 2025年9月19日 经第二届董事会第十九次会议审议通过 回购价格上限由34.98元/股大幅上调至52.00元/股 [4] 第四次回购最新进展 - 截至2025年11月21日 公司第四次回购已累计回购股份30.5268万股 占公司总股本46,097.67万股的0.0662% [6] - 本次回购成交的最高价为38.35元/股 最低价为28.49元/股 已支付的资金总额为人民币10,996,182.16元 [6]

公司股份回购 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份约31万股，占公司总股本约4.61亿股的0.0662% [1] - 回购股份的最高价为38.35元/股，最低价为28.49元/股 [1] - 本次回购支付的资金总额约为人民币1100万元 [1] 公司市值与股价 - 公司当前市值约为161亿元 [2] - 新闻提及时公司收盘价为35元 [1] 公司营业收入构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入主要来源于机器视觉业务，占比72.56% [1] - 光通信业务收入占比为27.44% [1]

回购金额 - 第四次回购方案预计金额5000万至10000万元[2] - 第四次累计已回购金额1099.62万元[2][6] 回购股份 - 2024年首次、二次、三次回购股份分别为2523267、3480750、2563582股[3] - 截至2025年11月21日，第四次累计已回购305268股，占比0.0662%[2][6] 回购价格 - 第四次实际回购价格28.49元/股至38.35元/股[2][6] - 第四次回购价格上限调整为不高于52.00元/股[5] 其他 - 第四次回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[4] - 公司总股本为46097.67万股[6] - 第四次回购用于员工持股计划或股权激励[2][4]

定增进展 - 公司已完成对上海证券交易所关于2024年度向特定对象发行股票申请文件审核问询函的回复工作并披露相关文件 [1] - 公司于2025年10月31日收到上交所出具的审核问询函（上证科审(再融资)〔2025〕151号） [1] - 本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核及中国证监会同意注册后方可实施 [1] 文件与信息获取 - 投资者可通过上交所网站（www.sse.com.cn）查阅问询函回复等相关文件 [1] - 公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月19日召开第二届第二十三次董事会会议 [1] - 会议审议了关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为机器视觉占比72.56%，光通信占比27.44% [1] - 截至发稿时，公司市值为168亿元 [1]

募资调整 - 调减2024年度向特定对象发行A股股票募资总额[2] - 调整前不超78,500.00万元，调整后不超69,528.20万元[2][5] - 调减金额8,971.80万元，比例约11.43%[2][5] 收购事项 - 收购JAI A/S 100%股权总投资78,719.53万元[3][6] 其他安排 - 募资不足部分公司自筹或其他融资解决[3][6] - 提请股东会延长发行决议有效期12个月至2027年2月9日[6]

募集资金与收购 - 本次发行募集资金不超69,528.20万元用于收购JAI 100%股权[2][3][5] - 收购JAI 99.95%股权交易对价预计1.03亿欧元，后续拟收购或强制赎回剩余0.05%股权[3] - 本次交易最终支付对价为1.024亿欧元[21] JAI财务数据 - 2025年6月30日，JAI资产总额27,440.09万元，流动资产19,262.97万元，负债总额16,346.75万元，所有者权益11,093.34万元[11] - 2025年1 - 6月，JAI营业收入10,561.26万元，净利润819.65万元[16] - 2024年度，JAI营业收入19,213.95万元，较2023年度下降12,313.50万元，净利润 - 2,354.62万元[16] - 2023 - 2025年6月投资活动产生的现金流量净额分别为-1378.27万元、-1614.50万元、-636.70万元；筹资活动产生的现金流量净额分别为1313.86万元、1645.57万元、-464.31万元[19] - 2023年末、2024年末和2025年6月末，流动比率分别为1.69、1.23和1.26；速动比率分别为0.45、0.38和0.46；资产负债率分别为50.78%、64.13%和59.57%[19] - 2023年度、2024年度和2025年1 - 6月，综合毛利率分别为50.59%、40.86%、38.81%；净利润率分别为7.33%、-12.25%、7.76%[19] 市场规模 - 中国机器视觉市场规模从2021年的240.4亿元上升至2023年的311.5亿元，复合增长率为13.8%[37] - 中国机器视觉行业规模将从2025年的395.4亿元增长至2027年的580.8亿元，年均增长21.2%[37] 收购意义 - 收购JAI能强化公司全产业链协同整合能力，完善自主产品矩阵[28][29] - 收购JAI可提升公司在“视觉+AI”领域核心能力，提升主营业务收入水平[30] - 收购JAI有助于公司在国际市场拓展，提升品牌影响力[31] - 收购JAI可拓宽公司产品应用领域，扩展客户群体[33] 发行影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加[45] - 发行完成后公司现金流和财务状况将改善[45] - 发行完成后公司资金实力、抗风险和后续融资能力将提升[45] - 短期内发行可能使净资产收益率、每股收益等指标下降[45] - 长远来看发行将增强公司盈利能力[45] 项目情况 - 发行募集资金投资项目符合法律法规、产业政策和公司战略规划[46] - 发行募集资金投资项目投向科技创新领域主营业务[46] - 发行可提升公司竞争力，利于可持续发展[46] - 发行募集资金投资项目具有可行性和必要性[46]

发行决议 - 2024年度向特定对象发行A股股票原决议和授权有效期为2025.2.10 - 2026.2.9[3] - 拟将发行决议和授权有效期延长12个月至2027.2.9[5] 募集资金 - 调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额[6] - 募集资金总额由78,500.00万元变更为69,528.20万元[6] 后续安排 - 延期事项尚需提交公司股东会审议[8]

融资相关 - 调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额至不超过69,528.20万元[4] - 拟将2024年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期延长12个月至2027年2月9日[15] - 拟将授权办理发行股票相关事宜有效期延长12个月至2027年2月9日[17] 收购相关 - 收购JAI A/S 100%股权总投资金额为78,719.53万元，募集资金投入69,528.20万元[5] 会议相关 - 2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议[2] - 同意于2025年12月5日召开2025年第三次临时股东会[19]

会议决策 - 2024年12月5日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议[1] - 2025年2月10日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 2025年11月19日召开第二届董事会第二十三次会议[2] 发行方案 - 审议通过2024年度向特定对象发行A股股票事项相关议案[1] - 审议通过调减2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额暨调整发行方案等议案[2] 信息披露 - 相关公告分别于2024年12月7日、2025年2月11日在上海证券交易所网站披露[1] - 《凌云光技术股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》及相关文件于2025年11月19日披露[2] - 公告发布时间为2025年11月20日[4]