凌云光技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查公司独立董事的任职履历以及其签署的《独立董事关于独立性的自查 报告》等相关自查文件，前述人员均未在公司担任除独立董事、董事会专门委员 会委员以外的任何职务，与公司及其实际控制人之间不存在利害关系或者其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不存在法律法规及《公司章程》规定影响公 司独立董事独立性的情形。因此，公司在任独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规及《公司章程》规定的相关独立性要求。 凌云光技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，凌云光技术 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事王琨女士、西小 虹先生、孙富春先生的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2025-042 资产负债表日，公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等 以预期信用损失为基础，进行减值测试并确认减值损失。经测试，2024 年度需 计提信用减值损失金额共计 783.15 万元。 凌云光技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准 则》及凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相 关规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和经营成 果，公司及子公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司资产进行了减值测试，本着谨 慎性原则，公司 2024 年度确认信用减值损失 783.15 万元、资产减值损失 1,785.68 万元，共计 2,568.82 万元，明细如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 本期计提金额 | 备注 | | ...

凌云光技术股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会由独立董事王琨（主任委员）、独立董事西小 虹、董事邬曦三位成员组成。审计委员会中独立董事过半数，并由独立董事担任 主任委员，且审计委员会主任委员王琨系具有博士学位、副教授资质的清华大学 经济管理学院教师，具备丰富的会计专业知识和经验，属于会计专业人士，审计 委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定， 在 2024 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、考察聘任审计机构、 监督内控工作执行情况及审议关联交易事项等方面均发表相关意见或建议。现将 审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 | 序号 | 召开时间 | | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1.《关于确认 年度及预计 年度日 ...

A股智谱AI概念多数高开，凌云光涨超6%，豆神教育涨超5%，华策影视、思美传媒等跟涨。 ...

回购方案 - 第四次回购方案2024/11/29首次披露[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额5000万元~10000万元[2] 过往回购 - 2024年1月23日首次回购2523267股，用资59997038.89元[3] - 2024年8月13日第二次回购3480750股，用资59992936.01元[3] - 2024年11月27日第三次回购2563582股，用资59978528.99元[3] 第四次回购进展 - 截至2025年3月31日，累计回购0股，金额0万元[2][5] 其他要点 - 第四次回购价格拟不超35元/股[4] - 用途为员工持股计划或股权激励[2][4] - 符合法律法规及公司回购方案[5]

股份注销 - 拟注销2,523,267股，占注销前股份总数0.5444%[2] - 注销后总股本减至460,976,733股，注册资本减至460,976,733元[2] - 回购股份注销日期为2025年4月1日[2] 回购情况 - 2024年1月22日完成第一次回购2,523,267股，用资59,997,038.89元[4] 会议与公告 - 2024年11月27日、2025年2月10日会议通过注销议案[3][5] - 2025年2月11日披露公告，债权申报期至3月27日无相关要求[6] 股份占比变化 - 有限售条件流通股占比从48.30%变为48.57%[8] - 无限售条件流通股注销后占比51.43%[8] - 回购专用证券账户注销后占比1.31%[8] 影响与后续 - 注销利于提升每股收益，将办理工商变更登记[9]

文章核心观点 截至2025年3月28日收盘凌云光股价下跌 公司全资子公司拟对PhotonicX AI增资 该投资符合公司战略规划 [1] 公司股价及市值情况 - 截至2025年3月28日收盘 凌云光报收于29.12元 较上周的30.52元下跌4.59% [1] - 3月24日盘中最高价报30.92元 3月28日盘中最低价报28.96元 [1] - 凌云光当前最新总市值134.97亿元 在专用设备板块市值排名20/176 在两市A股市值排名1188/5139 [1] 公司公告汇总 - 凌云光第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案 全资子公司新加坡科技拟与星尘光子及熵瑞达科技共同向PhotonicX AI增资 [1] - 新加坡科技出资4000万元 投后持股8.31% 星尘光子出资1000万元 投后持股2.08% 熵瑞达科技出资100万元 投后持股0.20% [1] - PhotonicX AI注册资本为16000新加坡元加500万美元 主要从事高速光互联领域光电芯片和芯粒产品的研究、开发、生产和销售 [1] - 2024年期末总资产8675820美元 负债4423529美元 净资产4252291美元 净利润 -732939美元 [1] - 交易定价参考上一轮投后估值3048万美元 本轮投前估值6000万美元 溢价率96.8% [1][3] - 协议约定2025年5月31日前完成出资 PhotonicX AI设置5名董事会席位 公司拥有1名 [1] - 本次投资符合公司战略规划 不会影响公司主营业务正常发展 独立董事一致同意 保荐机构认为符合公司战略布局 不会影响生产经营活动正常运行 不存在损害中小股东利益的情形 [1]

投资信息 - 新加坡科技出资4000万元，投后持股8.31%[1][14] - 星尘光子出资1000万元，投后持股2.08%[1][14] - 熵瑞达科技出资100万元，投后持股0.20%[14] - 本轮投前估值6000万美元，溢价率96.8%[12] - 2025年5月31日前完成全部出资[16] 公司数据 - PhotonicX AI 2024年末总资产8675820美元，负债4423529美元，净资产4252291美元，净利润 - 732939美元[10] - Turbrooks LLC增资前持股34.44%，增资后30.79%[11] - ForXent Pte. Ltd.增资前10.33%，增资后9.24%[11] 交易审议 - 本次关联交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[3] - 第二届董事会第十五次会议审议通过对外投资议案[22] - 第二届监事会第十三次会议审议通过关联交易议案[23] - 独立董事同意对外投资事项，认为未损害股东利益[24] - 保荐机构对投资事项无异议，认为符合法规章程[25] 风险与战略 - 投资符合公司战略规划，不影响正常运营[19] - 标的公司处于创立初期，投资可能失败影响业绩[21]

投资决策 - 公司审议通过全资子公司对外投资暨关联交易议案[2] - 独立董事一致同意该对外投资暨关联交易事项[2] 相关信息 - 独立董事为王琨、西小虹、孙富春[3] - 意见发表时间为2025年3月26日[3]

投资信息 - 新加坡科技拟出资4000万元，投后持股8.31%[2] - 星尘光子拟出资1000万元，投后持股2.08%[2] - 熵瑞达科技拟出资100万元，投后持股0.20%[2] - 本轮投前估值6000万美元，溢价率96.8%[13] 财务数据 - PhotonicX AI 2024年末总资产8675820美元，负债4423529美元，净资产4252291美元，净利润 - 732939美元[12] 股权变动 - 交易前总股数29035股，交易后32474股[14] - Turbrooks LLC等多家公司交易前后持股比例变化[14] 会议与决策 - 2025年3月24日董事会十五次会议通过对外投资暨关联交易议案[20] - 关联董事回避，其他董事一致通过，无需股东大会审议[20] - 独立董事、保荐机构认为交易合规，未损害股东利益[20][21] 其他 - 公告于2025年3月26日发布[22] - 标的公司创立初期，发展不及预期有投资失败风险[19]