证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-023 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 09 日(星期四) 至 05 月 15 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor.list@arctechsolar.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍 关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日(星期四) 上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （一） 会议召开时间：2024 年 05 月 16 日 上午 09:00-10:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所（特殊普通合伙） 履职情况评估报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性 股票首次授予部分第二个归属期、预留授 予部分第一个归属期归属条件成就及预留 授予第一类限制性股票第一个解除限售期 解除限售条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留授予部 | | 分第一个归属期符合归属条件的情况 9 | | | 一、关于本次激励计划第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期及预留 | | | 授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 | 9 | | 二、本次第二类限制性股票归属的具体情况 | 12 | | 第六章 | 本激励计划预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件 | | 14 | 成就的情况 | | 一、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的说明 | | | 14 | | | 二、 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"或"发行人"）首次公开 发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，对中信博 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会 2020 年 7 月 28 日出具的《关于同意江苏中信博 新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1583 号）同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股 3,392.8870 万股，每股发 行价格 42.19 元，新股发行募集资金总额 1,431,459,025.30 元，扣除发行费 ...

证券代码：688408 股票简称：中信博 江苏中信博新能源科技股份有限公司 （昆山市陆家镇华阳路 190 号） 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 （三次修订稿） 二〇二四年四月 一、本次募集资金投资项目概述 本次向特定投资者发行 A 股股票募集资金总额不超过 110,129.00 万元（含 本数），在扣除发行费用后将用于以下项目： | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | （万元） | | 1 | 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目 | 30,414.50 | 25,758.50 | | 2 | 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套 | 30,886.79 | 24,308.00 | | | 产业园项目 | | | | 3 | 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目 | 30,644.50 | 25,437.50 | | 4 | 研发实验室建设项目 | 7,706.00 | 5,625.00 | | 5 | 补充流动资金项目 | 50,000.00 | 29,000.00 | ...

江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 2023 年度独立董事述职报告 章之旺，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任南京 审计大学会计学院教授，南京宝色股份公司独立董事。自 2022 年 6 月起担任公司 董事会独立董事、董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职， ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-014 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于预计 2024 年度担保额度的的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。 重要内容提示: 公司此次对外担保计划的被担保方为合并报表范围内子公司（含全资子 公司、控股子公司、参股公司及预计有效期限内新设立或纳入合并报表范围 内的子公司）及 BIPV 业务相关客户，被担保方中无公司关联方。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2024 年度对外提供担保额度合 计不超过人民币（或等值外币）50 亿元（含子公司之间相互提供的担保）， 其中为 BIPV 业务相关客户提供担保额度不超过 2 亿元。截至披露日，公司对 外担保余额为 25,163.80 万元（已经汇率折算）。 本次担保计划中对子公司的担保无需反担保；为 BIPV 业务相关客户提供 的对外担保需要被担保人提供反担保。 二、被担保人基本情况 截至本公告披露日，公司无逾期对外担保。 本次担保预计事项尚需提交公司股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏中信博新能源科技股份有限公司，简称中信博[12] - 公司注册地址为昆山市陆家镇华阳路190号，办公地址同样为昆山市陆家镇华阳路190号[13] - 公司网址为http://www.arctechsolar.cn/，电子信箱为investor.list@arctechsolar.com[13] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并资本公积金转增股本[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润34.32%[5] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币60,038,000.04元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的51.72%[5] - 公司营业收入在2023年达到63.9亿人民币，同比增长72.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿人民币，同比增长676.58%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7.98亿人民币[14] - 归属于上市公司股东的净资产为28.02亿人民币，同比增长12.30%[14] - 公司基本每股收益为2.54元，同比增长669.70%[14] - 公司稀释每股收益为2.53元，同比增长666.67%[14] 公司业务情况 - 公司主要产品为光伏跟踪支架系统、固定支架系统、BIPV光伏屋顶及BIPV车棚等[24] - 公司2023年光伏支架业务收入达到56.6亿元人民币，同比上涨[19] - 公司2023年固定支架收入为20.62亿元，同比增长26.34%[20] - 公司2023年跟踪支架收入为35.98亿元，同比增长124.13%[20] - 公司2023年在手订单总额约47亿元，其中跟踪支架系统约36亿元，固定支架系统约10亿元[20] 公司研发创新 - 公司2023年新增发明专利18项、实用新型专利51项、外观设计29项、软件著作权30项[21] - 公司2023年研发费用为1.70亿元，同比增长33.67%[21] - 公司自主开发了光伏支架专用的机械设计分析软件，实现了设计流程自动化，减少了工时投入[34] - 公司发布了《新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，人工智能跟踪控制技术对光伏电站的发电性能提升可达7%[35] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠32.44万元，其中慈善捐款31.84万元、社区帮扶款0.6万元，积极参与公益慈善活动[171] - 公司在2023年度报告中提到，通过屋顶铺设BIPV光伏电站和建立供应链产品优化路径等措施，成功减少了公司用电标煤量，实现了减碳效果[166] - 公司太阳能光伏支架系统产品应用于地面光伏电站领域，为国家实现双碳目标，构建新型电力系统，向低碳清洁能源转型贡献力量[167]

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为江苏中信 博新能源科技股份有限公司（简称"中信博"或"公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市的持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关规定，对中信博 2024 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体核 查情况和核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元、% | | | | | 本年年 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 初至披 | | | 本次预计 | | | | | | 露日与 | | | 金额与上 | | 关联交 | | 本次预 | 占同类 | 关联人 | 上年实 | 占同类 | 年实际发 | | | 关联方 | ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额不超6亿，有效期至2024年年度股东大会[3] - 与安徽中信博电源及其子公司关联交易本年预计60000万元，占比250.63%[6] - 前次与安徽中信博电源及其子公司关联交易上年预计18000万元，实际6122.93万元[8] 公司信息 - 安徽中信博电源2023年3月9日成立，注册资本3000万元[9] - 浙江融信达电源2023年4月12日成立，注册资本15000万元[10] - 浙江融信达电源2023年末总资产11077.86万元，净资产1898.54万元等[10][12] 决策相关 - 独立董事同意预计关联交易议案，提交2023年年度股东大会[15] - 监事会认为预计关联交易金额不超6亿，授权管理层调剂使用[15] - 保荐机构对2024年度关联交易额度预计无异议[15]