关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额不超6亿，有效期至2024年年度股东大会[3] - 与安徽中信博电源及其子公司关联交易本年预计60000万元，占比250.63%[6] - 前次与安徽中信博电源及其子公司关联交易上年预计18000万元，实际6122.93万元[8] 公司信息 - 安徽中信博电源2023年3月9日成立，注册资本3000万元[9] - 浙江融信达电源2023年4月12日成立，注册资本15000万元[10] - 浙江融信达电源2023年末总资产11077.86万元，净资产1898.54万元等[10][12] 决策相关 - 独立董事同意预计关联交易议案，提交2023年年度股东大会[15] - 监事会认为预计关联交易金额不超6亿，授权管理层调剂使用[15] - 保荐机构对2024年度关联交易额度预计无异议[15]

发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名）[6][37][41] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[7][43] - 发行数量不超过4,074.5844万股，不超过发行前公司总股本的30%[7][42] - 募集资金总额不超过110,129.00万元[8][46] 项目投资 - 光伏跟踪系统平行驱动器产能扩建项目总投资30,414.50万元，拟使用募集资金25,758.50万元[8][56][66] - 宿松中信博新能源科技有限公司光伏配套产业园项目总投资30,886.79万元，拟使用募集资金24,308.00万元[8][68][83] - 西部跟踪支架生产及实证基地建设项目总投资30,644.50万元，拟使用募集资金25,437.50万元[8][85][97] - 研发实验室建设项目总投资7,706.00万元，拟使用募集资金5,625.00万元[8][100][113] - 补充流动资金项目总投资50,000.00万元，拟使用募集资金29,000.00万元[8][116] 行业数据 - 2011 - 2022年全球新增光伏装机量从30.2GW增长至230GW，年复合增长率达20.27%[21] - 2022年我国光伏新增装机量达87.41GW，同比增长59.3%[24][79] - 2023 - 2030年保守情况下全球光伏新装机容量将从280GW增长至436GW，乐观情况下从330GW增长至516GW[75] - 2023 - 2030年保守情况下我国光伏年新增装机容量预计从95GW增长至120GW，乐观情况下从120GW增长至140GW[79] - 截至2022年末我国跟踪支架渗透率约为12%[27][94] 公司业绩 - 2023年公司光伏支架出货量达17.04GW，跟踪支架出货量为7.64GW[31] - 2017 - 2023年公司光伏跟踪支架出货量合计超19GW[31][65][96] - 2017 - 2022年公司光伏跟踪支架累计出货量位列全球第五[31][65][96] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为34,504.19万元，扣除非经常性损益的净利润为30,633.50万元[186][188] - 2023年基本每股收益为2.54元/股，扣非后为2.26元/股[188] 未来展望 - 本次募投项目将提升公司光伏支架及核心零部件生产制造能力和技术研发能力[29] - 本次发行后公司将深化产业链布局，控制光伏支架生产成本[32] - 公司计划在内蒙古鄂尔多斯建设跟踪支架生产基地，完善生产布局，扩大产能[88] - 公司将在西部地区建设光伏支架综合技术实证试验基地，提升测试验证能力[90] 新产品和新技术研发 - 公司开发的新一代人工智能光伏跟踪系统解决方案对光伏电站的增发收益高达7%[96] - 截至2023年12月31日，公司在核心技术领域形成456项授权专利及80项软件著作权，含63项发明专利、346项实用新型专利[110][194] - 公司研发费用从2020年的11283.26万元增长至2023年的17028.90万元，复合增长率达14.71%[112] 其他新策略 - 公司拟加强募集资金管理，确保合法合规使用[197] - 公司将加快推进募投项目建设，争取早日达产实现预期效益[199] - 公司将通过提升产能、扩大市场份额推动效益提升[199] - 公司将完善业务发展模式，拓展下游应用领域推动业务规模增长[200] - 公司将加强日常经营管理效率，降低运营成本[200]

特此公告。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-024 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》等 相 ...

北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层&9 层&10 层&13 层&17 层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 二〇二四年四月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划调整第二类限制性股票的授予价格、 第二类限制性股票首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第 一个归属期归属条件成就及预留授予第一类限制性股票第一个 解除限售期解除限售条件成就暨作废部分第二类限制性股票 相关事项之法律意见书 致：江苏中信博新能源科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）受公司委托，作为公司 2022 年 限制性股票激励计划的法律顾问，根据《公司法》 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二四年四月 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号-规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏中信博新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业 务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司建立的独立董事制度应当符 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票（含 预留授予部分）授予价格由 42.16 元/股调整为 42.06 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股 东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 | | ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-022 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-030 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案及相关 文件修订情况说明的公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议案已经公司第三届董事会第五次会 议、第三届监事会第四次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过。 2023 年 7 月 10 日，公司召开第三届董事会第九会议及第三届监事会第八次 会议审议通过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关 于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，具 体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 2023 年 10 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会 第十次会议，审议通过了《调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 议案》《关 ...

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 马飞，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任西交利 物浦大学助理副校长一职。自 2022 年 6 月起担任公司董事会独立董事、薪酬与考 核委员会主任委员、董事会审计委员会委员。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 本人直系亲属、主要社会关系均未在公司任职，也未在公司主要股东单位担任任何 职务，亦不 ...