分组1：公司投资者关系活动信息 - 活动类别为2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日，采用网络互动方式，时间为2024年11月28日下午15:00 - 17:00，地点在中国证券报中证网 [2] - 参与人员为线上投资者，公司接待人员为董事、财务总监、董事会秘书陈吉龙 [2] 分组2：海外业务情况 - 公司2018年制定国际化中长期战略，是国内行业中较早布局海外市场并形成规模化收入的企业之一 [2] - 2023年海外业务收入下滑原因是2020年开始阶段性境外商务活动受限致订单获取减少，2022 - 2023年第一季度员工出境差旅能力受限影响部分项目交付 [2][3] - 2021 - 2023年新签海外订单额分别为3.95亿元、4.87亿元、6.27亿元，整体海外业务规模呈稳步上升态势 [3] - 2024年1 - 6月份境外地区收入为7685.22万元，较去年同期增长245.34% [3] 分组3：政策影响及公司措施 - 国家部署全国统一大市场及交通部发布的方案对公司可能有潜在正向影响，虽无直接财政补贴，但预计将间接推动公司业务增长和市场认可度 [3] - 公司将持续关注政策实施情况，利用技术创新和优质服务把握市场机遇，实现持续发展 [3] 分组4：股价与市值管理 - 公司股价受多方面因素影响有不确定性，已制定并披露《市值管理制度》 [3] - 未来公司将坚持稳健经营和持续创新，遵守监管要求，优化治理结构，专注生产经营，提升业绩和实力，为股东创造价值 [3][4] 分组5：股票回购与并购计划 - 公司于2024年11月22日发布回购股份公告，计划使用1.5亿元 - 3亿元自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款资金回购本公司股份用于注销并减少注册资本 [4] - 文档未提及公司是否有通过并购优质标的实现经营规模和盈利能力提升的计划 [4]

一、员工持股平台财产份额转让的基本情况 根据公司员工持股平台《合伙协议》的约定，有限合伙人可以将其在合伙企 业的财产份额向普通合伙人或普通合伙人指定的第三方转让。在科捷智能上市后 两年届满、不满三年期间，有限合伙人离职的，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科捷智能公司股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余财产份额按原始 出资价格转让；在科捷智能上市后两年届满、不满三年期间，有限合伙人在非离 职的情形下转让合伙企业财产份额，其持有合伙企业财产份额的 2/3 以转让前科 捷智能股票 20 个交易日均价的 90%转让，其余的财产份额将继续持有。 经各方友好协商，按照上述《合伙协议》约定的财产份额转让价格，科捷英 华、龙进军先生与本次财产份额转让方签订了《合伙份额转让协议》。本次财产 份额转让方将公司员工持股平台的部分财产份额转让给科捷英华、龙进军先生。 相关情况如下： | 本次财产份额转让方 | | 本次财产份额转让 受让方 | 本次转让的合伙份额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 科捷投资 | 1 名有限合伙人 | 科捷英华（注 1） | 461,333 | | 科捷 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 1 目录 科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公 司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下： 一、为确认出席大会的股东或其委托代理人或其他出席者的出席资格，公司 工作人员将对出席会议者的身份进行核对，请给予配合。 二、出席会议的股东及股东委托代理人须在会议召开前半小时到达会议现场 办理签到手续。 1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件； 委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人 亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。 2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本 次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表） 身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、 ...

纪要涉及的公司 科捷智能科技股份有限公司[1] 纪要提到的核心观点和论据 - 核心观点：科捷智能将参加2024年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，与投资者进行互动交流 - 论据：活动由青岛证监局、青岛市上市公司协会联合举办，采用网络远程方式，投资者可登录中国证券报中证网参与，时间为2024年11月28日15:00 - 17:00，届时公司高管将在线就公司治理、发展战略等投资者关注问题沟通交流[1] 其他重要但是可能被忽略的内容 公司董事会及全体董事对公告内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1]

活动基本信息 - 活动名称：2024 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 举办方：青岛证监局、青岛市上市公司协会 [1] - 参与公司：科捷智能科技股份有限公司 [1] 活动形式及时间 - 活动形式：网络远程方式，登录中国证券报中证网（https://www.cs.com.cn）参与 [1] - 活动时间：2024 年 11 月 28 日（周四）15:00 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题进行沟通交流 [1]

公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚 实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平 和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必 要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。 公司质量是公司投资价值的基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质 量，依法依规运用各类方式提升公司投资价值。 科捷智能科技股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为切实推动科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升投资价 值，增强投资者回报，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露 管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资 价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的方式 第三条 公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综 合运用下列方式促进公司投资价值合 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-085 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024年11月21日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2024年11 月12日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会 主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章 程的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2024年第三次以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的议案》 监事会认为：公司本次回购股份事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定，该议案的审议程 序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。公司本次回购股份将用于注销并 减少公司注册资本，有利于维护公司和股东利益，特别是中小投资者的利益，增强 投资者的信心，促进公司稳定可持续发展。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于上海证 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-087 科捷智能科技股份有限公司 关于对外投资设立新加坡全资子公司的公告 重要内容提示： 风险提示：本次投资事项尚需获得发改委、商务部及外汇管理部门等政 府有关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批、取得备案的投资金额以 及最终取得备案或审批的时间尚存在不确定性；新加坡科捷成立后可能面临市场 风险、运营风险、行业经营环境变化风险等，未来经营状况存在不确定性的风险。 一、 对外投资概述 1、对外投资基本情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟在新加坡投资设立科捷集 团新加坡有限公司，投资金额为 70 万美元。 2、董事会审议情况 本次对外投资已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同时公司董事会 授权公司管理层全权办理本事项相关的全部事宜，包括但不限于搭建海外投资架 构、制定与实施具体投资方案、设立境外子公司及孙公司、申请境外投资备案登 记、签署购买土地及相关资产等相关协议或合同，聘请代理服务中介机构及办理 其他与本事项相关的一切事宜。本次投资事项无需提交股东大会审议。 3、本次对外投资不涉及关联交易、不构成重大资产重组。 二、投资 ...