证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-048 1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益所必需。在披露回购结果暨股 份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售，具体实施方案由公司董事会 依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回购结果暨股份变动公告 日后三年内出售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份将予以注销。如法律法 规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人 民币 6,000.00 万元（含）。 3、回购价格：不超过 12.68 元/股，该价格不高于公司董事会审议通过回购 方案决议日前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限：自公司董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 科捷智能科技股份有限公司 关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"科捷智能"）本次 以集中竞价交 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-046 科捷智能科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于2024年6月18日以现场与通讯表决方式召开，会议通知已于2024年6月14日以电 子邮件方式送达公司全体董事。会议由公司董事长龙进军先生主持，会议应参加 表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规和《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于第二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 特此公告。 科捷智能科技股份有限公司董事会 2024年6月19日 董事会同意公司以首发超额募集资金通过上海证券交易所系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股），用于维护公司价值及股 东 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-045 科捷智能科技股份有限公司 关于实际控制人、董事长兼总经理提议公司回购股份 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●基于对科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）未来发展前景的 良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投资者利益、增强投资者信心、推 动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归，维护公司价值及股东权益，公 司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生提议公司以集中竞价交易方式回购公 司部分股份，并在适宜时机用于出售。 一、提议回购公司股份的情况 （一）提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长兼总经理龙进军先生 2、提议时间：2024 年 6 月 13 日 （二）提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展前景的良好预期及公司价值的高度认可，为维护广大投 资者利益、增强投资者信心、推动公司股票价格向公司长期内在价值的合理回归， 维护公司价值及股东权益，公司实际控制人、董事长兼总经理龙 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度报告信息披露监管问询函回复的核查意见 上海证券交易所： 根据贵所出具的《关于对科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度报告的信息披 露监管问询函》（上证科创公函[2024]0089 号）（以下简称"《问询函》"）的要求，国 泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷智能科技股 份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）的保荐机构及持续督导机构，会同公司 及年审会计师就《问询函》相关问题逐项进行认真核查落实。现将有关事项报告如下： 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 大幅上涨。招股说明书显示，2019—2021 年，公司营业收入逐年增长，分别为 4.62 亿 元、8.8 亿元和 12.77 亿元。请公司：1）结合不同业务订单执行交付情况、下游客户 需求变动、公司定价策略调整、产销量变化等，补充披露公司 2023 年营业收入下降原 因、是否和行业可比公司 ...

附件： 普华永道就科捷智能对问询函中提出的相关问题所作回复的专项说明 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 大幅上涨。招股说明书显示，2019—2021 年，公司营业收入逐年增长，分别为 4.62 亿 元、8.8 亿元和 12.77 亿元。请公司：1）结合不同业务订单执行交付情况、下游客户 需求变动、公司定价策略调整、产销量变化等，补充披露公司 2023 年营业收入下降原 因、是否和行业可比公司同类业务变动趋势一致；2）结合公司上市以来产品应用领域 拓展、客户开拓、新签订单量价变动、产品生产周期变化等，说明公司上市以来截至 本年一季度，营业收入波动的原因及合理性、公司收入确认政策有无变化，公司未来 收入预期及为达预期的具体举措。 回复： 一、公司说明 2023 年度，面对异常复杂多变的国内外环境，在经济增速下行、下游客户需求紧 缩、行业竞争态势激烈等多重因素影响下，报告期内公司业绩承压、业务调整遭遇挑 战。公司营业收入在 2019 年-2022 年持续 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-043 科捷智能科技股份有限公司 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 4 日召开第 一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购股份方案暨落实"提质增效重回报"行动方案的议案》，同意公 司使用首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金通过上海证券交易所交易 系统以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元（含），不超过人民币 6,000.00 万元（含）；回购价格不超过人民币 14.58 元/ 股；回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司分别在 2024 年 3 月 5 日、2024 年 3 月 11 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-013）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-044 科捷智能科技股份有限公司 关于2023年年度报告信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科捷智能"）于 2024 年 5 月 9 日收到上海证券交易所科创板公司管理部下发的《关于对科捷智能科技股份有限公 司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证科创公函[2024]0089 号）（以下简 称"《问询函》"）。根据《问询函》的要求，公司与普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道"或"年审会计师"）、国泰君安证券股份有限 公司 （以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）对《问询函》所提及的事项进行了逐 项核查、落实， 现将《问询函》所涉及问题回复如下： 1、营业收入 年报显示，公司 2023 年营业收入 11.48 亿元，同比下降 31.2%，智能物流业务和 智能制造业务收入均呈下滑趋势。2024 年一季度，公司实现营业收入 1.51 亿元，同比 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为科捷智能科技股份有限公司，法定代表人为龙进军，注册地址和办公地址均为山东省青岛市高新区锦业路21号[18] - 2019年3月，公司注册地址由青岛市市北区郑州路43号701室变更为山东省青岛市高新区锦荣路321号2号厂房；2021年11月，变更为山东省青岛市高新区锦业路21号[18] - 董事会秘书为陈吉龙，联系电话和传真均为0532 - 55583518，电子信箱为dm@kengic.com[19] - 公司披露年度报告的媒体有中国证券报(www.cs.com.cn)、上海证券报(www.cnstock.com)、证券时报(www.stcn.com)、证券日报(www.zgrb.cn) [20] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为公司证券事务部[20] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，股票简称为科捷智能，代码为688455 [21] - 公司存托凭证不适用[22] 公司组织架构及人员信息 - 董事长、总经理龙进军报告期内从公司获得的税前报酬总额为101.64万元[176] - 董事田凯报告期内从公司获得的税前报酬总额为47.34万元[176] - 董事、财务总监、董事会秘书陈吉龙报告期内从公司获得的税前报酬总额为61.20万元[176] - 董事、副总经理胡远辉报告期内从公司获得的税前报酬总额为70.72万元[176] - 独立董事康锐、常环、王春黎报告期内从公司获得的税前报酬总额均为10万元[176] - 监事会主席郭增水报告期内从公司获得的税前报酬总额为46.35万元[176] - 监事张晓英报告期内从公司获得的税前报酬总额为38.63万元[178] - 职工代表监事唐丽萍报告期内从公司获得的税前报酬总额为37.07万元[178] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员及核心技术人员从公司获得的税前报酬总额合计为772.10万元[178] - 田凯2017年12月至今担任公司公共事务负责人，2020年7月至今任公司董事[180] - 陈吉龙2017年9月至今历任公司财务总监、董事、董事会秘书[180] - 胡远辉2016年8月至今担任公司副总经理，2021年3月至今任公司董事[180] - 康锐2020年12月至今担任公司独立董事[180] - 常環2020年12月至今担任公司独立董事[180] - 王春黎2020年12月至今担任公司独立董事[180] - 郭增水2017年11月至今任公司人力资源中心总监，2020年12月至今任公司监事[180] - 张晓英2015年4月至今任公司质量工艺部总监，2020年12月至今任公司监事[180] - 唐刚萍2015年8月至今历任公司商务部副总监、商务部总监，2020年12月至今任公司监事[180] - 刘真国2015年3月至2023年2月担任公司副总经理[182] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计600.49万元[186] - 报告期末核心技术人员实际获得报酬合计268.56万元[186] - 公司独立董事津贴标准为10万元/年（含税），按季度发放[186] - 刘真国于报告期内因个人原因离任副总经理、核心技术人员职务[187] - 龙进军自2018年11月起在青岛益捷科技设备有限责任公司任执行董事、法定代表人[183] - 龙进军自2018年11月起在青岛科捷投资管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人[183] - 龙进军自2020年10月起在青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）任执行事务合伙人[183] - 唐丽萍自2018年11月起在青岛益捷科技设备有限责任公司任监事[183] - 刘真国于2022 - 05 - 01至2023 - 05 - 17在Kengic Corporation Co., Ltd.（韩国科捷）任董事[183] - 康锐自1999 - 08 - 01起在北京航空航天大学工程可靠性与系统性工程学院任教授[183] 公司治理相关会议信息 - 2023年公司股东大会审议通过多项议案，包括关联交易、报告、募资等相关议案[171] - 2023年公司共召开3次股东大会，召集和召开程序等均合法有效，议案均获有效通过[174] - 2023年公司董事会召开8次会议，审计委员会召开5次会议，战略委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[188][191][193][194] - 2023年1月17日第一届董事会第十三次会议审议通过多项议案，包括预计2023年度日常关联交易等[188] - 2023年4月25日第一届董事会第十四次会议审议通过使用闲置自有资金进行现金管理等议案[188] - 2023年6月2日第一届董事会第十五次会议审议通过对外投资设立香港全资子公司的议案[188] - 2023年8月16日第一届董事会第十六次会议审议通过增加2023年度日常关联交易预计额度的议案[188] - 2023年10月27日第一届董事会第十七次会议审议通过调整部分募集资金投资项目投资总额及内部投资结构的议案[188] - 2023年12月4日第一届董事会第十八次会议审议通过预计2024年度日常关联交易等议案[188] - 董事本年应参加董事会次数均为6次，部分董事出席情况不同，如黄振宇亲自出席6次、通讯方式参加5次[189] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会[190] - 审计委员会各次会议均全体委员一致同意通过所有议案[191][192] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2023年度合并报表归属于母公司净利润为-7792.91万元[5] - 公司2023年度拟不分配利润，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股[5] - 2023年营业收入114,846万元，同比下降31.20%，主要因智能物流和智能制造业务收入减少[24][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -77,929,137.35元，同比下降187.52% [24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -98,191,616.39元，同比下降214.36% [24] - 2023年基本每股收益为 -0.43元/股，同比下降171.67% [25] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.13%，同比减少20.71个百分点 [25] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.37%，同比增加2.85个百分点 [26] - 2023年综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点 [28] - 2023年研发费用增加1,434万元，研发人员同比增加39.47% [29] - 2023年管理费用增加1,085.27万元，管理人员同比增加17.14% [29] - 2023年经营活动产生的现金流净额同比增加22,344万元，因新签订单增加和应收账款余额减少 [31] - 2023年新签订单超23亿元，同比增加约45%[43] - 2023年营业收入114,846万元，同比减少52,093万元，同比下降31.20%[43] - 2023年非经常性损益合计20,262,479.04元[37] - 交易性金融资产期初余额864,556,247.08元，期末余额538,576,056.91元，当期变动-325,980,190.17元[40] - 2023年公司归属上市公司股东净利润为-7793万元，同比下降187.52%[44] - 2023年公司综合毛利率为11.79%，同比下降8.66个百分点[44] - 2023年公司研发费用占营业收入比重为6.37%，同比增加2.85个百分点，研发人员同比增加39.47%，管理人员同比增加17.14%，研发费用增加1434万元、管理费用增加1085.27万元[45] - 2023年公司计提资产减值损失1457万元，其中存货跌价准备计提1276万元，同比增加1382万元[45] - 2023年公司新签订单23亿元，同比增长45%[48] - 2023年新能源业务签单额15,499.33万元，较去年同期增长249.02%[74] - 2021 - 2023年新签海外订单额分别为3.9亿元、4.9亿元、6.3亿元，海外业务规模稳步上升[74] - 本年度费用化研发投入73,118,900.20元，上年度为58,774,787.96元，变化幅度24.41%[88] - 本年度研发投入合计73,118,900.20元，上年度为58,774,787.96元，变化幅度24.41%[88] - 本年度研发投入总额占营业收入比例为6.37%，上年度为3.52%，增加2.85个百分点[88] - 报告期内，公司实现营业收入114,846万元，同比下降31.20%；净利润-7,793万元，同比下降187.52%[117] - 报告期末，公司总资产263,928万元，较期初增长4.52%；净资产121,851万元，较期初减少8.25%[117] - 报告期内，管理费用同比增长14.02%，管理人员同比增加17.14%[120] - 报告期内，财务费用同比增加720.25万元，汇兑收益减少613.73万元[120] - 报告期内，经营活动现金流净额同比增加22,344.34万元，投资活动现金流净额同比增加122,937万元，筹资活动现金流净额同比减少97,063万元[121] - 报告期内，公司主营业务收入112,588万元，同比下降31.97%；主营业务成本100,169万元，同比下降24.13%[122] - 2021 - 2023年公司新签海外订单额分别为3.9亿元、4.9亿元、6.3亿元，2023年海外业务收入1.35亿元，同比减少74.51%[127] - 货币资金期末数516347444.09元，占总资产19.56%，较上期增长95.22%[140] - 交易性金融资产期末数538576056.91元，占总资产20.41%，较上期减少37.70%[140] - 应收账款期末数369371733.65元，占总资产14.00%，较上期减少30.89%[140] - 存货期末数677026505.49元，占总资产25.65%，较上期增长36.86%[140] - 固定资产期末数179188173.83元，占总资产6.79%，较上期增长2047.78%[141] - 合同负债期末数490430870.03元，占总资产18.58%，较上期增长92.20%[141] - 境外资产5705805.86元，占总资产的比例为0.22%[142] - 货币资金期末账面价值为65,349,901.52元，受限原因是存入保证金；应收款项融资期末账面价值为6,000,000.00元，受限原因是质押[144] - 报告期投资额为28,303.34万元，上年同期投资额为540.43万元，变动幅度为5137.19%[147] - 公司收购青岛科捷高新装备制造有限公司100%股权并增资，投资金额为28,303.34万元，资金来源为募集资金[148] - 交易性金融资产本期购买金额为864,556,247.08元，期初数为2,796,403,600.00元，期末数为3,135,672,125.12元[150] - 应收账款融资期初数为15,719.00元，期末数为14,274,281.00元[150] - 衍生品投资合计初始投资金额为352.87万元，本期公允价值变动损益为646.04万元，期末账面价值为986.33万元，占公司报告期末净资产比例为0.81%[152] - 报告期内公司外汇衍生品投资收益为12.58万元[152] - 本报告期公司外汇衍生品投资公允价值变动损益为646.04万元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年智能物流业务收入减少47,528万元[43] - 2023年智能制造系统业务收入下降12,291万元[43] - 第一季度营业收入10,161,568.06元，归属上市公司股东净利润-25,660,625.37元[33] - 第二季度营业收入345,488,536.39元，归属上市公司股东净利润-13,685,687.45元[33] - 第三季度营业收入113,306,495.37元，归属上市公司股东净利润-19,054,657.76元[33] - 第四季度营业收入679,506,080.03元，归属上市公司股东净利润-19,528,166.77元[33] - 2023年智能物流业务新签订单13亿元，同比增长约26%[48] - 2023年智能仓储和智能工厂业务新签订单约10亿元，同比增长约80%[48] - 新能源行业2022年签单额4440.8万元，2023年签单额15499.33万元[48] - 2023年海外新签订单6.3亿元，同比增长28%[49] - 智能分拣系统营业收入6.93亿元，同比减少41.30%，营业成本6.49亿元，毛利率6.

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-038 科捷智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 62,010,500 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 62,010,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.2885 | （四） 表决方 ...

证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-041 科捷智能科技股份有限公司 关于核心技术人员职务调整暨新增认定核心技术人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）根据 战略发展规划，综合考虑公司核心技术研发等实际情况，经公司管理层研究，对 公司组织架构进行统一调整。刘鹏先生因职务调整，不再认定为公司核心技术人 员。 1、刘鹏先生简历 刘鹏，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 9 月至 2002 年 7 月担任上海港机股份有限公司初级工程师；2002 年 7 月 至 2007 年 3 月担任上海高惠物流技术工程有限公司电气工程师；2007 年 3 月至 2015 年 3 月担任德马泰克国际贸易（上海）有限公司控制经理。2015 年 3 月至 2020 年 12 月担任公司副总经理，2020 年 12 月至 2024 年 4 月担任公司海外事业 部副总经理，20 ...