证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-098 科捷智能科技股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。 本次关联交易与日常生产经营相关，遵循平等、自愿、等价、有偿的原 则，定价合理、公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致 认可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智能科技股份有限公司章程》等相关 规定，本次预计日常关联交易事宜尚需提交股东大会审议，相关关联股东将按照 规定回避表决。 （二）2025 年度日常关 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分超额募集资金永久补充流动资金的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为科捷 智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司使用部分超 额募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 4,521.2292 万股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为人民币 989,244,948.96 元；扣除发行费用 97,873,852.89 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为人民币 891,371,096.07 元。上述资金 已全部到 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易的核查意见 科捷智能于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了 《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》。根据 2025 年的生产经营需要，会 议审议通过公司（含子公司）预计 2025 年度与关联方可能发生的关联交易事项 和交易金额，预计金额不超过 66,020 万元人民币，其中向关联人采购商品、接受 劳务的关联交易金额为 10,000 万元人民币，向关联人销售商品、提供劳务的关 联交易金额为 56,000 万元人民币，向关联人提供租赁服务的关联交易金额为 20 万元人民币。关联董事龙进军、黄振宇、丁政、田凯回避表决，其他非关联董事 一致同意该议案。 公司于 2024 年 12 月 5 日召开 2024 年第一次独立董事专门会议，会议审议 了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致认 可，并同意将该议案提交公司董事会会议进行审议。 公司 2025 年度日常关联交易预计金额合计 66,020 万元人民币，根据《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《科捷智 ...

科捷智能科技股份有限公司 第二届独立董事专门会议第一次会议决议 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届独立董事专门会议 第一次会议于 2024 年 12 月 5 日以通讯会议方式召开。本次会议应参会董事 3 名，实际参会董事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工 作制度》等有关规定。经与会独立董事认真审议，表决并通过了如下议案： 1 公司 2024 年已发生的日常关联交易和 2025 年度日常关联交易预计符合公 司经营需要，交易定价符合市场定价原则，不存在损害公司利益及全体股东特别 是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：常璟、康锐、王春黎 1、审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》 2024 年 12 月 5 日 ...

2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2024-094 科捷智能科技股份有限公司 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长龙进军先生主持，会议由现场投票 结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 （二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市高新区锦业路 21 号科捷智能科技股 份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 178 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 178 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,303,138 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,303,138 | | 3、 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：科捷智能科技股份有限公司 根据科捷智能科技股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律 师事务所（以下简称本所）签订的《证券事务常年法律服务合同》的约定及受本 所指派，本所律师对公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会） 进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）等法律、法规和规范性文件 以及《科捷智能科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果 等有关事宜出具本法律意见书。 本所律师按照《股东大会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求对公司本次股东大会的真 实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导 性陈述及重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 - 1 - 法律意见书 二〇二四年十二月 北京市中伦（ ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月21日召开第 二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，于2024年12月10日召开2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于2024年第三次以集中竞价交易方 式回购公司股份方案的议案》，同意公司以不低于人民币15,000.00 万元（含） 且不超过人民币30,000.00万元（含）的自有资金、自筹资金和股票回购专项贷款 资金，通过上海证券交易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普 通股（A股）股票，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超 过15.77元/股，该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交 易均价的150%，具体的回购数量及金额以回购完毕或回购实施期限届满时公司 的实际回购情况为准，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之 日起 12个月内，并授权董事会或公司管理层具体办理回购股份相关事宜，授权 有效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至 ...

公司基本信息 - 证券代码：688455，证券简称：科捷智能 [1] - 会议时间：2024年12月 [2] - 会议地点：上海证券交易所上证路演中心 [2] - 接待人员：龙进军（董事长、总经理），常璟（独立董事），陈吉龙（董事、财务总监、董事会秘书） [2] 业绩说明会内容 - 会议形式：网络互动方式 [2] - 会议时间：2024年12月6日上午11:00-12:00 [2] - 主要内容：回答投资者关注的问题，涉及核心竞争力、在手订单情况、股票回购计划等 [2][3][4] 核心竞争力 - 技术研发实力、前瞻性产品布局、卓越的综合服务能力、经验丰富的团队、丰富的客户资源和国际化运营优势 [2] 在手订单情况 - 将在年度报告中披露相关签单及在手订单情况 [3] 股票回购计划 - 2024年共发布三次股票回购计划，前两期已完成 [4] - 新一期回购计划：1.5-3亿元资金回购公司股份，用于注销并减少公司注册资本 [4]

股东持股情况 - 青岛益捷科技设备有限责任公司持股31000000股，占比17.14%[1] - 深圳市顺丰投资有限公司持股20145524股，占比11.14%[1][4] - 青岛易元投资有限公司持股15880685股，占比8.78%[1][4] - 邹振华持股11000000股，占比6.08%[1][4] - 青岛科捷投资管理中心（有限合伙）持股10000000股，占比5.53%[1] - 青岛海尚创智投资有限公司持股7932120股，占比4.39%[1][4] - 科捷智能科技股份有限公司回购专用证券账户两次分别持股6350000股、5994110股，占比3.51%、3.31%[1][3][4] - 青岛科捷英贤投资管理中心（有限合伙）持股4000000股，占比2.21%[3] - 青岛科捷英豪投资管理中心（有限合伙）持股4000000股，占比2.21%[3] - 国泰君安证券资管相关计划持股3069660股，占比1.70%[4]