证券代码：688456 证券简称：有研粉材 公告编号：2024-011 有研粉末新材料股份有限公司 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）根据《公司法》《上市公司 治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的有关规定，综合考虑公司的实际情 况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，拟定了公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，本方案已于 2024 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第八次 会议审议通过，现将具体内容公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 公司独立董事津贴为 9.6 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 专职董事领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确 定。 在公司 ...

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（郭华） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 郭华，男，1963年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共 党员，毕业于中国政法大学，法学博士学位，律师执业资格。1992 年12月到 2006年7月任山东省枣庄市中级人民法院民二庭庭长，负责 民商案件审判。2006年至今任中央财经大学诉讼学、金融学教授、博 士生导师，诉讼法学、金融学博士后合作导师，法学院学术委员会、 学位委员会委员。现任国合通用测试评价认证股份公司独立董事。 2018年12月至今任有研粉材独立董事。 （ ...

会议信息 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月25日召开，3名监事均出席[2] 利润分配 - 2023年度公司母公司期末可供分配利润87,099,691.28元，拟每10股派2元现金红利（含税）[8] 资金管理 - 同意公司用不超1亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[13] 保险购买 - 同意为公司及人员买赔偿限额不超2000万元/年、保费不超10万元/年、期限12个月责任险[18] 议案审议 - 多项议案获审议通过，需提交股东大会审议[3][4][7][8][15][17] 审计机构 - 同意续聘信永中和为2024年度审计机构，聘期1年，需股东大会审议[17]

业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润55,119,337.29元[4] 利润分配 - 2023年度拟10股派2元（含税），不转增不送股[3] - 拟派发现金红利20,732,000元（含税），占净利润37.61%[4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过实施[8]

审计机构相关 - 2023年公司聘请信永中和为审计机构[1] - 2024年审计委员会通过2023年相关报告议案[4] 信永中和数据 - 截至2023年底合伙人245人、注会1656人[1] - 2022年业务收入39.35亿元[2] - 2022年上市公司年报审计项目366家[2] 续聘流程 - 2023年4 - 5月续聘议案经多会审议通过[2][3]

2024 年 4 月 25 日 1 经公司独立董事自查并经董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为，公司独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。公司独立 董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在影响独立董事独立性的情 况。因此，公司董事会认为，独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 有研粉末新材料股份有限公司董事会 有研粉材新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规要求，并结合独立董事的自 查材料，有研粉末新材料股份有限公司（以下简称公司）董事会对公司 在任独立董事赵贺春、郭华、曲选辉的独立性情况进行评估并出具专项 意见如下： ...

募集资金情况 - 公司2021年3月12日首次公开发行3000万股，每股10.62元，募资3.186亿元，净额2.8393577986亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金2.1730659714亿元，投入项目2.0189937069亿元，利息收入扣手续费净额1367.21028万元[2] - 2023年使用募集资金8216.999296万元，投入项目8200.489862万元，利息扣除手续费净额294.38832万元，余额9760.956286万元[3] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司有5个募集资金专户，各专户余额分别为20.54元、68.029551万元、5.773653万元、423.440441万元、181.872921万元、11.3825万元（泰铢账户折合）[7] 资金置换情况 - 2021年4月28日，公司同意用募集资金置换预先投入及支付发行费用的自筹资金2869.845062万元，其中项目投入2376.76393万元，发行费用493.081132万元[9] - 2021年5月24日，公司完成募集资金投资项目预先投入的置换工作，金额2869.845062万元[10] 现金管理情况 - 2023年4月20日，公司同意用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月内可循环使用[13] - 截至2023年12月31日，公司有多笔现金管理投资，如招商银行大额存单、第一创业证券收益凭证等，涉及金额分别为1000万元、5000万元、2000万元等，预期收益率有3.30%、3.65%、3.36%、2.60%等[14] - 公司购买第一创业证券收益凭证，投资2000万元，预期收益率3.20%[15] - 公司购买华夏银行七天通知存款，投资1000万元，预期收益率2.00%[15] 项目投入情况 - 有研粉末科技创新中心建设项目调整后投资总额8686.657986万元，截至期末累计投入2040.989025万元，进度27.39%[26] - 新建粉体材料基地建设项目调整后投资总额1亿元，截至期末累计投入9598.272631万元，进度95.98%，2023年7月达预定可使用状态，实现效益606.078万元[26] - 泰国产业基地建设项目调整后投资总额9706.92万元，截至期末累计投入8550.675413万元，进度92.31%[26]

融资发行 - 拟以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%，股数不超总股本30%[2] - 发行对象不超35名，均现金认购[4] - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] 股票限制 - 发行股票6个月或18个月内不得转让[6] 其他安排 - 发行股票将在科创板上市，滚存利润新老股东按比例共享[9][10] - 决议有效期至2024年年度股东大会，授权董事会相关事宜[11][12][13] - 董事会决定是否及何时启动发行程序[15]

有研粉末新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（曲选辉） 本人作为有研粉末新材料股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，在2023年度工作中，严格按照《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》 《公司独立董事工作制度》等的规定，忠实、勤勉、谨慎履职，积极 出席相关会议，认真审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见， 充分发挥作为独立董事及专业委员会委员的作用，切实维护公司利益 以及全体股东尤其是中小股东的利益。现就本人在2023年任职期间的 工作情况报告如下 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会、股东大会情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曲选辉先生，男，1960年9月生，中共党员，研究生学历，博士 学位，毕业于中南工业大学（现中南大学）金属材料及热处理专业。 现任北京科技大学教授、钢研纳克检测技术股份有限公司独立董事、 中钨高新材料股份有限公司独立董事。2022年1月至今任有研粉材独 立董事。是否存在影响独立性的情况 （二）是否存在影响独立性的情况 报告期内，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或 ...

董责险购买计划 - 公司拟为自身及董监高买责任保险[1] - 赔偿限额不超2000万元/年，保费不超10万元/年[1] - 保险期限12个月，需股东大会审议[1] 决策进展 - 2024年4月25日董事会审议通过议案[1] - 监事会同意购买该责任保险[2]