证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-023 赛恩斯环保股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 至 2024 年 5 月 14 日 本次股东大会审议议案及投票股东类型 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

2023 作为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证 券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以 及《赛恩斯环保股份有限公司章程》("以下简称"《公司章程》")《赛恩斯 环保股份有限公司独立董事制度》(以下简称"《独立董事制度》")等相关规 定，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各 专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，促进公司规范运作、健康发展， 切实维护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人2023 年年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 丁方飞先生，生于1972年11月，中国籍，无境外永久居留权，湖南大学会计学 博士学历。1994年9月至2002年9月，任醴陵市第五中学教师；2005年4月至今任湖南 大学讲师、副教授、教授；现任湖南南新制药股份有限公司、埃索凯科技股份有限 公司和湖南明瑞制药股份有限公司独立董事。 二、独立性说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司及其 子公司任职，且未在公司关联 ...

股份转让限制 - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[5][7] - 上市交易之日起1年内，董事等所持股份不得转让[6] - 董事等离职后半年内，所持股份不得转让[6][7] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[11] 可转让额度计算 - 每自然年首交易日，以董事等上年末最后交易日登记股份为基数算可转让额度[7] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年计算基数[8] 买卖限制时间 - 年报、半年报公告前30日内，董事等不得买卖公司股票及衍生品种[8] - 季报、业绩预告、快报公告前10日内，董事等不得买卖公司股票及衍生品种[8] 减持限制 - 上市未盈利，实现盈利前3个完整会计年度内，控股股东等不得减持首发前股份[10] - 上市未盈利，实现盈利前第4、5个会计年度内，控股股东等每年减持首发前股份不得超2%[10] 信息申报与披露 - 董事等任职、信息变更、离任等情况发生后2个交易日内委托公司申报个人信息[14] - 董事等买卖公司股票及其衍生品种后2个交易日内通过公司董事会披露信息[16] 增持规定 - 拥有权益股份达30% - 50%的，1年后每12个月内增持不超2% [17] - 增持计划上限不得超出下限1倍，下限不得为零[18] - 增持计划实施期限自披露之日起最长不超12个月，超6个月需说明理由[18] - 原定增持计划期限过半，实际增持未过半或未达区间下限50%需公告说明原因[19] - 持股比例50%以上股东集中竞价增持，累计达2%当日至公告日不得再增持[20] 持股比例取值 - 本办法中达到2%、5%、30%、50%等持股比例取值范围为该比例前后一手[22] 办法生效 - 本办法自公司董事会审议通过之日起生效并施行[22]

公司治理 - 独立董事任职年限已满6年[2] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2023年度独立董事现场工作时间约12天[4] - 独立董事本年应参加董事会9次，亲自出席9次，通讯参加1次，出席股东大会4次[5] 合规情况 - 公司2023年度关联交易遵循公平原则，未损害公司和股东利益[7] - 公司2023年度不存在违规使用募集资金的情况[7] - 公司2023年度未发生并购重组情况[7] - 2023年度公司及股东恪守承诺，无延迟履行或违反承诺情形[10] 人员与机构 - 公司完成换届改选，聘任王朝晖为副总经理、财务总监[9] - 公司2023年度聘请天健会计师事务所为财务和内部控制审计机构[8] 利润分配 - 公司2022年度利润分配为每10股派发现金股利5.10元（含税）[10] 综合评价 - 公司已建立完善公司治理结构和内控制度，2023年度运作规范[10] - 公司董事会下设委员会会议运作规范[11] - 报告期内公司运作规范，治理体系完善，无改进事项[11] - 2023年度独立董事积极履职，为公司决策提供建议[13]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-015 赛恩斯环保股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请综合授信额度并为 子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：长沙赛恩斯环保工程技术有限公司、宁乡东城污水处理 有限公司，福建紫金选矿药剂有限公司、赛恩斯环保科技有限公司博尔市，以 下简称（"子公司"） 是否为上市公司关联方：否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为子公司提供担保的 金额不超过 30,000 万元，截至本公告披露日，公司为子公司提供担保的余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：无 本次担保是否经股东大会审议：是 根据赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司""赛恩斯"）及子公司 发展及资金需求，公司及子公司计划 2024 年度拟向各大银行申请授信，授信额 度用于办理经营所需的中长期项目贷款、短期流动资金贷款、银行承兑、银行 保函、银行保理、信用证、出口业务项下的各种贸易融资等业务（具体业务品 种由管理层根据经营需要与 ...

赛恩斯环保股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为健全和规范公司董事会议事程序，提高董事会工作效率和科学决策的水 平，保证公司生产经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等相关法律、法规、规章及《赛恩斯环保股份有限公司章程》（下称《公司章 程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决 程序的具有约束力的法律文件。 本规则为相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的补充规定，公 司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定。 第三条 董事会的组成机构 公司董事会依据《公司法》以及《公司章程》设立，董事会是公司经营管 理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东大会的授 权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司董事会根据股东大会的决议设立战略、提名、薪酬与考核、审计四个 专门委员会。董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，对董事会负责，各 专门委员会的提案提交 ...

赛恩斯环保股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的相关规定。 第三条 公司董事会下设的审计委员会履行公司关联交易控制和日常管理 的职责。 第二章 关联人和关联关系 第四条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）直接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （三）由本条第（一）项至第（二）项所列关联法人或本制度第七条所列 公司的关联自然人直接或间接控制的、或者由关联自然人（独立董事除外）担 任董事、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织； （四）间接持有公司 5%以上股份的法人或其他组织； （五）中国证监会、证券交易所或者公司根据实质重于形式的原则认定的 其他与公司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织。 第一条 为保证赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人 之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于赛恩斯环保股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、首次授予部分第一个归 属期归属条件成就及作废部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 释 义 在法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 本所 | 指 | 上海市锦天城律师事务所 | | --- | --- | --- | | 公司、赛恩斯 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司 | | 本激励计划 | 指 | 赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激励 | | | | 计划 | | 《限制性股票激励计 | 指 | 《赛恩斯环保股份有限公司2023年限制性股票激 | | 划》 | | 励计划》 | | 本次调整 | 指 | 赛恩斯根据本激励计划对限制性股票的授予价格 | | | | 作出调整的相关事项 | | 本次归属 | | 本激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件 | | | | 成就的相关事项 | | ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2024-016 赛恩斯环保股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 4 月 18 日，赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")召开第三 届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于自有资金 购买理财产品的议案》，在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日 常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，同意公司及控股子公司 使用额度不超过人民币 15,000 万元(含 15,000 万元)的暂时闲置自有资金购买 理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效。单个理财产品的投 资期限不超过十二个月，授权董事长行使该项投资决策并签署相关合同文件， 公司财务部具体办理相关事宜。本事项尚在公司董事会决策权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用自有资金购买理财产品的概况 (一)投资产品目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不 ...

目 录 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 (一) 本所营业执照复印件……………………………………… 第4页 (二) 本所执业证书复印件……………………………………… 第5页 (三) 签字注册会计师执业证书复印件………………………第 6—7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2-190 号 赛恩斯环保股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了赛恩斯环保股份有限公司（以下简称赛恩斯公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 赛恩斯公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 本报告仅供赛恩斯公司年度报告 ...