利润分配提取 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] 公积金转增资本 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[6] 股利派发时间 - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利派发，未按期完成须重新履行审议程序[6][17] 现金分红比例 - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[9] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[9] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[9] 政策调整与通过条件 - 调整公司章程确定的现金分红政策，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[11] - 利润分配方案需出席股东会的股东或股东代理人所持表决权过半数通过[13] - 利润分配政策调整议案需经董事会审议通过后提交股东会，且由出席股东所持表决权的2/3以上通过[13] 分红披露要求 - 年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，拟分配现金红利总额与当年净利润之比低于30%，需披露未分红或分红低原因及留存利润用途和预计收益[11] - 公司拟发行证券时，应在相关报告中披露最近三年现金分红金额及比例等情况[19][20] - 最近三年现金分红水平较低的，发行人和保荐机构需说明原因并发表明确意见[19] 其他规定 - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[17] - 保荐机构需在保荐工作报告中对上市公司利润分配政策相关情况发表明确意见[19] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同，由董事会负责解释[22]

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议并公告，协议提前终止需1个月内签新协议[6] 募投项目论证 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等情况，公司需重新论证[9] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内置换[11] - 公司暂时闲置募集资金现金管理投资产品期限不得超12个月[12] - 公司使用闲置募集资金投资产品应在董事会会议后2个交易日内公告[13] - 公司以闲置募集资金暂时补充流动资金单次最长不超12个月[13] 超募资金使用 - 每12个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款金额不超超募资金总额30%[15] - 公司计划单次使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[16] 节余资金处理 - 节余募集资金（含利息收入）低于1000万，可免特定程序，使用情况在年报披露[17] 核查与报告 - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》，提交董事会审议后2个交易日内公告[25] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告，并于披露年报时披露[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场调查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告，于公司披露年报时提交上交所并披露[25] 事项报告与公告 - 公司应在董事会会议后2个交易日内报告交易所并公告补充流动资金归还、变更募投项目等事项[15][20][21][25] 募投项目变更 - 募投项目实施主体在科创公司及全资子公司间变更或仅涉及实施地点变更，不视为改变募集资金用途，由董事会决议，无需股东会审议[19] 收购资产要求 - 公司变更募投项目用于收购控股股东或实际控制人资产，应避免同业竞争及减少关联交易[28]

新项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟投资不超3亿建选冶药剂扩建项目，资金自筹[2] - 2025年9月29日会议审议通过投资议案，无需股东大会审议[3] 项目情况 - 项目拟选址龙岩市上杭县蛟洋工业园区，用地95亩，招拍挂拿地[4] - 建成后公司产能规模尤其是铜萃取剂产能将提升[5] 项目风险 - 存在土地使用权取得不确定及实施顺延、变更等风险[6]

公司治理结构调整 - 2025年9月29日公司召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及制定修订部分公司治理制度的议案[3] - 公司不再设置监事会，由董事会下设审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[3] - 公司章程修订中统一“股东大会”为“股东会”，删除或修改“监事会”“监事”表述[4] 公司宗旨与股本 - 公司宗旨变为致力于成为全球领先的矿冶服务科技公司[6] - 公司已发行股份总数为9532.6179万股，均为普通股[7] - 公司发行的面额股，每股票面面值为1元[6] 股东权益与限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东对股东会、董事会决议有请求认定无效或撤销的权利[10] 重大事项决策 - 股东大会（股东会）对公司经营方针、投资计划等重大事项有决定权[18] - 交易涉及资产总额等多项指标占比超50%等情况需股东大会审议[19] - 日常交易金额等指标占比超50%且超一定金额需董事会审议后提交股东大会[20] 董事相关规定 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[33] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[29] - 董事辞职生效及履职相关规定[32] 交易审议 - 公司与关联自然人、法人成交额达到一定标准须董事会审议[34] - 交易涉及资产总额等指标占比10%以上但低于50%须董事会审议[34][35] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%须董事会审议后提交股东会[37] 报告披露 - 公司在规定时间内报送并披露年度、中期、季度财务会计报告[52] 利润分配 - 公司可在特定情况对利润分配政策进行调整[53][54] - 公司应在年度报告披露利润现金分红政策制定及执行情况[54][55][56] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门应保持独立[60][61] - 内部审计制度经董事会批准实施，审计委员会监督评估内部审计工作[61] 制度修订 - 赛恩斯环保股份有限公司12项修订制度需提交股东大会审议[69][70] - 18项修订制度及2项制定制度无需提交股东大会审议[69][70]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会10月16日14点在长沙公司会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年10月16日[4] - 会议审议取消监事会等议案[5] 会议相关时间 - 议案于2025年9月29日经董事会和监事会审议通过[6] - 股权登记日为2025年10月13日[9] - 会议登记时间为2025年10月15日[11] 其他信息 - A股股票代码为688480，简称为赛恩斯[9] - 会务联系人是邱江传，电话0731 - 88278363[12] - 出席现场会议凭身份证等进入会场[13]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年9月29日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]

项目投资 - 全资子公司福建龙立化学拟使用不超过3亿元投资建设选冶药剂扩建项目 [1] - 本项目为铜萃取剂等选冶药剂扩产项目 [1]

公司投资决策 - 公司全资子公司福建龙立化学拟投资建设选冶药剂扩建项目 [1] - 项目投资金额不超过人民币3亿元，最终投资总额以实际投资为准 [1] - 该投资决策已于2025年9月29日通过公司第三届董事会第二十一次会议审议 [1] 项目战略目标 - 项目建设旨在提升公司铜萃取剂产品的生产能力 [1] - 项目目标为扩大公司市场份额 [1] - 项目符合公司整体发展战略规划 [1]

项目投资决策 - 公司董事会审议通过全资子公司福建紫金龙立化学有限公司投资建设选冶药剂扩建项目的议案 [1] - 项目总投资金额不超过3亿元人民币，资金由公司自筹 [1] - 项目将分期进行建设 [1] 项目具体规划 - 项目选址位于龙岩市上杭县蛟洋工业园区 [1] - 项目规划用地面积为95亩 [1] - 投资总额包含土地购置及厂房建设等相关费用 [1] 项目内容与影响 - 项目为铜萃取剂等选冶药剂的产能扩张 [1] - 项目投产后将有效提升公司相关产品的产能 [1] - 产能提升有助于巩固公司在行业内的市场地位 [1]

募资情况 - 首次公开发行2370.6667万股A股，发行价每股19.18元，募资45469.39万元，净额39924.48万元[1] 资金使用 - 2025年用超募资金6742.27万元设立山东龙立化学及投资项目[3] 资金账户 - 补充流动资金及山东龙立化学募集资金专户余额为0并完成销户[6] 监管协议 - 2022年11月与兴业银行等签三方、四方监管协议[2][3] - 公司等签署募集资金专户存储四方监管协议[3] 决策通过 - 2025年董事会等审议通过使用超募资金投资议案及事项[3]