一、 监事会会议召开情况 北京慧辰资道资讯股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-037 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日通过邮件方式向全体监事发出召开第四届监事会第四次会议的通知。第四届监 事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开。本次会议由监事会主席张海平先生主 持，本次会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关法律、行政法规、规范性文件及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》 公司 2023 年年度报告公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 公司 2023 年年 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期内本人能够严格依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律规定、规范 性文件以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》、《北京慧辰资道资讯股份有 限公司独立董事工作制度》等有关规定和要求，在2023年度任职期间充分发挥独 立董事的独立作用，忠实履行各项职责，积极出席相关会议，并以谨慎的态度对 相关事项发表了表决意见及独立董事意见，积极维护公司的整体利益和中小股东 的合法利益。本人在2023年度任职期间履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了 丰富的经验。本人工作履历、专业背景以及兼职情况如下： 谢钊，毕业于中国政法大学，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾在方 正科技和李宁集团任职，现任国发卓越（北京）投资控股有限公司风控负责人、 溥泓资本创始合伙人。自2023年11月任公司独立董事，同时担任薪酬与考核委员 会主任委员、提名委员会委员、审计 ...

证券代码：688500 证券简称： *ST 慧辰 公告编号：2024-032 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华所"）为公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数为 1471 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1141 人。 3、业务规模 大华所经审计的 2022 年度收入总额为 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307, ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-029 北京慧辰资道资讯股份有限公司 重要内容提示： 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配 预案：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第 四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润为-169,788,028.24 元， 其中母公司净利润为 -128,857,289.85 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 -154,017,587.89 元，母公司累计未分配利润为-180,448,944.35 元。鉴于上述 情况，综合考虑公司经营计划和实际经营需要，经董事会决议，公司 2023 年度 不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配 预案尚需提交公司股东大会审议。 公司将根据《上市公司监管指引第 3 号—一上市公司现金分红》《上海证券 二、2023 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003022 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"扬 据生编印 · 章2428 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011003022号 北京慧辰资道资讯股份有限公司: 我们接受委托,对北京慧辰资道资讯股份有限公司(以下简称慧 辰 股 份 ) 2023 年 度 财 务 报 表 进 行 审 计, 并 出 具 了 大 华 审 字 [2024]0011001164 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的 后附 2023 年度营业收入扣除情况明细表(以下简称"明细表")。该 明细表已由慧辰股份管理层按照上海证券交易所(以下简称"监管机 构")发布的《上海证券交易所股票上市规则(2 ...

财务业绩 - 公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-16,978.80万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为-12,269.79万元[3] - 公司2022年营业收入为5.39亿元，同比增长8.27%[28] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为1.70亿元[29] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.23亿元[30] - 公司2022年基本每股收益为-2.314元[32] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为-1.672元[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为-19.20%，同比下降10.91个百分点[32] 业务发展 - 公司主要从事TMT行业的数据分析、咨询等业务[11] - 公司主营业务为数据智能、大数据、云计算、物联网等[14-17] - 公司聚焦快消、通信/ICT、金融、医疗、烟草等重点行业，以基于数据科学与AI技术的专业产品和服务赋能客户业务智能化运营[41] - 公司软件产品/SaaS服务和行业解决方案收入和毛利率实现有效增长，提高了公司盈利能力[42] - 公司加大以AIGC技术为代表的智能化与数字化技术的研发投入，已获得实质的生成模型技术能力[40,41] - 公司农业数字化解决方案和营销数字化分析产品在相关行业开始落地应用[41] 研发创新 - 公司研发投入4,567.31万元，占营业收入比例8.47%，新增软件著作权51项[41] - 公司拥有发明专利16项、外观设计专利1项，软件著作权286项[73] - 公司正在开展6个重点研发项目，涉及领域知识图谱分析、智能数字化营销、景区数字化运营等[76][77] - 公司研发面向数字孪生的场景化数据中台，通过对各业务模块去重沉淀，共享通用模块[8] - 公司研发基于AIGC的行业智能生成模型技术，可服务相关行业场景[14] 公司治理 - 公司加强内部管理制度化和信息化,提高企业内控和规范化运作水平[44] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[140,141,142,143] - 公司新任命谢疆为副总经理[162]、杨蕾为财务负责人[163]、何东炯为董事会秘书[164] 行业发展 - 数据已上升为国民经济发展的第五大生产要素,数据要素市场的发展将为数据分析与应用带来广阔的市场空间[61] - 政府和机构正在积极推进各产业的数字化,提升数据应用的能力与价值[64] - 以数据的最终应用为主导,结合专业方法论与数据科学技术,快速、准确指导客户解决问题[64] - 以AIGC大模型技术为基础,数据分析产品将以AI Agent智能体的形式,融合企业数据、专家经验与领域AI模型化能力[67] 社会责任 - 公司不属于国家规定的重污染行业,不属于环保部门公布的重点排污单位[192] - 公司通过对各项能源消耗量进行监控,严格遵守国家节约能源法等相关法律法规,节能工作不断完善[195] - 公司高度重视对股东特别是中小股东利益的维护,不断完善法人治理结构,推进公司规范化运作[199] - 公司坚持以人为本理念,积极开展员工关怀活动,为员工提供更好的工作环境及更多的人文关怀[200]

公司代码：688500 公司简称：*ST 慧辰 一、 是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、 是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：敖都吉雅、李甜甜 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 四、 商誉分摊情况 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 资产组或资产组组合的 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 构成 | 确定方法 | 账面金额 | | | | 上海汇知意德企业管 | 北京慧辰资道资讯股份 | 收益法 | 11,975,991.91 | 全部 | 11,975,991.91 | | 理咨询有限公司包含 | 有限公司合并报表反映 | | | | | | 商誉的相关资产组 | 的相关商誉、不在会计 | | | | | | --- | -- ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉 及事项影响已消除的审核报告 大华核字|2024|0011004596 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 北京慧辰资道资讯股份有限公司 出具否定意见涉及事项影响已消除的审核报告 | | | | [ | 2022 年度内部控制审计报告否定意见涉及事 | 1-3 | | --- | --- | --- | | | 项影响已消除的专项说明审核报告 | | | - | 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2022年 | 1-7 | | | 度内部控制审计报告否定意见涉及事项影响 | | | | 已消除的专项说明 | | 文�子向意法所 大华会计师事务所(特殊普通: 北京市海淀区西四环中路 16 号院 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2024-035 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《2023 年年度报告及摘要》已于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第五次 会议审议通过。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年年度报告》及《北京慧辰资道资讯 股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 鉴于上述情况，根据《科创板股票上市规则》第 12.4.9 条规定，公司符合 申请撤销退市风险警示的条件。公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第五 次会议，审议通过了《关于申请撤销退市风险警示的议案》，公司董事会同意公 司向上海证券交易所提交对公司股票撤销退市风险警示的申请。公司已向上海证 券交易所提交了对公司股票撤销退市风险警示的申请。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的有关规定，北京慧辰资道资 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事 项影响已消除的专项说明审核报告 大华核字[2024]0011006462 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 86 (10) 5835 0011 传直· 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 大华核字[2024]0011006462 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项 影响已消除的专项说明审核报告 | | | 2022 年度审计报告无法表示意见涉及事项影 í 1-3 响已消除的专项说明审核报告 11 北京慧辰资道资讯股份有限公司关于 2022 年 1-4 ...