证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-073 常州聚和新材料股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于2024年8月27日（星期二）17:00前将相关问题通过电子邮件 的形式发送至常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系邮 箱：ir@fusion-materials.com，也可访问网址：https://s.comein.cn/A4vJC或者使用微 信扫描二维码在报名后进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露 允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 为加强上市公司投资者关系管理，同时便于广大投资者更全面深入地了解公 司2024年半年度业绩和经营情况，公司将于2024年8月27日（星期二）下午 20:00-21:00举办2024年半年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次业绩说明会以线上电话会议形式召开，公司将针对2024年半年度经营成 果、财务指标等具体情况与投 ...

上海市广发律师事务所 关于常州聚和新材料股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:常州聚和新材料股份有限公司 常州聚和新材料股份有限公司(以下简称"公司")2024 年第三次临时股 东大会于 2024年8月16日在常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议室召开。上 海市广发律师事务所(以下简称"本所")经公司聘请,委派成赞律师、藕渠律 师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律法规、其他规范性文件以及《常州聚和新材料股份有限公司章程》(以下 简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及 出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-072 2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在用于维护公司价值及股东权益所必 需。在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体 实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回 购结果暨股份变动公告日后三年内出售完毕已回购股份，尚未出售的已回购股份 将予以注销。如法律法规对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。回购股份 价格不超过人民币47.99元/股，回购的资金总额不低于人民币15,000万元 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股 本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/17 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-070 常州聚和新材料股份有限公司 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 48 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 48 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,367,150 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,367,150 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 23.5549 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 23.5549 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：常州市新北区浏阳河路 66 号公司会议 本次会议由董事会召集，由董事长刘海东先生主持，以现场投票与网络投票 相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关法律法规、规范性 文件的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 20 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-071 常州聚和新材料股份有限公司 二、监事会换届选举情况 2024年8月16日，公司召开2024年第三次临时股东大会，采用累积投票制 的方式选举李宏伟先生、黄莉娜女士、戴烨栋先生为第四届监事会非职工代 表监事，以上非职工代表监事与公司于2024年7月30日召开的职工代表大会选 举产生的第四届监事会职工代表监事李玉兰女士、黄小飞先生共同组成公司 第四届监事会，任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三 年。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 召开 了 2024 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独 立董事，组成了公司第四届董事会；选举产生了第四届监事会非职工代表监事， 非职工代表监事与公司 2024 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举产生的两名 第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体情况如下： 一、董事会换届 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-069 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 8 月 15 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 2,117,371 股，占公司总股本 242,033,643 股的比例为 0.8748%，回购成交的最高价为 28.49 元/股、最低价为 26.49 元/股，支付的资金 总额为人民币 57,972,470 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 一、 回购股份的基本情况 2024年7月15日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用公司首次公开发行 人民币普通股取得的部分超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集 中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在用于维护公司价值及股东权益所必 需。在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售，具体 实施方案由公司董事会依据有关法律法规审议通过后执行。如公司未能在股份回 购结果暨股 ...

常州聚和新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"聚和材料""公司"）于近日收到 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"）出具的《关于变更常州聚和新 材料股份有限公司保荐代表人的通知》。国投证券作为公司首次公开发行股票并 在科创板上市项目的保荐机构，原指定郑旭先生、尹泽文先生为聚和材料持续督 导的保荐代表人。 原保荐代表人尹泽文先生因工作变动，不再继续负责聚和材料持续督导期的 保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国投证券现委派徐长浩先生（简历 见附件）接替尹泽文先生担任公司的持续督导保荐代表人，继续履行公司持续督 导工作。 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-068 特此公告。 常州聚和新材料股份有限公司董事会 2024年8月14日 1 附件：徐长浩先生简历 徐长浩先生，保荐代表人，会计硕士，注册会计师（CPA），毕业于上海财 经大学，现为国投证券投资银行部业务副总裁。曾参与江苏中信博新能源 ...

证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2024-067 常州聚和新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 （含），不超过人民币30,000万元（含），其中超募资金不超过15,000万元。回购 公司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起3个月内。 具体内容详见公司 2024 年 7 月 17 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《常州聚和新材料股份有限公司关于以集中竞价方式回购股 份的回购报告书》（公告编号：2024-056）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 7 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 322,074 股，占公司总股本 242,033,643 股的比例为 0.1331%，回购成交的最高价为 28.35 元/股、最低价为 26.92 元/股，支付 ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名纪超一为常州聚和新材 料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四） ...

常州聚和新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人常州聚和新材料股份有限公司董事会，现提名王莉为常州聚和新材料 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任常州聚和新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 常州聚和新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上会计、财务等履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； ...