财务数据与利润分配 - 公司2023年度利润分配方案为每10股派发现金红利人民币0.7元（含税），合计拟派发现金红利人民币72,560,047元，占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的66.80%[6] - 公司总股本为1,036,572,100股[6] - 公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润为108,622,000元[6] - 公司2023年营业收入为850,733,212元，同比下降17.50%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为108,627,368元，同比下降21.28%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为71,015,450元，同比下降57.03%[15] - 公司2023年全年营业收入为8.51亿元，同比下降17.50%[20] - 公司2023年第四季度营业收入为1.43亿元，归属于上市公司股东的净利润为1873.57万元[17] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为6930.32万元[17] - 公司2023年非经常性损益项目合计为3873.36万元，主要包括政府补助2558.01万元和金融资产公允价值变动损益1919.37万元[18] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-159.39万元[17] - 公司2023年第四季度非流动性资产处置损益为29.53万元[18] - 公司2023年营业收入同比下降17.50%，主营业务收入占比为100%[74] - 公司2023年营业成本为70,628,161元，同比下降15.98%，主要由于产品销售下降[77][85] - 公司2023年销售费用为383,590,748元，同比下降30.84%，主要由于营业收入下降[77][78] - 公司2023年研发费用为243,762,975元，同比增长7.46%，主要由于研发项目进展稳定及正常推进[77][79] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为71,015,450元，同比下降57.03%，主要由于营业收入下降[77][80] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-45,376,525元，同比下降41.26%，主要由于定期存款到期兑付本息[77][81] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为-118,977,359元，同比下降1,124.97%，主要由于偿还银行信用贷款1亿元[77][82] - 公司2023年皮肤科产品营业收入为562,166,318元，同比增长8.62%，毛利率为90.58%，同比下降2.92个百分点[84] - 公司2023年抗肿瘤产品营业收入为286,588,682元，同比下降43.85%，毛利率为93.96%，同比下降0.81个百分点[84] - 公司2023年国内销售营业收入为850,733,212元，同比下降17.50%，毛利率为91.70%，同比下降0.15个百分点[84] - 公司2023年研发投入总额为2.447亿元，同比增长4.73%，其中费用化研发投入为2.4376亿元，资本化研发投入为93.74万元[51] - 研发投入总额占营业收入比例为28.76%，较上年增加6.10个百分点[51] - 公司2023年研发投入为人民币244,700,356元，占营业收入比例为28.76%，占净资产比例为10.37%，资本化比重为0.38%[122] - 公司销售费用总额为383,590,748元，占营业收入比例为45.09%，其中市场及学术推广费占比最高，为58.15%[127] - 公司销售费用同比下降30.84%，主要由于里葆多®销售业绩下滑导致的市场及学术推广费减少[128] - 公司研发投入资本化比重较低，仅为0.38%，远低于同行业平均资本化比重[122] - 公司研发投入占营业收入比例高于同行业平均水平，显示出公司在研发方面的持续投入[122] - 公司研发投入资本化比重较低，显示出公司在研发支出方面的谨慎态度[122] - 公司销售费用中工资费用占比为29.04%，显示出公司在销售团队建设方面的投入[127] 产品与市场表现 - 公司光动力产品包括艾拉®（盐酸氨酮戊酸外用散）和复美达®（注射用海姆泊芬）[10] - 公司产品里葆多®为盐酸多柔比星脂质体注射液，属于蒽环类抗肿瘤药物[10] - 公司主要产品里葆多®的销售情况不及预期，导致全年营业收入下降[15] - 公司主要产品艾拉®、里葆多®及复美达®对主营业务收入贡献达到99.79%[20] - 公司主要产品里葆多®的销售情况不及预期，导致全年营业收入下降[20] - 复美达®（注射用海姆泊芬）作为全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，于2017年上市，具有化合物结构稳定、光毒作用低、代谢迅速等显著优势[24] - 里葆多®（长循环盐酸多柔比星脂质体注射液）2018年销售额约26亿元，2022年销售额超过44亿元，五年累计增长69.23%[26] - 中国城市公立医疗机构终端盐酸多柔比星脂质体注射液2022年销售额超过44亿元[26] - 公司主要采用经销模式进行产品销售，光动力技术药物艾拉®、复美达®由自有团队进行市场营销，里葆多®委托专业CSO团队进行市场营销[30] - 艾拉®生产量为689,552支，同比下降5.01%，销售量为704,650支，同比增长0.60%，库存量为21,678支，同比下降41.86%[86] - 里葆多®（10ml:20mg）生产量为131,482瓶，同比下降11.60%，销售量为85,049瓶，同比下降40.85%，库存量为37,961瓶，同比增长5,085.93%[86] - 复美达®生产量为37,170瓶，同比增长41.56%，销售量为35,090瓶，同比增长45.00%，库存量为3,766瓶，同比增长46.48%[86] - 皮肤科产品原材料成本为13,375,765元，同比增长30.60%，人工成本为5,390,531元，同比增长126.08%，制造费用为33,913,982元，同比增长63.66%[86] - 抗肿瘤产品原材料成本为3,903,279元，同比下降32.52%，人工成本为2,134,354元，同比下降26.58%，制造费用为10,226,664元，同比下降39.48%[87] - 前五名客户销售额为466,982,415.05元，占年度销售总额54.89%，其中客户一销售额为254,064,635.76元，占年度销售总额29.86%[88] - 前五名供应商采购额为22,737,310.29元，占年度采购总额31.71%，其中供应商一采购额为9,946,942.80元，占年度采购总额13.87%[90] - 2023年度销售费用为3.84亿元，同比下降30.84%，主要由于里葆多®市场及学术推广费下降[91] - 经营活动产生的现金流量净额下降，主要由于营业收入下降导致销售产品收到的现金减少[92] - 里葆多®通过一致性评价后从开发支出转入无形资产[97][98] - 盐酸氨酮戊酸外用散（艾拉®）中标价格区间为668.13-765.58元，医疗机构合计实际采购量为252,282支[105] - 盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多®）（5ml:10mg）中标价格为2,324.68元，医疗机构合计实际采购量为12,495瓶[105] - 盐酸多柔比星脂质体注射液（里葆多®）（10ml:20mg）中标价格为3,951.95元，医疗机构合计实际采购量为74,258瓶[105] - 皮肤病领域营业收入为562,166,318元，毛利率为90.58%[107] - 肿瘤领域营业收入为286,588,682元，毛利率为93.96%[107] - 皮肤病领域同行业同领域产品毛利率为78.56%[107] - 肿瘤领域同行业同领域产品毛利率为69.90%[107] - 公司光动力药物研发管线主要布局于光动力治疗（PDT）和光动力诊断（PDD）两个方向[109] - 报告期内，公司提交了3个光动力诊断项目的临床试验申请，涉及脑胶质瘤、膀胱癌和乳腺癌的术中荧光可视化[109] - 盐酸氨酮戊酸光动力用于治疗HPV感染的宫颈癌前病变已完成II期临床研究全部入组工作，正在进行数据统计[110] - 盐酸氨酮戊酸光动力用于治疗中重度痤疮已完成II期临床试验[110] - 盐酸氨酮戊酸光动力用于光角化病的治疗正在进行II期临床试验[110] - 盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于成人保乳手术中乳腺癌可视化的II期临床试验申请已获得受理[111] - 中国2020年乳腺癌新发病例约42万例，居全球首位[111] - 公司光动力治疗方案已被收入多个临床指南和专家共识，包括《皮肤性病学》教科书和《中国痤疮治疗指南》[110] - 公司正在研究无痛治疗方案和局部用药的临床优效方案[110] - 公司目标是为更多临床科室提供精准、可控、高效、低损伤的光动力治疗方案[109] - 公司拟开发术中荧光指引技术，以提高非肌层浸润性膀胱癌（NMIBC）的检出率，帮助医师更完全地切除肿瘤组织，降低患者复发率[112] - 盐酸氨酮戊酸颗粒剂用于非肌层浸润性膀胱癌手术切除辅助的验证性临床试验申请已获得受理[112] - 盐酸氨酮戊酸口服溶液用粉末用于高级别脑胶质瘤术中可视化的验证性临床试验申请已获得受理[112] - 复美达®（海姆泊芬注射剂）是全球首个针对鲜红斑痣的光动力药物，已在2017年上市销售，并在美国开展II期临床研究[112] - 公司正在开发抗体偶联药物（ADC），首个ADC药物为抗CD30抗体偶联DM1，已在CD30靶点上进行探索[113] - 公司第二个ADC药物为抗Trop2抗体偶联SN38，已完成针对三阴乳腺癌的I期临床研究，并在泰州生产基地完成工艺放大研究和试生产[114] - 公司基于BB05平台开发的抗Her2抗体偶联药物（注射用FDA022抗体偶联剂）已完成首例受试者入组，正式开展I期临床研究[114] - 公司基于BB05平台开发的抗Trop2抗体偶联药物（注射用FZ-AD004抗体偶联剂）的I期临床试验申请已于2023年4月获得批准，并完成首例受试者入组[114] - 抗DLL3抗体偶联药物（FZ-AD005）的I期临床试验申请于2023年12月获得批准，成为首个DLL3靶点的拓扑异构酶抑制剂类ADC药物[115] - 卡左双多巴控释片项目（WD-1603）已完成II期临床研究，正在开展产业化工艺放大研究，并已在中国、日本和美国获得PCT专利授权[115] - 里葆多®（盐酸多柔比星脂质体注射液）通过仿制药质量和疗效一致性评价，规格为10ml:20mg[115] - 奥贝胆酸项目已完成生物等效性临床研究和确证性临床试验，将尽快申请生产注册[116] - 抗CD30抗体偶联DM1（F0002）的I期临床研究入组结束，正在进行数据统计[118] - 抗Trop2抗体偶联SN38（F0024）和抗Her2抗体偶联BB05（F0034）的I期临床研究正在进行中[118] - 抗DLL3抗体偶联BB05（F0041）已获得I期临床试验批准通知书[118] - 海姆泊芬（Hemoporfin）注射液的IV期临床研究已完成，美国II期临床研究已开始[118] - 盐酸氨酮戊酸-CIN（F0005）的II期临床研究入组结束，正在进行数据统计[118] - 盐酸氨酮戊酸-乳腺癌（F0045）的II期临床试验申请已获得受理[118] - 公司主要研发项目包括抗体偶联项目、海姆泊芬相关研究、盐酸氨酮戊酸相关研究等，其中抗体偶联项目研发投入为99,816,737元，占营业收入比例为11.73%[124] - 公司主要采用经销模式进行产品销售，抗肿瘤药物里葆多®采用委托CSO进行市场营销[125] - 公司对控股子公司上海溯源生物技术有限公司增资人民币5,000万元，增资后注册资本由2,480万元增至7,480万元，持股比例由84.68%上升至94.92%[133] - 泰州复旦张江药业有限公司2023年总资产为6.25亿元，净资产为4.35亿元，营业收入为1.75亿元，净利润为4,734万元[132] - 上海溯源生物技术有限公司2023年总资产为2,226万元，净资产为1,987万元，营业收入为567万元，净亏损为349万元[132] - 上海汉都医药科技有限公司2023年总资产为5.58亿元，净资产为5.50亿元，净亏损为3,270万元[132] - 百富（常州）健康医疗投资中心2023年总资产为1.84亿元，净资产为1.78亿元，净亏损为2,958万元[132] - 全球药品支出预计2024年将超1.1万亿美元，2026年将以3-6%的复合年增长率增长[135] - 预计到2025年中国医药市场规模将达到2.1万亿元，2030年将增长至2.7万亿元，其中生物药市场规模预计占比高达48%[135] - 公司将继续加强核心技术优势，丰富产品目录，促进研发成果产业化，打造全球著名光动力品牌[136] - 公司将逐步形成以光动力技术、纳米技术、基因工程技术和口服固体制剂技术等多足鼎立的主营业务格局[137] - 公司战略性聚焦光动力技术领域，计划全方位发展从特殊器械到创新药物，快速推进研发、注册及产业化，以取得该领域的长期绝对优势地位[138] - 公司快速推进抗体偶联药物（ADC）的研发及产业化，部分ADC药物研发项目在细分领域具有竞争优势，计划通过多种形式的合作快速达到新的高度[138] - 公司建立了基因工程技术平台、光动力技术平台、纳米技术平台、口服固体制剂技术平台等，推进几十项处于不同研究阶段的药物开发项目[138] - 公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，报告期内共计召开了四次审核委员会会议，两次薪酬委员会会议，两次提名委员会会议，两次战略委员会会议[140] - 公司报告期内共计召开了九次董事会，历次董事会在召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律、法规和公司章程的规定[140] - 公司报告期内共计召开了六次监事会，监事会能够勤勉尽责，行使监督检查职能，维护公司和全体股东的合法权益[141] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了与上海医药集团股份有限公司签署《销售及分销协议》暨持续性关联（连）交易的议案[145] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的议案[145] - 公司2023年第一次A股类别股东大会通过了修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案[146] - 公司2023年第一次H股类别股东大会通过了修订《董事会议事规则》和《监事会议事规则》的议案[147] - 公司2022年度股东周年大会审议通过了2022年度董事会报告、监事会报告、财务决算报告和利润分配预案等议案[148] - 公司2023年年度报告通过了续聘2023年度境内外会计师事务所、2022年度董事、监事薪酬执行情况及2023年度薪酬方案、使用部分超募资金永久补充流动资金等议案[149] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，赵大君持股增加360,000股，薛燕持股增加330,000股，曲亚楠持股增加39,000股，李军持股增加330,000股，李晓闻持股增加210,000股，秦蕾持股增加30,000股，陈宇持股增加180,000股[151] - 公司核心技术人员张文伯持股减少108,000股，蒋剑平持股增加150,000股[152] - 公司未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划已通过[149] - 公司2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2022年第一次H股类别股东大会及2022年度股东周年大会的召集、召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定[149] - 公司2023年年度税前报酬总额为109,593,249元，较上年增加2,032,688元[153] - 公司2023年5月完成2021限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作[154] - 赵大君于2023年5月获委任为董事会主席及公司总经理，持有公司1,572,850股股票[153][155] - 薛燕于2023年5月获委任为执行董事、副总经理，持有公司2,030,000股股票[153][156] - 沈波于2012年6月起获委任为非执行董事，现任上海医药集团股份有限公司执行董事[157] - 余晓阳于2013年5月起获委任为非执行董事，拥有逾二十年的银行及投资经验[158] - 王宏广于2023年5月获委任为独立非执行董事，长期从事科技与经济战略研究[159] - 林兆荣于2023年5月30日获委任为独立非执行董事，拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验[160][161] - 徐培龙于2023年5月30日

公司财务状况 - 2023年公司总资产为2,829,863,953人民币，较2022年下降了170,747,022人民币[7] - 公司2023年总负债为518,124,139人民币，较2022年减少了204,861,778人民币[5] - 公司2023年净利润为108,450人民币，较2022年下降了28,822人民币[2] - 2023年度公司營業收入为711,195,143人民币元，较2022年度有所下降[13] - 公司2023年度净利润为59,558,662人民币元，较去年同期有所增长[13] - 公司2023年度研发费用为235,062,631人民币元，较2022年度有所增加[13] - 公司2023年度管理费用为30,358,096人民币元，较去年同期略有下降[13] - 公司2023年度财务收入净额为3,040,559人民币元，较2022年度有所减少[13] - 公司2023年度其他收益为21,497,449人民币元，较去年同期有所增加[13] - 公司2023年度投资损失为3,447,349人民币元，较2022年度有所增加[13] - 公司2023年度资产减值损失为33,700,569人民币元，较去年同期有所增加[13] - 公司2023年度營业利润为45,580,116人民币元，较2022年度有所下降[13] - 公司2023年度營业外收入为1,241,580人民币元，较去年同期有所增加[13] - 上海复旦张江生物医药股份有限公司2023年度合并经营活动现金流入小计为935,034,373元，较2022年度的1,077,602,653元有所下降[15] - 公司2023年度经营活动现金流出小计为776,833,852元，较2022年度的882,404,676元有所下降[17] - 合并投资活动现金流入小计为3,962,591,163元，较2022年度的4,019,556,745元略有下降[15] - 公司2023年度投资活动使用的现金流量净额为-12,371,833元，较2022年度的-30,778,678元有所增加[17] - 吸收投资收到的现金为66,861,643元，较2022年度的101,000,000元有所下降[17] - 公司2023年度现金净减少额为-120,474,705元，较2022年度的104,509,766元有所下降[17] - 2023年度归属于本公司股东权益为1,009,517元，较2022年度的4,080,862元有所下降[21] - 公司2023年度未分配利润为918,311,622元，较2022年度的882,244,301元有所增加[21] 会计政策与处理 - 子公司与本公司在会计政策或会计期间上的不一致，需要对子公司财务报表进行必要调整[46] - 外币交易按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币入账[51] - 外币财务报表的折算应根据资产负债表日的即期汇率折算，产生的差额计入其他综合收益[54] - 金融资产在初始确认时以公允价值计量，交易费用直接计入当期损益[57] - 债务工具分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的两种方式进行计量[58] - 權益工具投资按照公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产[61] - 部分非交易性权益工具投资于初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[62] - 金融资产的预期信用损失为基础确认损失准备[63] - 根据合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失[64] - 对于日常经营活动形成的应收票据、应收账款，无论是否存在重大融资成分，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备[65] - 金融工具根据信用风险分为第一、第二、第三阶段，分别计量预期信用损失[66] - 对于具有较低信用风险的金融工具，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备[67] - 第一、第二阶段的金融工具按照未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入，第三阶段的金融工具按照已计提减值准备后的攤余成本和实际利率计算利息收入[68] - 按照单项计算预期信用损失的各类金融资产，根据信用风险特征划分为若干组合，计算预期信用损失[69] - 金融资产满足特定条件时予以终止确认[70] - 其他权益工具投资终止确认时，差额计入留存收益；其余金融资产终止确认时，差额计入当期损益[71] 资产管理与处理 - 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司2023年度财务报表附注中列示了固定资产的预计使用寿命、净残值率和年折旧率[97] - 当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额[98][110] - 对固定资产的處置方式包括出售、转让、报废或毁损，处置收入扣除帐面价值和相关税费后计入当期损益[99] - 在建工程按实际发生的成本计量，包括建筑成本、安装成本、符合资本化条件的借款费用以及其他必要支出[100] - 无形资产包括土地使用权、专有技术、研发技术和软件等，按成本计量[101] - 土地使用权按实际支付的价格入账，采用直线法按使用年限平均摊销[102] - 专有技

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2023 年度任职期间， 积极参加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立 董事的职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合 法利益，充分发挥独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 2023 年 5 月 30 日，公司完成了董事会换届选举工作。公司 2022 年度股东 周年大会选举本人担任公司第八届董事会独立董事，任期三年。 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下： 徐培龙，1977 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非执行 董事。本人系国家一级律师，现任上海市君悦律师事务所党总支书记、高级合伙 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-004 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利人民币 0.7 元（含税）。公司本年度不进行转增，不 送红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股派 发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。 一、2023年度利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度归属于上市公司股东的净利润为人 民币108,627,368元。截至2023年12月31日，母公司累计可供分配利润为人民币 850,670,452元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司 ...

（2024 年 3 月 28 日由董事会通过） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 提名委员会议事规则 第一章 提名委员会的组成 第一条 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》、《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章 程》"）、《上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会议事规则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定，设 立董事会提名委员会，并制定本规则。本规则应同时遵守《上海证券交易所科创板股 票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"《上市规则》"） 的相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 提名委员会是董事会下设专门委员会。 第三条 提名委员会由三名董事组成，独立非执行董事人数应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会主席或三分之一以上董事或二分之一以上的 独立非执行董事提名，经董事会选举。 第五条 提名委员会设主席（即召集人，下同）一名，由独立非执行董事担任并 由公司董事会主席提名，并经董事会任命，领导提名委员会并主持提名 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"复旦张 江"）于 2024 年 3 月 28 日召开了第八届董事会第五次会议及第八届监事会第四 次会议，审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归 属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-009 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第七届董事会第七次（临时）会议及第 七届监事会第七次（临时）会议，审议通过了《关于<公司 2021 年限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司独立董事对该事项发表了 同意的独立意见。公司监事会对公司 2021 年限制性股票激励计划的相关事项进 行核实并出具了相关核查意见。2021 年 4 月 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-012 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于副总经理离职暨核心技术人员调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）董 事会近日收到公司副总经理暨核心技术人员李晓闻女士的书面辞职报告。李晓闻 女士因个人原因申请辞去所任职务，辞任后，李晓闻女士将不再担任公司任何职 务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。李晓闻女士负责的工作正在进行交 接，其离职不会对公司的研发能力、持续经营能力和核心竞争力产生重大不利影 响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展，公司的研究开发及临床 运营管理工作均有序推进。 公司核心技术人员陶纪宁女士因工作岗位调整将不再直接参与公司核心 研发工作，仍在公司担任其他职务，其负责的工作已完成交接。基于陶纪宁女士 工作职责发生变化，公司不再认定其为核心技术人员。 公司结合刘柯桢先生、张一帆先生的任职履历，以及对公司核心技术研 发的参与情况与业务 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提各类资产减值准备32,643,827元[2] - 2023年度计提信用减值损失24,196,054元[3] - 2023年度计提资产减值损失8,447,773元[3] 其他 - 2024年3月28日会议审议通过计提资产减值准备议案[2] - 董事会审核委员会、独立董事、监事会均同意本次计提[8][11][12]

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 . 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2023 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 8 - 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - 19 | | 财务报表附注 | 20 - 119 | | 补充资料 | 1 - 3 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2024)第 10115 号 (第一页,共七页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) 我们审计的内容 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")的 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为对公司 2023 年度财 务报表及附注发表审计意见的会计师事务所及内部控制审计机构。根据财政部、国 务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会对普华永道中天于 2023 年度审计工作情况履行了监督职责。现将履职情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星 展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有 ...