2023年无锡奥特维科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券2024年跟踪 评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年营业收入增长约60%,利润增长约40%,连续4年保持高增长 [1][2] - 公司订单情况:一季度订单约34.5亿元,同比增长约30%;二季度订单有一定压力但不会大幅下滑 [2][5] - 公司主要产品林必必的改造和出货正在持续进行 [3][4] - 公司半导体设备业务有望完成年度销售目标,国内光伏企业资本开支谨慎但海外订单增速可能超过去年 [4] 问答环节重要的提问和回答 - 询问去年下半年订单情况,公司去年全年订单约130亿元,三四季度各约40亿元 [5] - 询问0BB技术在TopCon、HJT和BC等不同技术路线上的应用差异,主要体现在工艺细节上,但大的工艺路线是相似的 [6][7] - 询问0BB设备价格水平,公司表示价格是由市场博弈决定的,无法给出具体预测 [8] - 询问公司在0BB技术上的竞争优势,公司表示有信心保持领先,已有多个客户小批量采购并取得良好效果 [11][12][13] - 询问海外订单占比情况,一季度约22%,去年全年约13% [13][14] - 询问半导体设备业务发展前景,公司将聚焦封测端自动化控制等技术优势,谋求与国外品牌竞争 [21][22] - 询问应收账款管理,公司表示账期管理政策未发生重大变化,但会根据客户实际情况适当调整收款节奏 [28][29]

本次会议由公司董事长葛志勇先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于控股子公司之间吸收合并的议案》 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-064 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五十四次 会议于 2024 年 6 月 24 日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长葛志勇主持，应 到会董事 9 人，实际到会董事 9 人。监事会成员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》的 规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 公司控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（"科芯技术"）吸收合 并无锡奥特维光学应用有限公司相关审计评估工作已完成。本次合并完成后，科芯 技术的注册资本将由 2,000 万元变更为 3,250 ...

1、2023 年 7 月 16 日，公司召开第三届董事会第三十五次会议和第三届监 事会第三十次会议，审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理 办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励 计划有关事宜的议案》等公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计 划"）相关议案，公司独立董事就本激励计划发表了同意的独立意见，公司监事 会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-067 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 回购数量及价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开了公司第三届董事会第五十四次会议及第三届监事会第四十八次 会议， ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-068 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分股票减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人原由 本次回购注销完成后，公司股本总额由314,433,090股减少至314,398,702股， 注册资本由 314,433,090 元减少至 314,398,702 元。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开 第三届董事会第五十四次会议、第三届监事会第四十八次会议，审议通过了《关于 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司 ...

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-066 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于 2024 年 6 月 24 日召开第三届董事会第五十四次会议和第三届监事会第四十八次会议， 审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 等议案，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，对公司 2023 年限制性股 票激励计划部分限制性股票进行回购注销。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 4、2023 年 8 月 7 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了 《关于<无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》《关于<无锡奥特维科技股份有限公司 2023 年限制性 ...

关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年限制性股票激励计划 调整回购数量及价格、回购注销部分限制性 股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 27th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年六月 | | | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受无锡奥特维科技股份有 限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）的委托，担任公司2023年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督 ...

第三届监事会第四十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-065 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十八次会议 于 2024 年 6 月 24 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持。应到监事 3 名，实 到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，回避 0 票。 （二）审议通过《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议 案》 监事会认为：公司本次回购注销部分第一类限制性股票符合《上市公司股权激励 管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规 定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业绩持续高增长 - 公司2024年上半年预计实现营业收入40.0-44.5亿元,同比增长59%到77%;归母净利润6.9-7.7亿元,同比增长33%到48% [1] - 2024年Q2单季度预计营业收入20.3-24.9亿元,同比增长37%-68%;归母净利润3.6-4.4亿元,同比增长19%-46% [1] 公司0BB技术突破 - 公司从2020年中开始预研0BB焊接技术,涉及多种0BB串焊工艺,已完成相关专利申请120多项 [1] - 公司在TOPCon电池上真正突破技术瓶颈,单片银耗降低>10%、组件功率提升≥5W [1] 公司成长为跨行业自动化平台 - 光伏领域:硅片子公司松瓷机电低氧单晶炉已获大单,电池片子公司旭睿科技负责丝印整线设备,组件主业串焊机龙头地位稳固 [1] - 半导体领域:封测端铝线键合机、AOI设备等已获订单,正在布局CMP设备 [1] - 锂电领域:目前主要产品为储能的模组pack相关设备,叠片机研发中 [1] 盈利预测与投资评级 - 预测公司2024-2026年归母净利润分别为18.4/23.5/29.9亿元,对应PE为8/6/5倍 [1] - 维持"买入"评级 [1] 风险提示 - 新品拓展不及预期 [1] - 下游扩产不及预期 [1]

证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-062 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 2024 年上半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 一、上半年度主要经营数据情况 （一）经营情况期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）主要财务数据 （1）经公司财务部初步测算，预计 2024 年上半年度实现营业收 入 399,872.65 万元至 445,081.28 万元，与上年同期相比，将增加 148,124.01 万元至 193,332.64 万元，同比增长 58.84%到 76.80%。 （2）归属于母公司所有者的净利润为 69,249.01 万元至 77,241.52 万元，与上年同期相比，将增加 16,996.63 万元至 24,989.14 万元，同比增长 32.53%到 47.82%。 （三）本次业绩预告相关数据未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩情况 2023 年半年度，公司营业收入 ...