股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月14日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票7月14日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 会议审议6项议案，含激励计划相关议案[6] 议案相关 - 议案1 - 3为特别决议，1 - 6对中小投资者单独计票[7] - 议案1、2、4、5关联股东回避表决[8] 时间安排 - 股权登记日为7月8日[12] - 会议登记7月10日9:00 - 16:00在证券部进行[13][14] 投票规则 - 首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证[9] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[9][10] 联系方式 - 会议联系电话021 - 69178431，联系人张柳[15]

股权激励资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，具备主体资格[2][3] - 本次激励对象主体资格合法有效[3][4] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象名单，公示期不少于10天[4] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况说明[4] 计划要点 - 《激励计划（草案）》合规，议案需股东大会审议通过[4] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展和股东回报[5]

员工持股计划 - 监事会核查《2025年员工持股计划（草案）》[2] - 草案合规，不损害公司及股东利益[2] - 拟定持有人符合条件，无强制参与[3] - 无向持有人提供财务资助计划[3] - 监事会同意实施并提交股东大会审议[4]

会议信息 - 公司第三届监事会第十二次会议于2025年06月25日召开，3名监事实到[2] 议案审议 - 通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，待股东大会审议[3][4][5] - 审议《2025年员工持股计划（草案）》等2项议案，未形成决议，待股东大会审议[7][8]

会议情况 - 公司第三届董事会第十七次会议于2025年06月25日召开，9名董事实到[2] - 《关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》获审议通过[23] 议案表决 - 多项激励计划和员工持股计划相关议案投票通过，尚需股东大会审议[5][9][14][16][19][20][21] 授权事项 - 授权董事会办理2025年员工持股计划相关事项，有效期至计划实施完毕[20][21] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会将采用现场和网络投票结合方式召开[23] 公告信息 - 公告于2025年06月26日由公司董事会发布[26]

股份与资本调整 - 公司将已回购3,712,648股股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由238,483,650股变为234,771,002股[2] - 注销后注册资本由238,483,650元变为234,771,002元[2] 债权人权益 - 债权人申报期内可要求清偿债务或担保[3] - 申报需持相关凭证，不同主体有不同要求[4] - 申报时间为公告日起45日内工作日特定时段[4] - 联系地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号[4] - 联系电话为021 - 69178431[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会董事会6月5日公告通知股东[2] - 6月20日14:30现场会议在上海嘉定区召开，网络投票9:15 - 15:00进行[3] 参会情况 - 35名股东出席或委托代理人出席，代表股份142,995,779股，占比63.3582%[5] 议案情况 - 本次股东大会表决议案为变更回购股份用途等两项议案[6] 合规情况 - 本次股东大会召集、召开等程序及相关资格均合法有效[8]

会议信息 - 股东大会于2025年6月20日在上海嘉定召开[2] - 35人出席，所持表决权占63.3582%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 两议案普通股同意比例超99%[6] - 5%以下股东两议案同意比例高[7] - 两议案对中小投资者计票且通过[7] 其他 - 见证律所认为会议合法有效[8] - 公告于2025年6月21日发布[10]

业绩总结 - 拟以总股本扣减回购股份为基数，每10股派现1元（含税）[1] - 截至2024年12月31日，拟派现金红利22,330,934.70元（含税）[2] 股份变动 - 2025年计划减持不超2,384,836股，已完成[3] - 实施2024年利润分配，参与分配股本225,694,183股[5] 价格数据 - 2025年6月4日收盘价36.38元，除权除息参考价36.28元/股[6] - 虚拟分派现金红利约0.0946元/股，除权除息参考价36.2854元/股[6][7] - 除权除息参考价格影响为0.0149%，小于1%[8]

利润分配 - 股权登记日为2025/6/23，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/24[4][11] - 本次利润分配方案于2025年5月7日经2024年年度股东大会审议通过[5] 分配数据 - 公司总股本238,483,650股，实际参与分配股数225,694,183股[9] - 调整后分配总额22,569,418.30元，每股现金红利0.10元[9] - 除权（息）参考价格=前收盘价格 - 0.0946元/股[10] 纳税情况 - 不同股东纳税情况不同，如自然人、QFII、沪股通等[14][16][17]