核心观点 - 公司宣布2024年度差异化分红方案，每股派发现金红利0.10元，不送红股、不以资本公积金转增股本 [1][2] - 实际参与分配的股数为225,694,183股，调整后分配总额为22,569,418.30元（含税） [2] - 除权（息）参考价格计算公式为前收盘价格减去每股现金红利0.0946元 [2][3] 分配方案 - 差异化分红方案以股权登记日总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，每股现金红利0.10元 [1][2] - 公司总股本为238,483,650股，回购专用证券账户股份为12,789,467股，实际参与分配股数为225,694,183股 [2] - 分配总额调整为22,569,418.30元（含税） [2] 差异化分红计算依据 - 除权（息）参考价格=前收盘价格-0.0946元/股 [2][3] - 流通股份变动比例为0，因不涉及送股或转增股本 [2] - 每股现金红利=（参与分配股本总数×每股现金红利）÷总股本≈0.0946元/股 [2] 相关日期 - 股权登记日、除权（息）日、现金红利发放日未明确具体日期 [1][3] 分配实施办法 - 股东红利委托中国结算上海分公司通过资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取 [3] - 回购专用证券账户中的股份不参与本次权益分派 [3] 税收政策 - 自然人股东和证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内暂不扣缴，转让时按持股期限计税 [4][5] - 有限售条件流通股自然人股东解禁前股息红利按10%税率计税，税后每股0.09元 [5][6] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股0.09元 [6] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股0.09元 [6] - 其他法人股东及机构投资者自行申报所得税，税前每股0.10元 [7]

投资者关系活动安排 - 公司将于2025年6月27日13:30-17:30在江西吉安井冈山经济技术开发区深圳大道226号举行投资者现场接待日活动 [1] - 活动采用现场接待方式，旨在提高公司治理水平及加强投资者关系管理 [1] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等6名高管，特殊情况可能调整人员名单 [1] 投资者参与方式 - 投资者需通过指定链接https://www.wjx.top/vm/QFwp4YI.aspx或扫描二维码提前报名 [1] - 联系部门为公司证券部，联系电话021-69178431，邮箱nanya@ccl-china.com [1]

投资者活动 - 公司定于2025年6月27日13:30 - 17:30举行投资者现场接待日活动[2][4] - 活动地点为南亚新材料科技（江西）有限公司[2][4] - 参会人员包括董事长包秀银、总经理包欣洋等[2] 报名与联系 - 投资者可通过链接或二维码提前报名[3] - 联系部门为公司证券部，电话021 - 69178431，邮箱nanya@ccl - china.com[5] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月13日[6]

公司基本情况 - 公司注册名称为南亚新材料科技股份有限公司，英文名称为NANYA NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO.,LTD [4] - 公司注册地址为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号，邮政编码201802 [5] - 公司注册资本为人民币23,477.1002万元 [6] - 公司于2020年8月18日在上海证券交易所科创板上市，首次公开发行人民币普通股5,860万股 [2] 公司治理结构 - 公司设董事会，由9名董事组成（含3名独立董事），设董事长1人、副董事长1人 [39] - 公司设监事会，由3名监事组成，其中职工代表监事1名 [50] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名、财务总监和董事会秘书 [47] 股份管理 - 公司股份总数为23,477.1002万股，全部为普通股 [4] - 公司不接受本公司股票作为质押权标的 [27] - 董事、监事及高管任职期间每年转让股份不得超过持有量的25%，离职后半年内不得转让 [28] 股东大会机制 - 年度股东大会每年召开1次，临时股东大会在特定情形下2个月内召开 [43] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会 [48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过 [75] 董事会职权 - 董事会行使经营计划制定、财务预决算方案拟定、高级管理人员聘任等职权 [40] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [44] - 董事会决议需全体董事过半数通过，关联董事需回避表决 [45] 利润分配政策 - 现金分红比例不低于当年可分配利润的10%，且需满足现金流净额与净利润之比不低于20% [56] - 未进行现金分红时需在定期报告中说明原因及未分配利润使用计划 [57] - 法定公积金提取比例为税后利润的10%，累计达注册资本50%以上可不再提取 [52] 经营范围 - 主营业务为覆铜箔板和粘接片的研发、制造与销售 [13] - 经营领域涵盖新材料科技及印制电路板领域的技术开发与服务 [13] - 可开展货物及技术进出口业务，需经批准的项目需取得许可 [13]

回购股份减持计划实施情况 - 公司于2022年5月16日至2022年8月12日累计回购6,097,484股，回购均价29.52元/股，计划在回购完成公告披露后三年内通过集中竞价方式出售或注销未售出部分 [1] - 2025年4月28日披露减持计划，拟在15个交易日后三个月内减持不超过2,384,836股（占总股本1%），减持价格随市场波动 [1] - 截至2025年5月31日，已通过集中竞价减持2,150,231股（占总股本0.9%），减持均价34.72元/股，总金额74,659,485.47元 [2] 减持计划完成结果 - 截至2025年6月4日，累计减持2,384,836股（占总股本1%），与计划上限一致，减持均价34.72元/股，总金额82,793,492.47元 [3] - 减持后公司回购专用账户持股降至12,789,467股（占总股本5.36%），较减持前减少1个百分点 [3] - 减持价格区间为33.55-36.68元/股，实际执行与计划一致，未提前终止或未达最低减持比例 [3] 股东持股变动情况 - 减持主体为公司回购专用证券账户，减持前持股15,174,303股（占总股本6.36%），股份来源为集中竞价交易取得 [2] - 该账户不属于控股股东或董监高，无一致行动人，具备直接持股5%以上股东身份 [2] - 减持期间为2025年5月22日至6月4日，通过集中竞价单一方式完成 [3]

注册资本变更 - 公司拟将2022年回购方案中存放于回购专用证券账户的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"用于注销并相应减少注册资本" [1] - 本次回购股份注销后公司总股本将减少3,712,648股 [1] 公司章程修订 - 公司注册资本条款修订为人民币235,287,352元 [1] - 公司股份总数条款修订为235,287,352股 [1] - 公司章程明确公司未发行除普通股以外的其他种类股份 [1] 后续程序 - 本次变更事项需提交公司股东大会审议 [2] - 董事会提请股东大会授权相关部门办理工商变更登记及章程备案事宜 [2] - 公司将在完成回购股份注销后办理注册资本变更登记手续 [2] - 最终变更内容以工商登记机关核准为准 [2] - 修订后的公司章程将在上海证券交易所网站披露 [2]

回购股份用途变更及注销 - 公司拟将2022年回购方案中已回购的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"注销并减少注册资本" [1] - 注销完成后总股本由238,483,650股减少至234,771,002股，注册资本同步减少 [1][3] - 本次注销涉及无限售流通股3,712,648股，注销后无限售流通股占比由97.40%微降至97.36% [4] 原回购方案执行情况 - 2022年回购方案实际回购6,097,484股，耗资179,973,743.25元（不含交易费用），回购价格上限原为40元/股，后因权益分派调整为38.80元/股 [2][3] - 回购资金总额介于1亿至1.8亿元之间，回购期限为董事会决议通过后3个月内 [1] 变更原因及影响 - 调整原因为增强投资者信心，结合市场变化及公司战略规划，注销不会影响公司债务履行能力 [3][5] - 变更后股本结构显示限售流通股数量不变，占比从2.60%小幅上升至2.64% [4] - 本次调整需经股东大会审议，已获第三届董事会第十六次会议通过 [1][6] 合规性说明 - 变更符合《公司法》《证券法》及科创板相关规则，不损害股东利益，不影响公司上市地位 [5] - 注销不会对财务状况、经营成果、控股股东控制权及股权分布造成重大影响 [5]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十六次会议于2025年6月4日以现场与通讯结合方式召开，由包秀银主持，应到董事9名，实到9名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 回购股份用途变更 - 公司将2022年回购方案中存放于专用账户的3,712,648股股份用途由"出售"调整为"注销并减少注册资本"，以增强投资者信心并配合战略规划 [1] - 该议案已获董事会战略委员会及全体董事一致通过（同意9票），需提交股东大会审议 [2] 注册资本及公司章程修订 - 注销回购股份后，公司总股本从238,483,650股减至234,771,002股，注册资本相应从238,483,650元减至234,771,002元 [2] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案，最终以工商核准为准 [2] 临时股东大会安排 - 董事会通过召开2025年第一次临时股东大会的议案，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 股东大会将审议股份注销及章程修订等事项，具体通知详见交易所公告 [3]

股东大会安排 - 会议时间定于2025年6月20日14点30分，地点为上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为股东大会当日9:15-15:00 [4] - 现场参会股东需提前30分钟签到，需出示证券账户卡、身份证或法人证明等材料，逾期进场者无法参与现场表决 [2][4] 股东权利与会议规则 - 股东享有发言权、质询权和表决权，发言需经主持人许可，时长不超过5分钟且需围绕议题 [2][3] - 表决采用统一票制，需明确填写同意、反对或弃权，未合规填写视为弃权 [3] - 会议禁止录音、录像及拍照，扰乱秩序行为将被制止并上报处理 [4] 议案核心内容 - 议案一拟将2022年回购的3,712,648股股份用途由"出售"变更为"注销并减少注册资本"，总股本相应减少 [5][7] - 议案二涉及修订《公司章程》并办理工商变更登记，以匹配注册资本调整 [7] - 两项议案均已通过第三届董事会第十六次会议审议 [7] 会议流程 - 议程包括签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等环节 [4][6] - 现场表决与网络投票结果合并后发布决议公告 [3][4] - 会议结束后由律师出具法律意见书，股东需自行承担参会费用 [4][8]

回购情况 - 2022年5月16日至8月12日累计回购6,097,484股，均价29.52元/股[2] 减持计划 - 2025年4月28日计划减持不超2,384,836股，占总股本1%[2] 减持执行 - 2025年5月22日首次出售348,115股，均价35.97元/股[3] - 截至2025年5月31日减持2,150,231股，占0.90%，均价34.72元/股[3] - 截至公告日减持2,384,836股，占1%，均价34.72元/股，计划完成[3] 减持金额 - 2025年5月22日至5月31日减持2,150,231股，金额74,659,485.47元，比例0.90%[5] - 2025年5月22日至6月4日减持2,384,836股，金额82,793,492.47元，比例1%[6] 持股变化 - 减持主体减持前持股15,174,303股，比例6.36%[4] - 减持后持股12,789,467股，比例5.36%[6] 合规情况 - 本次减持与计划、承诺一致[7]