证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-038 南亚新材料科技股份有限公司 关于回购公司股份达到 3%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 银提议 | | | | 2024/2/9，由公司董事长、实际控制人之一包秀 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 2024 2 8 | | 日~2024 | | 年 | 月 5 | 7 | 日 | | 预计回购金额 | 75,000,000 | | 元~150,000,000 | | | 元 | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | | 累计已回购股数 | 7,751,801 股 | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.22% | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 147,715, ...

激励计划进展 - 2024年3月25日审议通过限制性股票激励计划议案[1] - 3月27日披露激励计划草案等公告[1] - 3月27日至4月5日公示拟首次授予激励对象[2] 激励对象情况 - 列入名单人员符合激励对象条件[3] - 监事会认为激励对象合法有效[4] 公告时间 - 公告发布于2024年4月9日[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月9日，由董事长包秀银提议[2] - 实施期限为2024年2月8日至2024年5月7日[2] - 预计回购金额7500万元至15000万元[2] - 回购价格不超过27.50元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数6522369股，占总股本比例2.71%[2] - 累计已回购金额122715075.58元[2] - 实际回购价格区间15.94元/股至25.00元/股[2] 公司股本 - 公司总股本为24094.16万股[5]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-035 南亚新材料科技股份有限公司关于关联公司 签订《产业项目发展协议》暨对外投资的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、对外投资概述 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会八次会 议、第三届监事会六次会议，审议通过了《关于向关联公司增资用于建设"新 型膜材料产线建设项目"暨关联交易的议案》，同意公司向关联公司上海兴南电 子科技有限公司（以下简称"兴南科技"）增资用于建设"新型膜材料产线建设 项目"暨关联交易事项。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日披露于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn ）的《南亚新材料科技股份有限公司关于向 关联公司增资用于建设"新型膜材料产线建设项目"暨关联交易的公告》。 二、进展情况 （三）项目选址 公司获悉，兴南科技与海门经济技术开发区管委会于 2024 年 3 月 27 日签 订了《产业项目发展协议》，协议主要内容如下： 1、协议双方当事人 甲方： ...

投资项目 - 公司计划在海门开发区投资12亿建设高性能电子电路基材基地项目[2][5] - 高端IC载板材料产线建设项目总投入约4亿，高端覆铜板产线建设项目总投入约8亿[5] 项目用地 - 项目选址用地面积约217亩，起始价22万元/亩，使用年限50年[6] 协议条款 - 公司10个工作日内缴纳220万履约保证金[13] - 确保项目容积率不低于1.0[10] - 收到《土地交付通知书》后尽快开工[10] - 取得《竣工备案表》后1个月内申请投产核验[10] - 原则上拿地后3个月内开工首项目，可延期一次最长3个月[14] - 甲方迟延退款按日万分之三缴滞纳金[15] - 超6个月未挂牌出让且无替代方案等情况协议自动解除[13] 项目影响 - 符合国家产业政策和公司战略，利于提升竞争力[17] - 符合整体战略布局，可促进业务发展等[17] - 2024年度对经营业绩无重大影响[18] 项目风险 - 长期收益受方案执行等情况影响[18] - 土地使用权竞得等不确定[19] - 需多项前置审批，政策调整可能致项目变更等[19] - 项目实施受多种因素影响，投入等存在不确定性[19] - 投资金额为预估数，实际可能与预期有差距[19]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2024-027 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 25 日以通讯会议方式召开，会议由金建 中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于投资建设高端电子电路基材基地项目的议案》 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟 投资建设高端电子电路基材基地建设项目，本项目由全资子公司南亚新材料科技 （江苏）有限公司（暂命名，最终以工商登记名称为准）实施，拟在江苏省海门 经济技术开发区购置土地建设新的生产基地。 投票结果：同意 3 名，反对 0 名，弃 ...

股权激励授予情况 - 2024年拟授予390.00万股限制性股票，占公司股本总额1.62%[2][10] - 2024年首次授予315.30万股，占公司股本总额1.31%，占拟授予总额80.85%[2][10] - 2024年预留74.70万股，占公司股本总额0.31%，占拟授予总额19.15%[2][10] - 首次授予激励对象总人数114人，约占2023年6月30日员工总数1571人的7.26%[13] 过往授予情况 - 2021年首次授予181万股，授予价格14.45元/股，激励对象30名[4] - 2021年预留授予45万股，授予价格16.40元/股，激励对象10名[4] - 2022年首次授予A类权益激励对象526.5万股，授予价格23.2元/股，激励对象62名[6] - 2022年首次授予B类权益激励对象100万股，授予价格22.2元/股，激励对象53名[6] 回购情况 - 2023年回购资金总额不低于2,500万元，不超过3,500万元[8] - 2023年实际回购121.0418万股，使用资金29,996,010.14元[8] 激励计划相关规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[18] - 公司需在股东大会审议通过后60日内完成首次授予部分相关程序，否则未授予股票失效[18] - 预留部分须在股东大会审议通过后12个月内授出[18] - 首次授予部分限制性股票第一个归属期归属权益数量占授予权益总量的50%，第二个归属期占40%，第三个归属期占10%[20] - 公司董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职后半年内不得转让[22] - 首次授予部分限制性股票授予价格为11.19元/股[23] - 授予价格占草案公告前1个交易日交易均价的53.67%，前20个交易日的54.33%，前60个交易日的58.82%，前120个交易日的50.01%[23][24] - 预留部分限制性股票授予价格不低于首次授予价格，且不低于相关价格较高者[25] - 限制性股票授予需公司和激励对象未发生特定负面情形[28] - 限制性股票归属需公司和激励对象未发生特定负面情形，激励对象满足12个月以上任职期限及公司层面业绩考核要求[30][31] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年首次授予部分限制性股票业绩考核目标：2024年营业收入目标值36亿元、触发值30亿元，净利润目标值1.2亿元、触发值0；2025年营业收入目标值43亿元、触发值35亿元，净利润目标值2亿元、触发值1.2亿元；2026年营业收入目标值52亿元、触发值42亿元，净利润目标值3.5亿元、触发值2亿元[32] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露之后授出，2025 - 2026年业绩考核目标：2025年营业收入目标值43亿元、触发值35亿元，净利润目标值2亿元、触发值1.2亿元；2026年营业收入目标值52亿元、触发值42亿元，净利润目标值3.5亿元、触发值2亿元[33] - 2022 - 2024年限制性股票激励计划业绩考核指标（净利润）：2022年目标值4.2亿元、触发值3.7亿元；2023年目标值5.3亿元、触发值4.8亿元；2024年目标值7亿元、触发值6.5亿元[36] 行业情况 - 2023年全球PCB产量下降15%，市场规模从2022年的817亿美元下滑到695亿美元[38] - 2023年同行业可比上市公司业绩下滑：生益科技归母净利润116352.83万元，同比 - 23.99%，营业收入1658607.28万元，同比 - 7.93%；华正新材归母净利润 - 11000万元，同比 - 404.88%；金安国纪归母净利润 - 5250万元，同比 - 160.27%；南亚新材归母净利润 - 12866.04万元，同比 - 386.64%，营业收入298460.54万元，同比 - 21.00%[39] 费用及其他 - 首次授予限制性股票预计摊销总费用3140.22万元，2024 - 2027年分别为1526.60万元、1258.01万元、319.53万元、36.09万元[52] - 测算不包含预留部分74.70万股，预留部分授予将产生额外股份支付费用[52] - 公司认为股份支付费用在可承受范围，激励计划实施将提升经营业绩和内在价值[53]

股权激励资格 - 公司具备实施股权激励计划主体资格[1] - 激励对象主体资格合法有效[2][3] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象不少于10天[3] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示情况[3] 计划情况 - 激励计划草案合规，需股东大会通过方可实施[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 计划态度 - 实施激励计划利于公司发展和目标实现[4] - 监事会同意实行本次限制性股票激励计划[4]

市场扩张和并购 - 公司拟向兴南科技增资不超2000万元用于建设膜材产线项目，增资前持股20%[2] - 兴南科技本次增资金额不超1亿元，公司增资不超2000万元[10] 业绩总结 - 2023年1 - 9月兴南科技净利润33779.94元，2022年度净利润 - 262145.54元[9] 数据相关 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未超最近一期经审计总资产或市值1%[3] - 2023年9月30日兴南科技资产总额4677701.91元，负债总额888.24元，净资产4676813.67元[9] 新产品和新技术研发 - 新型膜材料产线建设项目投资总额2亿，建设周期24个月[12] 其他 - 包欣洋直接持有公司股份10218股，并间接持股[6] - 兴南科技注册资本500万，包欣洋持股45%，南亚新材持股20%，上海汇越投资管理有限公司持股35%[7] - 本次交易经董事会、监事会、独立董事会议审议通过，无需提交股东大会[15][17] - 保荐机构对本次关联交易事项无异议[17]

南亚新材料科技股份有限公司 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 南亚新材料科技股份有限公司董事会 1 一、限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会 审议时公司股本总额的 20%。 2、本激励计划授予的激励对象不包括公司独立董事、监事。 2024 年 3 月 27 日 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 | 姓名 | 序号 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总数 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 一、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 包欣洋 | 1 | 中国 | 总经理 | 19.90 | 5.10% | 0.08% | | 席奎 ...