股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月15日在公司306会议室召开[2] - 出席会议股东和代理人82人，所持表决权占比6.4550%[2] - 公司在任董事、监事、董事会秘书和高管全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易预计议案，普通股股东同意占比99.0700%[6] - 修订《公司章程》及《董事会议事规则》议案，普通股股东同意占比99.5757%[7] - 5%以下股东对两议案同意占比分别为95.8806%、95.0498%[8] 其他 - 议案2为特别决议议案，已获三分之二以上表决权通过[9] - 见证律师事务所为江苏世纪同仁律师事务所，结论为决议合法有效[10]

股东大会安排 - 公司2024年12月27日决定2025年1月15日召开第一次临时股东大会[1] - 2024年12月31日刊登股东大会通知[1] - 网络投票时间为2025年1月15日多个时段，现场会议14:00召开[4] 参会情况 - 出席股东大会82名股东及代理人，持股5,209,005股，占比6.4550%[6] - 现场5名，持股4,785,088股，占比5.9297%[6] - 网络77名，持股423,917股，占比0.5253%[6] 审议结果 - 审议通过两项议案[9] - 议案2获三分之二以上表决权通过[11] - 表决结果和决议合法有效[13][14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月15日14：00在公司306会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年1月15日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议议案包括《关于2025年度日常关联交易预计的议案》和《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》[13][16] - 股东及股东代理人发言时间不超过5分钟[6] - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决[7] 关联交易数据 - 2025年度向关联人销售产品、商品预计金额为2900万元，其中银河微电及其控制的企业预计1800万元（占比6.43%），江苏尊阳电子科技有限公司预计600万元（占比2.14%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比1.79%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品、商品累计已发生交易金额为998.18万元，其中银河微电及其控制的企业774.99万元（占比2.77%），江苏尊阳电子科技有限公司223.19万元（占比0.80%）[17] - 2025年度向关联人购买原材料预计金额为3000万元，其中连云港华威硅微粉有限公司预计2500万元（占比14.32%），衡所华威电子有限公司预计500万元（占比2.86%）[17] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料累计已发生交易金额为1366.90万元，连云港华威硅微粉有限公司占比7.83%[17] - 2025年度日常关联交易预计总金额为5900万元，2024年1 - 11月累计已发生交易金额为2365.08万元[17] - 2024年向关联人购买原材料预计金额2000万元，1 - 11月发生金额1366.90万元[20] - 2024年向关联人销售产品、商品预计金额5320万元，1 - 11月发生金额2471.88万元[20] - 2024年关联交易预计总金额7320万元，1 - 11月发生总金额3838.78万元[20] 公司基本信息 - 常州银河世纪微电子股份有限公司注册资本12890.2949万元，常州银河星源投资有限公司持股31.61% [22] - 截至2023年12月31日，常州银河世纪微电子股份有限公司总资产199028.29万元，净资产131770.89万元[23] - 2023年度常州银河世纪微电子股份有限公司营业收入69526.51万元，净利润6405.23万元[23] - 江苏尊阳电子科技有限公司注册资本41812万元，江阴淳阳企业管理合伙企业持股29.5513% [23] - 连云港华威硅微粉有限公司注册资本329.975万元，连云港华威新材料有限公司持股100% [25] - 衡所华威电子有限公司注册资本8659.0868万元，江苏华海诚科新材料股份有限公司持股30% [27][28] 其他事项 - 公司及子公司与关联方2025年度预计日常关联交易遵循公允、公平、公正原则，按市场公允价格定价[31][32] - 公司与部分关联方的关联交易将持续存在，相关内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 062）[36] - 关联交易议案已通过第三届董事会独立董事专门会议第三次会议等审议，提请股东大会审议，关联股东需回避表决[36] - 公司拟修订《公司章程》及《董事会议事规则》，具体内容详见2024年12月31日公告（编号：2024 - 063）[38] - 修订议案已通过第三届董事会第二十一次会议审议，提请股东大会审议[38] - 公司董事会提请股东大会授权管理层办理变更涉及的工商变更登记等事宜，以工商登记机关核准内容为准[38]

回购计划 - 回购金额不低于2500万元，不超过5000万元[2] - 回购价格不超过121.99元/股，不高于前30个交易日均价150%[2] - 回购数量20.49万股 - 40.99万股，占总股本0.25% - 0.51%[7] - 回购期限2024年12月27日至2025年12月26日[11] - 资金来源为自有资金及专项贷款，贷款不超4500万元[17] - 回购用于员工持股、股权激励或转换可转债[2] - 回购方式为集中竞价交易[2] 股份情况 - 本次回购前限售股29,249,905股，占比36.25%；无限售股51,446,548股，占比63.75%[18] - 按回购下限，限售股29,454,839股，占比36.50%；无限售股51,241,614股，占比63.50%[18] - 按回购上限，限售股29,659,774股，占比36.75%；无限售股51,036,679股，占比63.25%[18] 财务数据 - 截至2024年09月30日，资产总额125,140.65万元、负债总额22,114.25万元、净资产102,990.74万元、资产负债率17.67%[20] - 假设回购资金上限用完，占总资产4.00%，占净资产4.85%[20] 其他信息 - 持股5%以上股东杨森茂未来3 - 6个月可能减持股份[2][23] - 2024年11月25日，董事长韩江龙提议回购[25] - 回购股份36个月内完成转让，未使用部分注销[27] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办完[29][30] - 回购方案存在实施、授出、注销等风险[31] - 公司已开立股份回购专用证券账户[32]

股份回购 - 公司于2024年12月27日审议通过以集中竞价方式回购公司股份方案[2] 股本数据 - 2024年12月30日公司总股本为80,696,453股[4] - 2024年12月30日无限售流通股总数量为51,446,548股[5] 股东持股 - 2024年12月30日前十大股东中，韩江龙持股11,241,799股，占比13.93%[2] - 2024年12月30日前十大无限售条件股东中，杨森茂持股5,390,171股，占比10.48%[5]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为2025年1月15日14点[3] - 股权登记日为2025年1月9日[9] - 会议登记时间为2025年1月10日[11] - 网络投票起止时间为2025年1月15日[3][5] 股东大会地点 - 会议召开地点为江苏华海诚科新材料股份有限公司306会议室[3] - 会议登记地点为江苏连云港市经济技术开发区东方大道66号[11] 股东大会议案 - 本次股东大会审议2项非累积投票议案，特别决议议案为2项，对中小投资者单独计票的议案为1项，涉及关联股东回避表决的议案为1项[5] 关联股东 - 应回避表决的关联股东为韩江龙等及天水华天科技股份有限公司[5] 公司联系方式 - 公司联系电话为0518 - 81066978，传真为0518 - 81066803，电子邮箱为ir@hhck - em.com[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月31日[14]

上市与股本 - 公司于2023年1月12日获批发行2018.00万股普通股，4月4日在科创板上市[7] - 公司注册资本8069.6453万元，股份共8069.6453万股[9][21] - 26名发起人股东2015年以净资产出资折合4300万股[18] 股东情况 - 连云港德裕丰等多家股东认购股份及占比[19] 股份管理 - 公司收购股份后合计持有不超10%，3年内转让或注销[27] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%[30] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，6个月内举行[45] - 特定重大事项需股东大会审议[43][44] 董事会 - 董事会由5名董事组成，含至少三分之一独立董事[101] - 董事会每年至少召开两次会议[116] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于1/3[142] - 监事会每6个月至少召开一次会议[144] 利润分配 - 提取10%利润列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[149] - 公司满足条件应现金分红及比例要求[156][157] 其他 - 公司解聘会计师事务所需提前15日通知[170] - 公司合并等应通知债权人及相关期限[175][177]

关联交易金额 - 2025年度日常关联交易预计金额合计5900万元[1] - 2025年向关联人销售产品预计2900万元[2] - 2025年向关联人购买原材料预计3000万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人销售产品已发生998.18万元[2] - 2024年1 - 11月向关联人购买原材料已发生1366.90万元[2] - 2024年向关联人购买原材料预计2000万元[5] - 2024年向关联人销售产品预计5320万元[5] 公司股权结构 - 常州银河世纪微电子股份有限公司注册资本12890.2949万元[6] - 江苏尊阳电子科技有限公司注册资本41812万元[7] - 连云港华威硅微粉有限公司注册资本329.975万元[10] 审批情况 - 公司第三届董事会和监事会已审议通过2025年度日常关联交易议案[21] - 全体独立董事同意提交董事会审议2025年度关联交易议案[21] - 本次关联交易额度预计需提交2025年第一次临时股东大会审议[22] - 保荐人对公司2025年度日常关联交易预计无异议[23] 关联交易说明 - 关联方生产经营稳定，财务状况良好，有履约能力[14] - 关联交易遵循公允原则，价格按市场确定[16] - 关联交易是公司业务正常需要，有必要性[18] - 部分关联交易将持续存在，不影响公司独立性[20]

董事会构成 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事，独立董事占比不得低于三分之一[5] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上需董事会审批[11] - 交易成交金额占公司市值10％以上需董事会审批[11] - 交易标的资产净额占公司市值10%以上需董事会审批[11] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元需董事会审批[11] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元需董事会审批[11] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审批[11] - 交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且绝对金额超1亿元需提交董事会审议[13] - 交易金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入或营业成本50%以上且超1亿元需提交董事会审议[13] - 交易预计产生利润总额占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需提交董事会审议[13] 会议通知与召开 - 董事会定期会议书面通知变更需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[26] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[30] 决议形成 - 董事会审议通过提案形成决议，一般需全体董事人数过半数同意，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[34] - 董事回避表决时，有关董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[36] 表决规则 - 董事会会议表决实行一人一票[37] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[39] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等情况，会议应暂缓表决[39] 决议确认与公告 - 与会董事需对董事会决议签字确认，有不同意见可书面说明[40] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，决议公告披露前相关人员需保密[40] 会议记录 - 董事会会议记录应完整真实，相关人员需签名并妥善保存[42] - 董事会会议记录包含会议届次、时间、地点、通知情况等内容[43] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存[43] - 董事会会议记录保管期限为十年[44] 董事长职责 - 董事长应督促落实董事会决议并检查实施情况[46] 规则说明 - “以上”“以内”包括本数，“超过”等不含本数[48] - 本规则自公司股东大会审议通过后生效实施[49] - 本规则由董事会解释[50]

会议情况 - 公司第三届监事会第十九次会议于2024年12月27日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价方式回购公司股份方案，无需提交股东大会[2][3] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，尚需提交股东大会[5][6]