中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司调整 2024 年度 日常关联交易预计额度的核查意见 单位：万元 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐人"）作为四 川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药""公司"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，对汇宇制药调整 2024 年度日常关联交易预计额度 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 1 月 16 日召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第 六次会议，审议通过《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》，关联董 事丁兆回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法 律法规的规定。公司 2024 年日常性关联交易预计金额合计不超过人民币 2,260 万元。公司全体独立董事就上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 内容详见公司于 2024 年 1 月 1 ...

上海东方华银律师事务所 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之法律意见书 致：四川汇宇制药股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期权 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受四川汇宇制药股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，担任公司 2020 年股票期权激励计划注销部分股票期 权（以下简称"本次注销"）相关事项的法律顾问，为公司本次注销有关事宜出具 本法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实， 严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-038 四川汇宇制药股份有限公司 关于暂时调整募投项目闲置场地用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制 药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元 /股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236,067.48 万元。天健会计师事务所（特 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）拟暂时调 整"汇宇创新药物研究院建设项目"部分闲置场地用途，将进行对外出租， 提高公司募投项目场地利用率。 公司于 2024 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-034 四川汇宇制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-035 四川汇宇制药股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金购买理财产品的议案》。在保证公司及子公司的正常运营不受影响 的前提下，同意公司及子公司使用不超过人民币 20 亿元(含本数)的自有闲置资 金进行委托理财，适时购买中低风险、安全性高、流动性好的金融机构理财产品， 使用期限审议批准之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环进行 投资，滚动使用。 （一）投资产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高闲置自有资金 的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品的品种 公司及子公司拟使用闲置自有资金，适时购买中低风险、安全性高、流动性 好的理财产品，包括但不 ...

四川汇宇制药股份有限公司 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-037 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及相关业务规 则的规定，四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"公司")编制了截至2023年12 月31日的《公司2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，现将相关情况 报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87 元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部 控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天 健 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，天健在资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如 下： 一、会计师事务所基本情况 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 238 名、注册会计师 2,272 名，其中：签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 名。20 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-040 一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况 1、2020 年 7 月 11 日，公司召开第一届董事会第五次会议，审议通过 了《关于<四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《关于<四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施 考核管理办法>的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对本次激励计划 及其他相关议案发表了独立意见。 2、2020 年 7 月 11 日，公司召开第一届监事会第四次会议，审议通过 《关于<四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划（草案）>的 议案》《关于<四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票期权激励计划实施考 核管理办法>的议案》和《关于核实四川汇宇制药股份有限公司 2020 年股票 期权激励计划激励对象名单》。 3、2020 年 7 月 11 日至 2020 年 7 月 23 日，公司对首次授予激励对象 姓名及职务在公司进行了公示，在公示期内，公司监事会未收到与本次激励 计划 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四川汇宇制药股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议 通知及相关资料于 2024 年 4 月 22 日发出。本次会议由全体独立董事共同推举龙 永强先生担任会议召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 名，实际出席 独立董事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理 办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 全体独立董事对本次会议议案进行了审议，以记名投票表决方式，通过如下 决议： 一、审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 本次增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项为公司正常的业务需要，属 于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平等、互惠互利的原则进 行。按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形。关联交 易对公司的财务状况、经营成果不会产生任何不利影响，不会对公司的独立性产 生不利影响 ...

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司 暂时调整募投项目闲置场地用途的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"上市公司""汇宇制药"或"公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规的规定，对上市公司暂时调整募投项目闲置场地用途事项 进行了认真、审慎的核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经上海证券交易所科创板上市委员会 2021 年 5 月 26 日审核同意，并经中国 证券监督管理委员会于 2021 年 8 月 3 日《关于同意四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，汇宇制 药向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 63,600,000 股，发行价格 38.87 元/股，本次发行的募集资金总额为 247,213.20 万元，扣除相关发行费 ...