公司人事变动 - 汇宇制药董事会收到吴颖女士因个人原因提交的书面辞职报告 [1] - 吴颖女士辞去非独立董事及董事会战略委员会委员职务 [1] - 辞职后不再担任公司任何职务 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入4.53亿元，同比下降14.86% [1] - 归母净利润亏损8072.05万元，同比下降223.78% [1] - 扣非归母净利润4807.31万元，同比增长11.56% [1] - 基本每股收益-0.19元，加权平均净资产收益率-2.07% [1][2] 盈利能力指标 - 上半年毛利率79.40%，同比下降2.88个百分点 [2] - 上半年净利率-18.45%，同比下降30.14个百分点 [2] - 第二季度毛利率74.70%，同比下降6.81个百分点，环比下降8.92个百分点 [2] - 第二季度净利率-26.59%，同比下降32.57个百分点，环比下降15.42个百分点 [2] 费用结构 - 期间费用3.32亿元，同比减少5331.24万元 [2] - 期间费用率73.35%，同比上升0.88个百分点 [2] - 销售费用同比下降15.35%，管理费用同比增长11.40% [2] - 研发费用同比增长1.11%，财务费用同比下降627.13% [2] 估值指标 - 市盈率（TTM）41.40倍，市净率（LF）2.65倍 [2] - 市销率（TTM）9.62倍 [2] 股东结构 - 股东总户数1.63万户，较一季度末下降2177户，降幅11.81% [3] - 户均持股市值由36.84万元增至42.45万元，增幅15.23% [3] 业务构成 - 主营业务为肿瘤领域药物和复杂注射剂药物的研发、生产和国内外销售 [3] - 奥沙利铂注射液占比33.22%，其他产品31.17%，注射用培美曲塞二钠19.27% [3] - 注射用阿扎胞苷占比12.49%，技术服务费3.03%，其他补充0.82% [3] 行业分类 - 所属申万行业：医药生物-化学制药-化学制剂 [3] - 概念板块包括抗癌治癌、抗癌药物、原料药、中盘、专精特新等 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月28日以通讯方式召开第二届董事会独立董事专门会议第四次会议 [1] - 会议审议《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中医药业务占比99.18% [1] - 其他业务收入占比0.82% [1] - 公司当前市值达105亿元 [1] 行业动态 - 国内下半年首个A级车展在西南地区开幕 [1] - 车展汇聚近120个品牌及1600辆参展车辆 [1] - 新能源领域被定位为改写市场格局的"第三极" [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议取消监事会及修订公司章程的议案 [1] - 同时审议制定和修订部分公司治理制度的议案 [1]

财务表现 - 半年度营业收入4.53亿元 同比减少14.86% [1] - 归属上市公司股东净利润-8072万元 同比大幅下降223.78% [1] 股东变动 - 郎志江新进成为十大流通股东 [1]

会议基本信息 - 四川汇宇制药股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第四次会议于2025年8月28日以通讯方式召开 [1] - 会议由全体独立董事共同推举龙永强主持 应出席独立董事3名 实际出席3名 [1] - 会议召集、召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案》 表决结果：同意3票 反对0票 弃权0票 [1][2] - 独立董事一致同意该日常关联交易预计事项 并同意提交公司董事会审议 [2] - 独立董事签名包括龙永强、谭勇、梁昕昕 [3] 关联交易事项 - 增加2025年度日常关联交易预计额度是为满足日常生产经营需要 [1] - 关联交易定价依据公平合理 遵循公开公平公正原则 采用公允定价方式 [1] - 交易不存在损害公司及全体股东利益的情形 对财务状况、经营成果无不利影响 [1] - 交易不会对公司独立性产生不利影响 不损害非关联股东尤其是中小股东合法权益 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月15日14点30分在四川省成都市双流区歧黄二路1533号会议室召开 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 网络投票时间为当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年9月10日 A股股东可参与投票 [7][8] 表决权安排 - 特别表决权股份与普通股份表决权比例为5:1 但涉及聘请/解聘会计师事务所及公司合并/分立/解散事项时 表决权比例调整为1:1 [2] - 涉及改变特别表决权数量的议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过 [3] - 融资融券、转融通及沪股通投资者投票需按上交所相关规定执行 [2] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修改公司章程、改变特别表决权数量、聘请/解聘独立董事等事项 [5][7] - 累积投票议案涉及选举董事及独立董事 股东可按持股比例分配投票权 [7][12] - 关联股东丁兆、内江衡策企业管理咨询服务中心、内江盛煜企业管理服务中心需回避表决 [7] 会议登记与参与方式 - 登记时间为2025年9月15日9:00-12:00及13:00-14:00 地点与会议地点一致 [8] - 自然人股东需持身份证及股票账户卡原件 法人股东需提供营业执照复印件及授权委托书 [9][10] - 股东可通过信函或传真登记 需在9月15日14:00前送达内江市市中区汉阳路中段333号3幢 [10]

股东持股基本情况 - 股东上海爽飒企业管理咨询事务所持有公司股份12,695,629股 占总股本比例2.997% [1] - 股份来源为公司首次公开发行前取得的股份 已于2022年10月26日起解除限售并上市流通 [1] - 股东身份为5%以下股东 无一致行动人 [2] 减持计划实施情况 - 减持计划首次披露日期为2025年5月12日 原计划减持比例不超过公司股份总数2.997% [1][2] - 减持期间为2025年6月3日至2025年8月31日 采用集中竞价和大宗交易方式 [2] - 实际减持数量为0股 减持比例为0% 未完成原计划减持 [2] - 减持价格区间为0-0元/股 减持总金额为0元 [2] - 减持计划未设置最低减持数量比例 股东基于自身原因未实施减持 [2][3] 当前持股状况 - 减持计划时间届满后 股东上海爽飒当前持股数量仍为12,695,629股 [2] - 当前持股比例保持2.997% 与减持前持股情况完全一致 [2] - 本次实际减持情况与此前披露的减持计划一致 未实施减持 [2]

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-070 四川汇宇制药股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：四川省成都市双流区歧黄二路 1533 号会议室。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-065 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"或"汇宇制药"）第二届监 事会第十八次会议于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会 主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可 本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药 股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 经与会监事认真审议，监事会对公司《2025 年半年度报告及其摘要》发表 如下审核意见： （1）公司 2025 年半年度报告的编制和审核程序符合 ...