证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-036 四川汇宇制药股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否。 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易基于四川汇宇 制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）及其全资子公司正常生产经 营需要，以日常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，交易定价公允、 结算时间与方式合理，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会 第九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》， 关联董事丁兆回避表决，经出席会议的非关联董事一致同意该议案。 同日，公司召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于调整 20 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自 查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行 评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，四川汇宇制药股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查公司在任独立董事的任职情况以及签署确认的相关自查文件，董事会 认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，均未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司以及主要股东 之间不存在妨碍独立董事进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于 独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 四川汇宇制药股份有限公司 董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 四川汇宇制药股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 四川汇宇制药股份有限公司 履行监督职责情况报告 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2023 年度的财务报表及内部控 制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的要求，公司董事 会审计委员会对天健 2023 年度审计履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 天健成立于 1983 年 12 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会计 审计服务机构。连续多年综合排名位列全国内资所前二，全球排名前二十位。天 健注册地址为杭州市，首席合伙人为王国海先生。天健长期从事证券服务业务， 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，是国内首批具有 A+H 股企业审计资 质的事务所，并己向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，天健拥有合伙人 2 ...

天健审〔2024〕11-187 号 + 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度年报审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表…………………………………………… 第 | | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表………………………………………… 第 | | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表…………………………………… 第 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关规定，就汇宇制药截至2023年12月31日募集资金存放与实际 使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川汇字制药股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号）核准，并经上海证券交易所 同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公 众公开发行人民币普通股（A股）股票63,600,000股，发行价为每股人民币38.87 元，共计募集资金2,472,132,000.00元，坐 ...

1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：688553 公司简称：汇宇制药 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川汇宇制药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届监事会第 九次会议于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女 士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的 通知时间、议案内容等事项，本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《四川汇宇制药股份有限公 司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-033 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司治理 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-032 四川汇宇制药股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第九次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯表决方式在四川省内江市市中 区汉阳路 333 号 3 幢公司 4 楼会议室召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本 次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 同意《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》。 表决结果：9 票赞成；0 ...

2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规、规范性文件以及《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）《公司审计委员会工作细则》等的有关规定，本着勤勉尽 责的原则，认真履行了审计委员会监督、核查的职责。现将公司董事会审计 委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司 2022 年度股东大会选举产生第二届董事会，经第二届董事会第一 次会议选举，产生了由龙永强先生、岳亮先生、梁昕昕女士组成的第二届董 事会审计委员会。其中，龙永强先生先生为会计专业人士，担任审计委员会 主任。审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验。 四川汇宇制药股份有限公司 二、报告期内董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会共召集 7 次会议，全体委员均亲自出席会议，无缺席 情况。 | 召开日期 | 会议届次 | 会议内容 | | --- ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-041 四川汇宇制药股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2011 | 7 | 18 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | 128 | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 | 人 | 238 | | | | | | 注册会计师 | 人 | 2,272 | 上年末执业人员 | | | | | | | 签署过证券服务业务审计报告的注册 | 数量 | 人 | 836 | | | | | | | 会计师 | | | | | | | | | | 业务收入总额 | 亿元 | 34.83 | | | | | | | | 年业务收入 | 审计业务收入 | 亿元 | 2023 | 30.99 | | | ...