证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-039 的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利人民币 2.13 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.213 元（含税），公司不送红 股、不以资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的四川汇宇制药股份有 限公司（以下简称公司）总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转 股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使 公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如 后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

关于四川汇宇制药股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明……………………………………………………第1一2 页 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：四川汇宇制药股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………………………第３页 | 三、附件 …………………………………………………………………………… 第 4—7 页 | | --- | | (一) 本所营业执照复印件 | | (二)本所执业证书复印件 … | | (三) 执业注册会计师资格证书复印件……………………………………第 6-7 页 | _ 您可使用手机_ 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-189 号 四川汇宇制药股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川汇宇制药股份有限公司(以下简称汇字制药公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,202 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （王如伟） 2023年度，本人王如伟曾作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第一届董事会独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事 工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事 会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股 东，特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告 如下： 一、独立董事基本情况 王如伟先生：1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，日本国立岛根 大学医学博士，教授级高工、博士生导师(浙江大学、沈阳药科大学、浙江中医药 大学)。曾任温州医科大学附属六院业务副院长，浙江康恩贝制药股份有限公司副 董事长、总裁，嘉和生物股份有限公司副董事长、总裁，杭州泰格医药科技股份有 限公司执行副总裁，杭州泰珑创业投资合伙企业(有限合伙)创始合伙人、董事总经 理等职务。2010年至今任 ...

四川汇宇制药股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （郭云沛） 2023年度，本人郭云沛曾作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"） 的第二届独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》 等相关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤 勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别 是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 郭云沛先生：1947年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级编 辑，曾获得"全国百佳新闻工作者"等荣誉称号。1969年2月至1973年6月，郭云沛 先生应征入伍任宣传干事；1973年6月至1983年10月，任职于重庆桐君阁制药厂中 层员工；1983年10月至2007年10月，任国家药品监督管理局(注：原为国家医药管 理局)《中国医药报》第一负责人、《中国药 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （梁昕昕） 2023年度，本人梁昕昕作为四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等相 关法律、法规、规章的规定和要求，秉持客观、独立、公正的立场，诚实、勤勉、 独立地履行职责，积极出席相关会议，独立自主决策，认真审议董事会各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用，切实维护公司和全体股东，特别是中 小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 梁昕昕女士：1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，SKEMA商业学 校国际商务专业硕士。2017年5月至2019年7月任中国民生投资集团控股有限公司医 疗事业部投资副总监；2019年7月至2019年12月任北京美世纪龙投资咨询有限公司 总经理助理；2020年1月至2021年12月任北京东方博瑞基金管理有限公司风险控制 经理；2022年1月至今任北京瓴方生物医药科技 ...

财务表现 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币139,785,741.88元，2023年末母公司累计可供分配利润为人民币836,323,714.02元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.13元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的64.22%[5] - 公司2023年营业收入为927,075,092.41元，较上一年下降37.92%[23] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为139,785,741.88元，较上一年下降43.86%[23] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为66,932,697.85元，较上一年下降65.51%[23] - 公司2023年基本每股收益为0.33元，较上一年下降44.07%[24] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.75%，较上一年下降3.10%[24] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为38.48%，较上一年增加14.63个百分点[24] - 公司2023年第四季度营业收入为267,938,271.13元[24] - 公司2023年非经常性损益项目总额为73,775,171.58元[26] - 公司2023年计入当期损益的政府补助为41,582,468.61元[25] - 公司2023年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为2,753,935.95元[26] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人丁兆持有特别表决权股份，每股拥有的表决权数量为其他股东所持有的普通股份每股拥有的表决权的5倍[6] - 公司特别表决权设置将持续、长期运行[6] - 公司股东对提交公司股东大会审议的事项行使表决权时，每一特别表决权股份的表决权数量为五票，而每一普通股份的表决权数量为一票[7] - 公司实际控制人能够决定发行人股东大会的普通决议，对股东大会特别决议也能起到类似的决定性作用[8] - 公司中小股东具有股东大会临时会议召集权和提案权，有权请求召开临时股东大会并提出提案[9] - 公司监事会将监督特别表决权机制运作情况，包括持有特别表决权股份的股东是否持续符合要求、特别表决权比例是否符合规定等[9] - 公司设立了三名独立董事，并制定了《独立董事工作制度》，有利于监督公司的规范运作[10] - 公司通过现金分红进行利润分配，每年以现金分红形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[10] - 公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定，披露特别表决权机制安排的实施和变化情况[10] 研发与创新 - 公司2023年研发投入达到35,671.80万元，创新药研发费用超过1.05亿元，较上年增长17.46%[28] - 公司国内新增药品上市批件9个，新增提交上市注册申请15个，累计待批上市注册为22个[28] - 公司在国际市场累计上市品种18个，销售收入近8600万元，与去年同期相比增长超过55%[28] - 公司注射剂车间生产线通过中国和英国的GMP认证，通过两次美国FDA现场认证，通过欧盟认可的芬兰、葡萄牙GMP认证，通过利比亚GMP认证[28] - 公司募投项目"汇宇创新药物研究院"项目、"欧盟标准注射剂产业化基地（二期）"项目基本完成建设，预计2024年年中达到结项标准[28] - 公司在研创新药项目共有13个，其中7个为双靶点小分子药物，6个为大分子药物[31] - 公司在2023年度新增了9个优质仿制药上市产品，累计达到21个，其中肿瘤治疗领域占14个，其他治疗领域占7个[32] - 公司持有超过300项批件，境外已有18个品种获批上市，全年销售收入近8600万元，较2022年同比增长超过55%[33] - 公司新增递交注册申请23项，已递交注册待批的海外批件约184个，持续为公司国际化战略提供支撑[34] - 公司签约多位客户，业务链延展提供CDMSO服务，合同金额超过2000万元[35] - 公司围绕肿瘤领域药物和复杂注射剂药物进行优质仿制化药和创新药的研发，设立4个研究院进行研发[36] 市场前景 - 全球抗肿瘤药物市场规模从2017年的1106亿美元增长到2021年的1817亿美元，年复合增长率为13.2%[41] - 中国抗肿瘤药物市场规模从2017年的1394亿元增长到2021年2311亿元，年复合增长率13.5%[41] - 预计到2030年，全球抗肿瘤药物市场将进一步增长到4845亿美元，2021年至2030年的年复合增长率为11.5%[41] - 预计到2030年，中国抗肿瘤药物市场将进一步增长到6513亿元，2021年至2030年的年复合增长率为12.2%[41]

财务表现 - 2024年第一季度，汇宇制药营业收入为242,604,188.27元，同比增长2.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为46,435,905.16元，同比增长20.94%[4] - 公司2024年1-3月的营业总收入为242,604,188.27元，较去年同期增长了4,884,118.67元[14] - 公司2024年1-3月的营业总成本为215,502,754.93元，较去年同期减少了8,329,626.97元[14] - 公司2024年1-3月的净利润为27,101,433.34元，较去年同期增长了12,505,304.16元[14] - 2024年第一季度公司营业利润为3207.31万人民币，较去年同期增长16.7%[15] - 净利润为4487.93万人民币，同比增长17.1%[15] - 综合收益总额为4494.87万人民币，同比增长17.0%[16] - 每股收益为0.11元[16] 资产负债 - 公司2024年3月31日的流动资产总额为2,971,856,903.97元，较上一期增长了101,700,615.77元[12] - 公司2024年3月31日的非流动资产总额为1,837,024,915.79元，较上一期增长了21,535,930.03元[12] - 公司2024年3月31日的资产总额为4,808,881,819.76元，较上一期增长了123,236,545.8元[12] - 公司2024年3月31日的流动负债总额为960,221,398.15元，较上一期增长了80,896,528.04元[13] - 公司2024年3月31日的非流动负债总额为29,288,227.12元，较上一期减少了2,608,715.11元[13] - 公司2024年3月31日的负债总额为989,509,625.27元，较上一期增长了78,287,812.93元[13] - 公司2024年3月31日的所有者权益总额为3,819,372,194.49元，较上一期增长了44,948,732.87元[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1343.80万人民币[17] - 投资活动产生的现金流量净额为3957.80万人民币[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1318.85万人民币[18] - 现金及现金等价物净增加额为1849.01万人民币[19] - 期末现金及现金等价物余额为18149.65万人民币[19] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益金额为1,685,777.04元，有效套期保值业务外的金融资产和负债公允价值变动损益为2,350,901.27元[5]

中信建投证券股份有限公司关于 四川汇宇制药股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：四川汇宇制药股份有 | | --- | --- | | 限公司 | 限公司 | | 保荐代表人姓名： 杨泉 | 联系方式：028-68850811 联系地址：四川省成都市高新区通威国 | | | 际中心 2002 | | 保荐代表人姓名：田斌 | 联系方式：010-65608434 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 8 月 3 日出具的《关于同意四川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2021〕2596 号）同意注册，四川汇宇制药股份有限公司（以下简 称"汇宇制药""公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1.00 元，每股发行价格 38.87 元，募集资金总额 247,213.20 万元，扣除 相关发行费用人民币 11,145.72 万元，募集资金净额为人民币 236 ...

四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）于近日收 到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册书》， 现将相关情况公告如下： 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-031 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露甲氨蝶呤注射液获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 药品名称 | 甲氨蝶呤注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 2ml:50mg | | 注册分类 | 化学药品 | | 上市许可持有人 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 生产企业 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20243492 | | 证书编号 | 2024S00573 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册 | | | 证书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。 | | | ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-030 四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/24 | | | | ，由公司实际控制人、控股股东、董事 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 长、总经理提议 | | | | | | | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 24 | 日~2024 | 年 | 5 月 | 23 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 3,000 | | 万元 | | | | | | 回购用途 | | 为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 累计已回购股数 | 195.84 万股 | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.462% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 2,757.64 ...