一、 监事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出通知，并于 2024 年 3 月 27 日以通讯 表决方式召开。本次会议由公司监事会主席邓玲女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项， 本次监事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-028 四川汇宇制药股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （3）本激励计划向激励对象授予预留部分限制性股票的授予日符合《管 理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。 因此，监事会同意公司将本激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的授予日确定为 2024 年 3 月 27 日，并同意以 11.39 元/股的授予价格向 135 名激励对象授予 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-029 四川汇宇制药股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予 预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票预留授予日：2024 年 3 月 27 日 限制性股票预留授予数量：611,261 股，占目前公司股本总额 42,360 万股的 0.144%。剩余未授予的预留部分 108,739 股不再授予，自动失效。 股权激励方式：第二类限制性股票 《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》（以下简称 "本激励计划"或"《激励计划》"）规定的四川汇宇制药股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年限制性股票预留部分授予条件已经成就，根据公司 2022 年年度股东大会授权，公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第八次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票 激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定 2024 ...

证券代码：汇宇制药 证券简称：688553 公告编号：2024-027 董事会决议公告 本议案无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇 宇制药关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的 公告》（公告编号：2024-029）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同意并认可本 次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集和召开程序 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出 的决议合法、有效。 二、董事 ...

一、公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下 情形： 1.最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2.最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3.最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； 四川汇宇制药股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见 （截至预留授予日） 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规 及规范性文件和《四川汇宇制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，对《四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单》 ...

四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名 单 2、本激励计划拟授予激励对象不包括：单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；独立董事、监事及其配偶、父母、子女。 3、上述数据如出现尾差，系四舍五入所致。 4、剩余未授出的预留部分限制性股票 10.8739 万股不再授予，自动失效。 四川汇宇制药股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 （截止预留授予日） 一、2023 年限制性股票激励计划预留部分的分配情况 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制性股票 | | 占 授 予 限 制 | 占本激励计划公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 数量（股） | | | | | 性 股 票 总 数 | 告时公司股本总 | | | | | | | 的比例（%） | 额的比例（%） | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | - - | - | | - | | - | - | | 二、董事会认为需要激励的其他核 | | | | | | | | ...

上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 法律意见书 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 电话：(8621) 6876 9686 传真：(8621) 5830 4009 本所及经办律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 上海东方华银律师事务所 关于四川汇宇制药股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之法律意见书 致：四川汇宇制药股份有限公司 上海东方华银律师事务所（以下简称"本所"）受四川汇宇制药股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，担任公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激 励计划"）的专项法律顾问，就公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 一届董事会第二十七次会议、第一届监事会第十八次会议，于 2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，均审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构、内 部控制审计机构的议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天健会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《四川汇宇制 药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-034）。 证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-025 四川汇宇制药股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 最近三年，赵乙人先生未持有和买卖公司的股票，也不存在影响独立性的其 他经济利益。本次变更的签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德 守则》对独立性要求的情形 近日，公司收到 ...

四川汇宇制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 14 日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司 股份 255,840 股，占公司总股本 423,600,000 股的比例为 0.06%，回购成 交的最高价为 13.75 元/股，最低价为 13.55 元/股，支付的资金总额为人 民币 3,494,842.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 23 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金和自有 资金回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部用于维 护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份 变动公告后 3 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-023 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露多西他赛注射液等五项产品 获得利比亚上市许可的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Seacross Pharmaceuticals Ltd.于近日收到利比亚药品管理局（以下简称"利比亚药监局"） 核准签发的关于公司产品多西他赛注射液、奥沙利铂注射液、紫杉醇注射液、盐 酸伊立替康注射液、注射用唑来膦酸浓溶液的上市许可，现将相关情况公告如下： 一、 药品基本情况 （一）多西他赛注射液 | 药品名称 | 多西他赛注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 20mg/1ml； | | | 80mg/4ml； | | 适应症 | 多西他赛注射液用于局部晚期或转移性乳腺癌、非小细胞肺癌， 对头颈部癌、胰腺癌、胃癌、黑色素瘤、软组织肉瘤有一定的 | | | 疗效。 | | 申请人 | Seacross Pharmaceu ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-022 四川汇宇制药股份有限公司 关于自愿披露注射用盐酸吉西他滨获得药品注册证书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"汇宇制药"或"公司"）于近日收到国 家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现 将相关情况公告如下： | 药品名称 | 注射用盐酸吉西他滨 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 0.2g（按 C₉H₁₁F₂N₃O₄计）；1.0g（按 C₉H₁₁F₂N₃O₄计） | | 注册分类 | 化学药品4类 | | 药品有效期 | 18个月 | | 上市许可持有人 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 生产企业 | 四川汇宇制药股份有限公司 | | 受理号 | CYHS2101740；CYHS2101741 | | 证书编号 | 2024S00314；2024S00315 | | 药品批准文号 | YBH02902024；YBH029020 ...