会议信息 - 公司于2024年7月31日召开第四届监事会第一次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知期限的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[7] 选举结果 - 监事会同意选举王宇女士为公司第四届监事会主席[6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于7月31日在山东青岛召开[3] - 出席股东和代理人126人，所持表决权占比32.6857%[3] - 公司董事、监事全部出席，总经理和财务总监列席[5] 议案表决情况 - 多项选举和薪酬、章程修订等议案高比例通过[6][8][9] - 续聘会计师事务所议案，同意票比例99.4084%[10] - 部分议案对中小投资者单独计票[15] 其他 - 见证律师事务所为北京德和衡，结论合法有效[16]

董事会会议 - 2024年7月31日召开第四届董事会第一次会议，9位董事均出席[3] 议案表决 - 《关于豁免公司第四届董事会第一次会议通知期限的议案》全票通过[4] - 《关于公司第四届董事会高级管理人员薪酬的议案》7票同意，2票回避[14] - 《关于调整组织架构的议案》全票通过[15] - 《关于修订<董事长工作细则>的议案》全票通过[16] - 《关于修订<总经理工作细则>的议案》全票通过[17] 人员选举与聘任 - 选举张顼为董事长，李学于为副董事长，均全票通过[5][6] - 选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员，全票通过[6] - 聘任张秀涛为总经理，王目亚为董事会秘书，崔久华为财务负责人，辛玉晶为证券事务代表，均全票通过[8][10][11][12]

公司信息 - 公司证券代码为688556，简称为高测股份，转债代码为118014，简称为高测转债[1] 组织架构调整 - 2024年7月31日审议通过调整组织架构议案[3] - 新设风控与审计管理办公室，原审计部并入[3] - 原公共事务中心更名，部分职能划入其他部门[3] - 原总经办下设三部门调整为一级部门[3] - 调整不会对生产经营产生重大影响[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月1日[5]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年7月16日发布召开股东大会通知，7月31日14点召开[4] - 出席会议股东及代表共126名，代表股份178,707,622股，占比32.6857%[5] 议案表决情况 - 多项非独立董事选举议案同意率超99%[8][10][12][14][16][18] - 非职工代表监事选举议案同意率超99%[20][22] - 薪酬方案、章程修订等议案同意率超99%[24][26][29][31] - 议事规则修订议案同意率超98%[33][35][37] - 续聘会计师事务所议案同意率99.4084%[40] - 独立董事选举议案同意率超93%[42][44]

公司治理 - 公司第三届监事会任期即将届满[3] - 2024年7月31日召开2024年第一次职工代表大会[3] 人员选举 - 罗梦璐当选公司第四届监事会职工代表监事[3] 人员信息 - 罗梦璐1992年3月出生，大专学历[6] - 有公司多岗位任职经历，未持股，无关联关系，任职资格合规[6]

组织架构变动 - 2024年7月31日完成董事会、监事会换届[2] - 第四届董事会9名董事，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 第四届监事会3名监事，2名非职工代表监事，1名职工代表监事[5] 人员聘任 - 聘任张秀涛为总经理，王目亚为董事会秘书，崔久华为财务负责人[6][7] - 聘任辛玉晶为证券事务代表[8] 人员离任与调任 - 蒋树明、权锡鉴、赵春旭、于文波、李学于不再担任原职[9][10] - 于文波、李学于任第四届董事会非独立董事，李学于任副董事长[9][10] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话0532 - 87903188 - 7013，邮箱zq@gaoce.cc，地址青岛市高新区崇盛路66号[9]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议7月31日14:00在山东青岛高新区举行[10] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票7月31日进行[10] - 会议审议11项议案，包括换届、薪酬、章程修订等[3] 人员提名 - 提名张顼等6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 提名王宇、王蕾为第四届监事会非职工代表监事候选人[26] - 提名李雪、王辉、王文涛为第四届董事会独立董事候选人[1] 薪酬与津贴 - 第四届董事会独立董事津贴9.6万元/年，按月发放[32] 章程修订 - 公司拟因注册资本与股份总数变更修订《公司章程》[39] 审计机构 - 公司拟续聘安永华明为2024年度审计机构，聘期一年[49] - 截至2023年末，安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[50] - 安永华明2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[51] - 2022年度安永华明A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[51]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日首次发行40,462,900股人民币普通股，8月7日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为546,743,918元[5] - 公司股份总数为546,743,918股，全部为普通股[13] 股东信息 - 发起人张顼设立时认购1435.5万股，持股比例49.50%[11] - 尚华等4人设立时各认购169.65万股，持股比例均为5.85%[11] - 金永焕等2人设立时各认购130.5万股，持股比例均为4.50%[11] - 刘川来设立时认购78.3万股，持股比例2.70%[13] - 刘秀珍等2人设立时各认购26.1万股，持股比例均为0.90%[13] - 薛辉超等10人设立时各认购13.05万股，持股比例均为0.45%[13] - 青岛知灼创业投资有限公司设立时认购290万股，持股比例10%[13] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 公司董事等所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数少于章程规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[78] 管理层任期 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[67] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事任期每届为3年，连选可连任[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 无重大投资等事项且现金流良好时，公司每年现金分红，年末资产负债率超70%或经营现金流净额为负可不分红[98] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期即将届满[2] - 提名委员会审核第四届董事会董事候选人任职资格[2] 候选人提名 - 同意提名张顼等6人为非独立董事候选人[3] - 同意提名李雪等3人为独立董事候选人[4] 审查时间 - 审查意见出具时间为2024年7月5日[5]