会议情况 - 公司第四届监事会第三次会议于2024年10月30日召开，3名监事均出席[3] 议案审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4][5] - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格议案[6][7] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件议案，2名激励对象可归属25,088股[8]

会议信息 - 青岛高测科技第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年10月30日召开[1] - 会议通知于2024年10月24日通过邮件送达全体独立董事[1] - 会议应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格的议案[2] - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期符合归属条件的议案[3] 表决结果 - 调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[2] - 办理预留授予部分限制性股票第三个归属期归属事宜表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4] 激励对象 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有2名激励对象符合归属资格条件[4]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度应对各类舆情[2] - 舆情分四类，有重大和一般之分[3][4] - 董事长为第一责任人，必要时成立小组[6] - 董事会办公室牵头采集管理舆情[7] - 不同舆情有不同处理方式和责任追究[9][11][12][15]

激励计划 - 2021年3 - 4月多项会议审议通过激励计划相关议案[9][10][11] - 2021年10月15日会议审议调整授予价格和预留授予议案[11] - 激励计划预留授予第三个归属期为2024 - 2025年[15] - 2022年6月10日召开会议审议多项激励计划议案[12] - 2024年10月30日召开会议审议调整预留授予价格和归属条件议案[14] - 调整后的激励计划预留授予价格为1.66元/股[25] 业绩数据 - 2023年营业收入61.84亿元，同比2020年增长728.83%[20] - 2023年归属于上市公司股东净利润14.61亿元，同比2020年增长2382.20%[20] 激励对象 - 预留授予2名激励对象符合归属任职期限要求[19] - 2名激励对象2023年度绩效评价为"A"，可归属25,088股[21] 分红 - 2024年以总股本为基数，每10股派发现金红利3.80元[22] 文件披露 - 公司将在会议召开两交易日内披露归属及调整事项相关文件[26]

激励计划调整 - 2024年10月30日调整2021年限制性股票激励计划预留授予价格至1.66元/股[2] - 调整计算方式为2.04 - 0.38 [13] 权益分派 - 2024年半年度以10月10日总股本546,743,918股为基数，每10股派3.8元红利[11] 合规情况 - 本次归属及价格调整符合规定，各相关方均同意[15][16][17][18]

会议相关 - 公司第四届董事会第四次会议于2024年10月30日召开，9位董事全出席[3] 报告审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[4] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予价格调为1.66元/股[6] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期可归属25,088股[7] 制度制定 - 审议通过制定舆情管理制度议案[8]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属期有2名激励对象[1] - 2名激励对象主体资格合法有效，归属条件已成就[1] - 监事会同意为2名符合条件的激励对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为25,088股[2]

限制性股票激励计划概况 - 《激励计划（草案）》授予3,237,028股限制性股票，占公司股本总额2.0000%[4] - 首次授予3,210,500股，占公司股本总额1.9836%，占授予权益总额99.1805%[6] - 预留授予26,528股，占公司股本总额0.0164%，占授予权益总额0.8195%[6] - 授予价格（调整前）为10.00元/股[6] - 首次授予148人，预留授予2人[6] 归属情况 - 2024年10月30日审议通过为2名激励对象办理25,088股预留授予限制性股票归属事宜[4] - 首次授予和预留授予的限制性股票各批次归属比例均为30%、30%、40%[6] - 2022 - 2024年各归属期有不同归属人数、价格、数量及作废数量[19][20] 业绩考核 - 2021 - 2023年分年度考核，业绩考核目标为营收或净利润同比2020年增长30%、70%、120%[7][8] - 2023年营业收入为61.84亿元，同比2020年增长728.83%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为14.61亿元，同比2020年增长2382.20%[25] 个人考核 - 激励对象个人考核评价分A、B、C、D四级，归属比例为100%、80%、50%、0[9] - 2名激励对象2023年度个人绩效考核评价结果均为"A"，归属比例为100%[25] 价格调整 - 2020 - 2023年因年度权益分派多次调整授予价格[20][21][22] - 授予价格（调整后）为1.66元/股[30]

可转债情况 - 截至2024年9月30日，“高测转债”累计转股金额53,000元，转股数量1,397股，占比0.000274%[4] - 截至2024年9月30日，未转股可转债金额483,247,000元，占发行总量99.9890%[4] - 2024年7 - 9月，“高测转债”未发生转股[4] - 2022年7月18日，公司发行483.3万张可转债，总额48,330.00万元[5] - “高测转债”初始转股价格84.81元/股，截至披露日36.04元/股，10月11日起调为35.66元/股[6][7][8][9] 股份情况 - 2024年6 - 9月，有限售条件流通股29,140,269股未变动[12] - 2024年6 - 9月，无限售条件流通股517,603,649股未变动[12] - 2024年6 - 9月，总股本546,743,918股未变动[12]

可转债发行 - 2022年7月18日发行483.3万张可转换公司债券，总额48330万元[7] - 2022年8月12日“高测转债”在上交所挂牌交易[7] 可转债期限 - 存续期自2022年7月18日至2028年7月17日[8] - 转股期自2023年1月30日至2028年7月17日[8] 利润分配 - 2024年半年度每10股派发现金红利3.80元（含税）[8] 转股价格调整 - 转股价格由36.04元/股调为35.66元/股，2024年10月11日生效[11] - 2024年9月26日停止转股，10月11日起恢复转股[11]