青岛高测科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理结构， 健全公司的激励约束机制，形成良好均衡的价值分配体系，充分调动公司优秀员工的 积极性，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略 和经营目标的实现，公司拟实施 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"股权激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。 为保证股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》《青岛高测科技 股份有限公司章程》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及公司管理制度的有 关规定，并结合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证公司股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 ...

青岛高测科技股份有限公司 对外投资及融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 及融资行为，降低对外投资及融资风险，提高对外投资及融资收益，依照《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等相关法律法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合公司的具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或将权益、股 权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资产作价出资依照本条 下款规定的形式进行投资的行为。公司通过收购、置换、出售或其他方式导致公 司对外投资的资产增加或减少的行为也适用于本制度。购买低风险银行理财产品 不适用于本制度。若法律、法规、规范性文件等对相关事项有特别规定的，从其 规定。 对外投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、股权、不动产、经营 性资产，单独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目，委托理财（不包括购 买低风险银行理财产品）等。 本制 ...

青岛高测科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"）和全体股 东的合法权益，规范股东会的组织和行为，确保股东会的工作效率和科学决策， 保证股东会会议程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规和《青岛高测科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一个会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，有下列 情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会： （一） ...

（一）交易金额及期限 青岛高测科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 一、 公司开展期货套期保值业务的背景分析 为降低原材料市场价格波动对青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者"高测股份"）生产经营造成的潜在风险，公司及子公司拟开展与生产经营 相关的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，有效控制市场风险， 以减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司财务稳健 性。 公司利用期货的套期保值功能控制市场风险，以套期保值为目的，不进行 任何以投机为目的的期货交易，不会影响公司主营业务发展。 二、开展期货套期保值业务的基本情况 任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币。预计动用的交易保证金 和权利金上限不超过1,000万元人民币。期限自董事会审议通过之日起12个月内， 上述额度在期限内可循环滚动使用。 （二）资金来源 本次交易的资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 （三）交易方式 公司及其子公司拟开展的期货套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 相关的原材料，仅限于多晶硅期货，并选择经监管机构批准、具有相应业务资 质，满足公司套期保值业务需求的期货交易场所 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-047 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 青岛高测科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 关于续聘会计师事务所的公告 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。 截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一 直以来注重人才培养，截至 2024 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥 有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人， ...

交易目的：为降低原材料市场价格波动对青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"或者"高测股份"）生产经营造成的潜在风险，公司及子公司拟开展 与生产经营相关的期货套期保值业务，充分利用期货的套期保值功能，有效控制 市场风险，以减少因原材料价格波动可能对公司经营业绩带来的影响，增强公司 财务稳健性。 | 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于开展期货套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易品种：仅限于与公司及子公司生产经营相关的原材料，仅限于多晶 硅期货。 交易金额及期限：任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币。预 计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币。期限自董事会审议 通过之日起12个月内，上述额度在期限内可循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于2025年7月11日召开第 ...

青岛高测科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛高测科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等有关法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理 人员因任期届满、辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则： ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 公告编号：2025-044 | | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | 公司于 2024 年 10 月 30 日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第 三次会议，会议审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第 三个归属期符合归属条件的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会的授权， 董事会、监事会认为公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个归属 期规定的归属条件已经成就，本期可归属股票数量为 25,088 股。上述股份已于 2024 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并 于 2024 年 12 月 4 日上市流通。本次归属完成后，公司股份总数由 546,743,918 股变更为 546,769,006 股，注册资本由 546,743,918 元变更为 546,769,006 元。 2、可转债转股 青岛高测科技股份有限公司 关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

青岛高测科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规要求，为明确青岛高测科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对股东的合理投资回报，进一步细化《公司章程》中有关利润 分配政策的条款，增加利润分配决策透明度和可操作性，建立科学、持续、稳定 的股东回报机制，维护中小股东的合法权益，结合公司实际情况，公司董事会制 定了《未来三年（2025 年-2027 年）分红回报规划》（以下简称"本规划"），具 体内容如下： 一、公司制定分红回报规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求 和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债 权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 公司重视 ...

| 证券代码：688556 | 证券简称：高测股份 | 公告编号：2025-048 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118014 | 转债简称：高测转债 | | 青岛高测科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市高新区崇盛路 66 号高测股份 A 栋培训教室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 30 日 至2025 年 7 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年7月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...