会议时间及地点 - 2024 年 5 月 28 日召开股东大会，现场会议在镇江举行[7] - 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会[5] - 2024 年 4 月 29 日公司公告会议通知，5 月 22 日公告变更现场会议地点[6] 出席情况 - 出席会议股东 25 名，代表股份 360,149,470 股，占表决权股份总数 80.0332%[9] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超 99%，如《2023 年度董事会工作报告》议案等[12][13][15][16][18][19] - 《2023 年度利润分配方案》议案反对股数占 0.0072%，中小投资者同意股数占 99.9309%[17] - 《2024 年度财务预算报告》议案同意占比 99.9455%，反对占 0.0477%，弃权占 0.0068%[1] 决议结果 - 特别决议议案需三分之二以上通过，普通决议需过半数通过，本次议案均获通过[28] - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[29]

证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-017 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市镇江新区培山路 101 号航发优材（镇 江）钛合金精密成型有限公司第三会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 25 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 25 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 360,149,470 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 360,149,470 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 80.0332 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 ...

1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年度股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688563 | 航材股份 | 2024/5/21 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 证券代码：688563 证券简称：航材股份 公告编号：2024-016 北京航空材料研究院股份有限公司 关于 2023 年度股东大会变更现场会议地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 四、更正补充后股东大会的有关情况。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《北京航空材料研究院股 份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-015）。 现因会务安排的需要，为保障本次股东大会顺利召开，公司决定将 2023 年 度股东大会现场会议地点变更为：江苏省镇江市镇江新 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料 北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度股东大会会议材料目录 | 2023 年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年度股东大会会议议程 | 3 | | 2023 年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 | 6 | | 议案二：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 | 14 | | 议案三：关于公司《2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | 19 | | 议案四：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 | 20 | | 议案五：关于公司《2023 年度利润分配方案》的议案 | 28 | | 议案六：关于公司 2023 年度董事报酬总额的议案 | 29 | | 议案七：关于公司 2023 年度监事报酬总额的议案 | 30 | | 议案八：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 | 31 | | 议案九：关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案 | 33 | | 议案十：关于修订《公司章程》的议案 | 34 | | 议案十 ...

业绩总结 - 航材股份2024年一季度实现营收6.8亿元，归母净利润1.5亿元，同比增长22.5%[1] - 1Q24毛利率同比减少5.8ppt至30.4%，净利率同比增加1.1ppt至21.8%[1] - 预计2024~2026年归母净利润分别为7.3亿、9.5亿、12.2亿元，维持“推荐”评级[1] - 2025年归属母公司股东净利润预测为950百万元，增长率为29.4%[2] - 航材股份2026年预计营业总收入将达到5,111亿元，较2023年增长82.6%[3] - 2026年预计净利润率将达到23.93%，较2023年提高3.37个百分点[3] - 2026年预计每股收益将达到2.72元，较2023年增长113.3%[3] 业务展望 - 公司四大事业部表现强劲，延续各领域先发优势，积极推进产能建设[1]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）于 2024年4月28日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，审 议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目 （以下简称"募投项目"）"航空高性能弹性体材料及零件产业项目"达到预定 可使用状态时间由2024年5月31日延期至2026年12月31日。保荐人中信证券股份有 限公司（以下简称"保荐人"）对本事项出具了无异议的核查意见。该事项无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-013 北京航空材料研究院股份有限公司 关于延长部分募投项目实施期限的公告 三、部分募投项目实施期限延长的具体情况及原因 （一）募投项目延期的具体情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为678,614,155.44元，同比增长16.52%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为148,119,541.27元，同比增长22.47%[4] - 总资产达到11,632,478,519.96元，较上年同期增长1.12%[5] - 公司前十名股东中，中国航发北京持股最多，持股数量为270,612,608股，占比60.14%[7] - 其他持股较多的股东包括中国航发资产管理有限公司、镇江高新创业投资有限公司等[8] - 中国工商银行股份有限公司第一季度报告显示，交易型开放式指数证券投资基金持有人民币普通股3,250,841股[9] - 招商银行股份有限公司通过转融通业务出借12,700股公司股份[10] - 中信证券投资有限公司持股5%以上股东出借86,600股股份，报告期末出借股份为0股[11] 资产负债表 - 北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为10,950,034,561.08元，较上期有所增长[12] - 北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为682,443,958.88元，较上期有所增长[13] - 北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为1,357,656,024.29元，较上期略有下降[14] - 北京航空材料研究院股份有限公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为112,811,955.96元，较上期有所增长[15] 现金流量表 - 2024年第一季度公司营业总收入为67.86亿元，同比增长16.6%[15] - 2024年第一季度公司营业总成本为54.17亿元，同比增长22.3%[15] - 2024年第一季度公司净利润为14.81亿元，同比增长22.9%[16] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为64.84亿元[17] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为150.86亿元[18] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为7.87亿元[18]

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人履行持续督导职责，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对航材股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一） 根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，人员薪 酬的支付应通过公司基本存款账户或一般存款账户办理，若以募集资金专户直接 支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况， 不符合银行相关规定的要求。 （二） 公司每月缴纳的税金、社保费用、住房公积金、水电费等按照征收 机关的要求，均通过银 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-014 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价 格为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发 行登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币21,346.61万元（含税金额 ），实际募集资金净额为人民币689,563.39万元。前述资金已全部到位，经中审 众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《北京航空材料研究院股份有限 公司验资报告》（众环验字（2023）0200026号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司及子公司北京航材优创高分子材料有限公司（以下简称"航材优创"） 1 北京航空材料研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目所需资金 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的 ...

北京航空材料研究院股份有限公司董事会 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-012 北京航空材料研究院股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月28日 召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》 。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京航空 材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，经 公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任季守栋先生（简 历详见附件）担任公司副总经理，任期自本次公司董事会审议通过之日起至第一 届董事会届满之日止。 季守栋先生不存在《公司法》规定的禁止任职或被中国证监会处以证券市场 禁入处罚的情形，其任职资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》 的有关规定，并具备与其所聘职务以及行使职权相适应的任职经历、履职能力和 条件。 季守栋先生的聘任事项已经公司 ...