北京航空材料研究院股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立董 事工作制度》要求，在 2023 年度工作中，我认真履行了独立董事职责，积极出 席相关会议，按规定对相关事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥了独立董 事的独立性与监督作用，有效保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄进，男，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学法学博 士，教授。曾任武汉大学国际法研究所所长、法学院副院长、校长助理兼教务部 部长、高等教育研究所所长、副校长，中国政法大学校长。现任中国政法大学教 授，巨子生物控股有限公司、信达证券股份有限公司独立董事，2021 年 12 月至 今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我不在公司及其附属公司任职，也不在公司实际控制 人、控股股东或者其附属单位任职，本人及直系亲属均不持有本公司股份。除 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 1 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法律、行政法规及《公司章程》要求的人数 时，公司应按规定补足独立董事人数。 第一条 为进一步促进北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益，保障全 体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范 性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规和《公 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 章程 2024 年 3 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 41 | | 第二节 | 内部审计 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 45 | | ...

北京航空材料研究院股份有限公司 董事会 2023 年度独立董事独立性的评估专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就叶忠 明先生、黄进先生、于浩先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事黄进、叶忠明、于浩的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任 何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 特此报告。 附件一：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 的自查报告-叶忠明先生》 附件二：《北京航空材料研究院股份有限公司独立董事关于 2023 年度独立性 的自查报告-黄进先生》 北京航 ...

注册地址：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层 法定代表人：管见礼 北京航空材料研究院股份有限公司 关于中国航发集团财务有限公司 2023 年度风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号--交易和关联交易》的 有关要求，通过查验中国航发集团财务有限公司（以下简称"中国航发财务"） 《金融许可证》《营业执照》等证照资料，并对其截至 2023 年 12 月 31 日的财 务报表等相关资料进行审核分析，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称 "公司"）对中国航发财务的经营资质、业务和风险状况进行了综合评估，具体 情况报告如下： 一、中国航发财务基本情况 中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，是经原中国银行保险监督管理委 员会批准，在国家工商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融 机构。 统一社会信用代码：91110108MA01G3070M 注册资本：15 亿元人民币，全部来自单一股东中国航空发动机集团有限公 司（以下简称"中国航发"）。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现； 办理成员单位资金结算与收付；提供成员 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易 管理,明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，保证公司与关联方 之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《公司法》、《证券法》 等法律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第三条 公司股东大会、董事会应当根据监管机构的相关规定、《公司章程》及本 制度的有关要求对关联交易实施管理；公司审计委员会履行公司关联交易控制和日常 管理的职责。 第四条 具有下列情形之一的为公司的关联人： （一）直接或者间接控制公司的自然人、法人或其他组织; （四）本条第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密切的家 庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及 其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； （五）直接持有公 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024- 003 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 六次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28 日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（ 其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长骞西昌出席会议并 代为行使表决权）。会议由副董事长骞西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、 部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 独立董事专门会议制度 1 总则 1.1 目的 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，进一 步完善北京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中 小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，制定本制度。 1.2 术语定义 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事专门会议 对所议事项进行独立研讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨 论意见。 1.3 引用规章及文件 1.4 独立董事专门会议的召开 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项定期或者不定期召开。 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立董事召集和主持；召集 人不履职或者不能履职时，2 名及以上独立董事可以自行召集并推举 1 名代表主持。 1.5 独立董事的职权 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论后，方可行使： 1 （1）《中华人民共和国公司法》 （2）《中华人民共和国证券法》 （3）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （4）《上市公司独立董事管理办法》 （5）《北京航空材料研究 ...

公司概况和业务情况 - 公司处于国内领先地位,在透明件、部分橡胶密封产品、单晶、粉末合金等业务上具有较强的市场竞争力[1] - 公司将继续加大科研投入力度,确保在上述领域的领先地位和市场份额[1] 订单获取和收入确认 - 公司主要通过招标、集中订货会等方式获取订单,签订正式的产品订货合同[3] - 对于部分大批量合同,主机厂会根据需要按月或季度下达任务单,公司根据任务单安排生产供货[3] 国资监管要求 - 国资委发布国企市值管理纳入考核标准,公司尚未收到具体的考核任务,将积极落实相关要求[2] - 公司"两金"考核指标是根据历史情况及行业平均水平制定,增长速度原则上不能超过销售收入的增长速度[4] 资产整合进展 - 镇江钛合金的股权划转尚待国资监管部门的批复,待股权划转至航材院完成后,将启动股权注入公司的工作[5][6]

财务表现 - 2023年公司实现营业总收入280,265.64万元，同比增长20.01% [3] - 2023年公司实现净利润57,621.36万元，同比增长30.23% [3] 生产与产能 - 公司在镇江租用厂房和设备生产高温合金母合金，新设备已开始生产，材料利用率显著提升 [4] - 随着母合金牌号的转产认证，生产能力持续提升，有效缓解了交付的产能压力 [4] 外贸业务 - 随着疫情结束和航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司产能提高，公司外贸业务显著提升 [4] 原材料价格影响 - 2023年海绵钛价格大幅下降，对公司利润贡献将逐渐体现在2024年度 [4] - 金属镍价格下降对公司影响较小，因高温合金母合金与客户、供应商是联动价格 [4] 新领域拓展 - 公司产品广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域 [5] - 公司通过透明件业务的潜艇观察窗、宇航员面罩及橡胶密封业务相关产品参与水下舰艇、商业航天、载人航天等新领域 [5] - 未来公司将以市场需求为导向，加快生产能力建设，大力拓展新的业务领域 [5]