公司业务进展 - 公司正在与国内5-6家头部人形机器人客户对接项目需求 [1] - 客户包括多家头部车系人形机器人客户 [1] - 整体进展顺利，预计多个项目今年实现送样 [1] - 公司目标为今年拿到1-2个人形机器人项目定点 [1] 行业合作动态 - 公司积极布局人形机器人领域，与头部客户展开合作 [1] - 人形机器人行业需求显现，公司已进入送样阶段 [1]

产品技术 - 公司全体系产品可满足热失控后24小时不起火、不爆炸 [1] - 公司产品已提前超额满足2025年版电池新国标要求 [1] 行业竞争 - 新国标实施对行业供给侧改革有重要意义 [1] - 目前只有少数头部电池厂能达到新国标标准 [1] - 新国标将加速行业尾部产能出清 [1] 市场机遇 - 新国标实施对公司是重要市场机遇 [1] - 下游客户对半固态电池的接受程度不断提高 [1] - 安全性要求提升将催化半固态电池进一步商业化应用 [1]

电池技术进展 - 第二代半固态电池能量密度达330Wh/kg将于今年量产 第三代半固态电池能量密度达400Wh/kg已进入产业化阶段 [2] - 全固态电池布局硫化物 聚合物/氧化物复合体系等多种技术路线 能量密度可达400-500Wh/kg [2] - 同步推进半固态 全固态 磷酸铁锂 高压快充 三元高镍/硅碳 三元中镍高电压 钠离子电池等多个技术体系研发 [2] - SPS产品可实现全体系6C快充 所有产品均可搭配高电压快充技术 [2] 产能与盈利 - 赣州新能源和广州基地设计产能各为15GWh 部分产线已投产 其余预计下半年陆续投产和爬坡 [2] - 上半年新增产能处于爬坡和良品率提升阶段 下半年产能利用率提高将大幅摊薄单位制造费用 [2] - 明年新基地产能利用率进一步提高 规模效应增强 SPS产能极致降本效果显现 毛利率有望显著提升 [2] 产品结构与成本 - 去年出货以三元产品为主 今年SPS产能放量将推动磷酸铁锂产品占比快速上升 [3] - 产品结构变化预计导致今年整体平均单价小幅下降 [3] - SPS大软包产品实现极致设计降本 规模效应提升带动制造 管理 供应链等多维度降本 [3] - 预计毛利率仍将维持较高水平 [3] 市场与政策影响 - 上游碳酸锂价格企稳 预计下游电池降价空间不大 [3] - 2024年和2025年一季度美国出口收入占比仅5%-7% 预计美国关税变化影响较小 [3]

股权变更 - 2025年1月3日签署《股份转让协议》[3] - 2025年4月11日协议转让事项完成过户登记[4] - 控股股东由香港孚能变更为工控集团[2] 持股情况 - 转让前工控集团及其一致行动人持股136,325,741股，转让后197,430,936股[4] - 转让前香港孚能及其一致行动人持股262,574,222股，转让后201,469,027股[4] - 香港孚能放弃5.34%股份表决权[6] 董事会换届 - 2025年5月7日完成董事会换届[2] - 第三届董事会14名成员，工控集团提名非独立董事超半数[7] 影响 - 控制权变更不影响日常经营，新控股股东有望提供支持[8]

公司治理 - 2025年5月7日召开2025年第二次临时股东大会完成第三届董事会选举，任期三年[1] - 第三届董事会由8名非独立董事、5名独立董事、1名职工代表董事组成[1] - 2025年5月7日第三届董事会第一次会议选举谢勇为董事长，YU WANG（王瑀）为联席董事长[3] - 第三届董事会第一次会议选出各专门委员会委员及召集人[4][5] - 第三届董事会第一次会议同意聘任董立刚为总经理，潘链为董事会秘书等高级管理人员[6] 人员信息 - 董立刚1975年6月出生，2021年5月至今任天海汽车电子集团股份有限公司董事长[10] - 潘链1988年出生，2024年7月加入孚能科技，2024年9月至今任董事会秘书[11] - Keith D. Kepler1967年10月出生，2019年8月至今任孚能科技副总经理兼研究院院长[14] - 王志刚2011 - 2023年历任多职，2017年12月至今任孚能科技董事[16] - 段晓军2023年12月至今担任孚能科技副总经理兼财务负责人[16] 股份持有 - 截至公告披露日，Keith D. Kepler未直接持有公司股份[15] - 王志刚直接持有公司股份400,000股[16] - 截至公告披露日，段晓军未直接持有公司股份[17] - 截至公告披露日，谭明添未直接持有公司股份[18] 其他 - 公告于2025年5月8日发布[9] - 董事会秘书潘链联系电话为0797 - 7329849，邮箱为farasisIR@farasisenergy.com.cn[7]

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2025-029 孚能科技（赣州）股份有限公司 关于选举公司职工代表董事、职工代表监事的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 孚能科技（赣州）股份有限公司（以下简称"孚能科技"或"公司"）第二 届董事会、监事会原定任期为2022年6月29日至2025年6月28日。鉴于公司股东 Farasis Energy（Asia Pacific）Limited（以下简称"香港孚能"）及其一致行动人赣 州孚创企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"赣州孚创"）、YU WANG、 Keith D. Kepler和广东恒健工控新能源产业股权投资基金合伙企业（有限合伙） （以下简称"恒健工控"）、广州工业投资控股集团有限公司签署了《关于孚能科 技（赣州）股份有限公司的股份转让协议》（以下简称"《股份转让协议》"）， 具体内容请见公司于2025年1月4日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《孚能科技（赣州）股份有限公司关于股东权益变动暨控股股东和实际控制 ...

股东大会信息 - 2025年5月7日公司在赣州召开第二次临时股东大会[2] - 出席会议股东和代理人187人，所持表决权774,512,891，占比63.3753%[2] - 公司在任董事11人、监事5人及董事会秘书出席会议[5] 选举结果 - 选举王瑀为非独立董事，同意票数741,882,615，比例95.7869%[6] - 选举谢勇为非独立董事，同意票数773,961,403，比例99.9287%[7] - 选举钟圆为非职工代表监事，同意票数773,941,602，比例99.9262%[9] - 选举高镇海等多位独立董事，各有相应得票比例[10][11][12] 议案情况 - 变更公司类型等议案，同意票数774,052,482，比例99.9405%[9] - 议案3为特别决议议案，获三分之二以上通过[13] - 议案1、4对中小股东单独计票[13] 会议合法性 - 上海市锦天城律师事务所见证股东大会合法有效[14]

股东大会信息 - 公司2025年4月22日公告召开2025年第二次临时股东大会，距召开日15日[5] - 本次股东大会现场会议于2025年5月7日9时30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 参会股东情况 - 现场出席股东（代理人）26名，代表股份554,755,352股，占比45.3935%[8][9] - 网络投票股东161名，代表股份219,757,539股，占比17.9819%[9] - 中小投资者股东177名，代表股份238,285,355股，占比19.4980%[9] 议案表决情况 - 多项选举非独立董事议案同意股数及占比情况[12][13][14][16][17][18][20][21] - 多项选举非职工代表监事议案同意股数及占比情况[22][23][25] - 变更公司类型等议案同意774,052,482股，占比99.9405%[25] - 多项选举独立董事议案同意股数及占比情况[26][27][30]

监事会选举 - 2025年5月7日召开第二次临时股东大会选举第三届非职工代表监事[1] - 近日召开职工代表大会选举第三届职工代表监事[1] - 第三届监事会由3名非职工代表和2名职工代表监事组成，任期三年[1] 监事会会议 - 2025年5月7日第三届监事会第一次会议以现场结合通讯表决方式召开[3] - 会议应到、实到监事均为5名[3] - 经表决选举钟圆女士为第三届监事会主席，议案全票通过[4][5]

控制权变更 - 香港孚能放弃公司总股本5.34%股份对应的表决权，香港孚能及其一致行动人持有公司的有效表决权为公司总股本的11.1454% [1] - 工控集团及其一致行动人的有效表决权为公司总股本的16.1550%，成为持有公司有效表决权最多的股东 [1] - 公司控股股东由香港孚能变更为工控集团，实际控制人由YUWANG、Keith D. Kepler变更为广州市人民政府 [1] 董事会换届 - 公司第三届董事会成员共14名，包括非独立董事8名、独立董事5名、职工代表董事1名 [1] - 工控集团及其一致行动人提名并当选的非独立董事人数超过公司非独立董事席位的半数，能够对公司董事会决议产生重大影响 [1] - 工控集团提名的非独立董事包括谢勇、曹限东、洪素丽、董立刚，恒健工控新能源提名的非独立董事为左梁 [1] 影响与支持 - 本次控制权变更不会对公司日常生产经营产生实质性影响 [2] - 新控股股东工控集团有望在战略、市场拓展、研发、融资及管理支持层面提供全方位支持 [2]