监事会会议召开情况 - 第四届监事会第三次会议于2025年召开 实际出席监事3名 会议由监事会主席常婧主持[1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定[1] 审议决议情况 - 审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 回避0票[1][2] - 变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》《证券法》及科创板相关监管规定[1] - 该决策基于对公司未来发展的信心和价值认可 不会对财务状况和经营成果产生重大影响[1] - 具体内容详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-010文件[2] 法律合规性声明 - 监事会保证公告内容无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏[1] - 审议程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形[1] - 股份注销不会导致公司股权分布不符合上市条件[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 召开日期为2025年4月11日14点30分 地点为重庆市两江新区康美街道康竹路2号西山科技B栋行政楼6楼会议室[1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年4月11日9:15-15:00[1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议非累积投票议案 包括议案1和议案2 这些议案已经公司第四届董事会第三次会议审议通过 议案1已经公司第四届监事会第三次会议审议通过[2][3] - 无关联股东需要回避表决 会议资料将在股东大会召开前在上海证券交易所网站刊登[3] 投票及登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 首次使用互联网投票平台需完成股东身份认证[4] - 股权登记日为2025年4月2日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 股东可以书面委托代理人出席会议和表决[4] - 登记方式包括现场登记或通过信函、传真、邮件方式办理 非现场登记需在2025年4月3日下午17:00前送达公司 公司不接受电话登记[5][6] 会议其他安排 - 会议联系人为李政阳 联系电话023-68211081 电子邮箱xishangufen@xishantech.com.cn[6] - 会议为期半天 参会股东需提前半小时到达会场办理签到 并携带相关登记材料原件验证入场[7] - 公司聘请律师出席会议 现场会议出席者食宿及交通费用自理[6]

回购情况 - 2024年1月9日至6月17日累计回购1312721股，占当时总股本2.48%，支付99964698.46元，均价76.15元/股[3] - 2023年12月25日同意用自有资金回购，总额0.5 - 1亿元，价格不超135.8元/股[1] 股份用途变更 - 310000股用于员工持股或激励，1002721股变更为注销并减资[4] 股本变化 - 注销后总股本由46502781股减至45500060股[5] - 本次注销股份占目前总股本2.16%[8] 后续安排 - 变更事项需提交2025年第一次临时股东大会审议[1] - 监事会同意该议案，认为合法合规无重大影响[9]

上市与股本 - 公司于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，首次发行1325.0367万股[7] - 公司注册资本为4550.0060万元[8] - 公司设立时发行1000万股，由发起人认购[18] 股东结构 - 重庆西山投资有限公司持股6571430股，占比65.7143%[18] - 重庆汉能科技创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[18] - 重庆华犇电子信息创业投资中心（有限合伙）持股952380股，占比9.5238%[18] 股份转让与质押 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[28] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 六种情形下应在2个月内召开临时股东大会[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会应10日内反馈，同意则5日内发通知[53] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[95] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知[114] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集[115] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表不低于总数1/3[135] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事；临时监事会会议召开前5日通知[137] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金；法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[142] - 公司上市后连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[149] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[159] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前15日通知[160] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报刊上公告[167]

注册资本与股本调整 - 公司将累计回购的3,124,532股全部注销减资[1] - 拟将310,000股用于员工持股或激励[1] - 变更1,002,721股用途为注销减资[1] - 注销减资总股数4,127,253股[2] - 注册资本将从49,627,313元减至45,500,060元[2] - 总股本将从49,627,313股减至45,500,060股[2] 章程修订 - 修订《公司章程》议案待股东大会审议[1] - 修订后注册资本为4,550.0060万元[5] - 修订后股份总数为4,550.0060万股[5] - 修订后的章程同日在交易所网站披露[5]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会4月11日14点30分召开[3] - 会议地点在重庆两江新区康美街道康竹路2号B栋行政楼6楼[3] - 审议变更回购股份用途并注销及减少注册资本等议案[6] 投票与登记信息 - 网络投票4月11日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为2025年4月2日[12] - 会议登记4月3日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[15]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年3月25日15:00召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 会议通知于2025年3月20日发出[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[3] - 表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票[3] 公告信息 - 变更回购股份用途公告编号为2025 - 010[4] - 公告日期为2025年3月26日[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年3月25日召开[2] - 决定于2025年4月11日召开公司2025年第一次临时股东大会[4] 股份处理 - 公司将310,000股继续用于实施员工持股计划或股权激励[3] - 公司将1,002,721股用途变更为用于注销并减少注册资本[3] 议案表决 - 《关于变更回购股份用途并注销的议案》有效表决票9票，同意9票[3] - 《关于减少注册资本及修订<公司章程>的议案》有效表决票9票，同意9票[4] - 《关于提议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》有效表决票9票，同意9票[5]

回购情况 - 预计回购金额1.5亿至3亿元，价格上限80元/股[2] - 实际回购股数3,124,532股，金额19,702.94万元[2] - 实际回购价格区间51.90元/股至77.22元/股[2] 股本变化 - 公司总股本由53,001,466股减至49,627,313股[4] - 回购前限售股占比48.66%，拟注销后占比51.93%[10] 后续安排 - 2025年3月20日注销回购的3,124,532股股份[9] - 回购股份全部用于注销并减少注册资本[12]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[2] - 实施期限为2024年9月13日至2025年9月12日[2] - 预计回购金额1.5亿至3亿元[2] 回购进展 - 累计已回购股数3,124,532股，占总股本6.30%[2][5] - 累计已回购金额19,702.94万元[2] - 实际回购价格区间51.90元/股至77.22元/股[2] 股本变化 - 公司总股本由53,001,466股减至49,627,313股[4]