财务报告审计 - 审计山大地纬2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 山大地纬于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 审计相关信息 - 容诚会计师事务所报告签字盖章日期为2025年4月11日[9] - 签字人王英航、祝永立证书编号分别为110100320077、110100323792[9]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会，王腾蛟出席5次董事会、1次股东大会[3][4] - 2024年召开审计等各类委员会会议，王腾蛟均亲自出席[5] 报告披露情况 - 2024年按规定编制并披露多份报告[14] 审议事项 - 2024年审议通过续聘审计机构、提名董事等多项议案[16][18][19][21] 独立董事情况 - 2024年独立董事认真履职，2025年将继续贡献思路[22]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[3][4] - 2024年召开审计等各类委员会会议8次[5] 报告披露情况 - 2024年编制并披露多份报告[13] 议案审议情况 - 2024年审议通过续聘审计机构等多项议案[15][18][19][21] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通提升能力[22]

会议召开情况 - 2024年召开5次董事会、3次股东大会[4] - 2024年召开审计等各类委员会会议8次[5] - 2024年4月12日召开董、监事会会议[14] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[14] - 2024年8月6日召开第四届董事会第十四次会议[17] 人员相关 - 李文峰2024年各会议出席率100%[4][5] - 2024年8月6日聘任张琦为公司董事[17] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[15] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[13] 其他事项 - 2024年续聘容诚为审计机构[14] - 2024年关联交易合规[10] - 2024年无承诺变更或豁免方案[11] - 2024年无被收购情形[11] - 2024年无会计政策等重大变更[16] - 2024年审议通过董事高管薪酬方案[18][19] - 2024年审议通过作废部分限制性股票议案[20] - 2024年独立董事履职维护权益[21] - 2025年独立董事将继续提建设性意见[21]

证券代码：688579 证券简称：山大地纬 公告编号：2025-006 山大地纬软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议， 并自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起生效。 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 首席合伙人：刘维 2、人员信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 山大地纬软件股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议、第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 ...

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月11日对山大地纬2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 山大地纬2024年初关联资金往来余额416,012.79元[10] - 2024年度关联资金往来累计发生额（不含利息）2,424,251.9元[10] - 2024年度关联资金偿还累计发生额171,270.72元[10] - 2024年末关联资金往来总计4,668,993元[10] 关联方资金情况 - 山大附属生殖医院2024年初余额3,000元，偿还3,000元[10] - 人寿养老保险2024年初余额57,492元，往来2,274,872.9元，偿还992,750元，年末3,339,614.99元[10] - 国发（上海）健康产业相关企业2024年初、年末余额均为50,000元[10] - 人寿保险2024年初余额30,000元，往来2,296元，偿还0元，年末32,296元[10] - 人寿财产保险2024年度往来7,083.01元，年末7,083.01元[10]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] 续聘相关 - 2024年4月12日，多会议审议通过续聘容诚议案[2][4] - 2024年5月10日，续聘议案经股东大会通过[2] 审计工作 - 容诚审计公司2024年度财报等并出专项报告[3] - 容诚认为公司财报合规，出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024年12月24日，审计委员会沟通2024年度审计预审情况[4] - 2025年4月11日，审计委审议通过2024年年度报告等议案[4]

会计政策变更 - 公司依据三项准则进行会计政策变更[3] - 变更无需提交审议，不产生重大影响[3][6] - 执行变更后能更客观反映财务状况[6]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司财务报告内控评价结论为有效[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] 未来展望 - 2025年公司将强化内控意识，完善制度，深化体系建设，提升管理水平[18]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用及资产减值损失共26,757,919.13元[2] - 2024年度计提信用减值损失17,333,027.87元[3] - 2024年度计提资产减值损失9,424,891.26元[3] - 2024年度计提减值影响报表利润总额26,757,919.13元[6] 其他说明 - 本次计提符合规定，能反映财务和经营状况，不影响正常经营[7]