公司于2024年4月26日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四 次会议，并于2024年6月26日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公 司2023年度利润分配预案的议案》，具体利润分配方案具体如下： 重要内容提示： 每股现金分红金额：由 0.073 元/股（含税）调整为 0.07323 元/股（含 税）。 本次调整原因：自 2023 年度利润分配预案披露之日起至本公告披露日， 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式实施回购，故本次实际参与分配的股份数发生变 动，公司按照分配总额不变，相应调整每股分红金额的原则，对公司 2023 年度 利润分配方案的每股分红金额进行相应调整。 一、调整前利润分配方案 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-036 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于调整2023年度利润分配方案每股分红金额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减 ...

关于自愿披露公司发布新产品的公告 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-035 泰凌微电子（上海）股份有限公司 二、新产品对公司的影响 公司TLSR925x后续主要聚焦的是以Matter为代表且支持多协议以及有更高 安全要求的各类智能家居设备，同时将开拓血压计、血糖仪、电视、机顶盒遥 控器、智能手环、工业传感以及资产物项定位等对功耗要求更高的细分领域市 场。公司预计该芯片将于2024年内实现批量生产，并在近期开始为先导客户进 行开发和提供样品。 伴随着全球物联网智能硬件的快速发展，物联网无线SoC也在加速迭代升级。 为了满足新一代高性能物联网终端产品对于核心芯片的更高要求，公司通过 TLSR925x对低功耗的极致追求，不断提升软硬件性能、安全特性和推动 ChannelSound-ing等新兴技术普及引领行业潮流，以及助力国产物联网芯片提 升全球竞争力。 三、相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： TLSR925x 系列 SoC 是泰凌微电子（上海）股份有限公司（ ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-034 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 12 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 3 个月。 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,518,314 股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 1.0493% | | 例 | | | 累计已回购金额 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-033 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 22 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 43,951,659 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 43,951,659 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 18.5035 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 18.5035 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 26 日 （二） 股东大会召 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年六月 法律意见书 上海市浦东新区世纪大道 8 号国金中心二期 6/10/11/16/17 层 邮编：200120 6/10/11/16/17F, Two IFC, 8 Century Avenue, Pudong New Area, Shanghai 200120, P. R. China 电话/Tel : 86 21 6061 3666 传真/Fax : +86 21 6061 3555 www.zhonglun.com 北京市中伦（上海）律师事务所 关于泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议材料 二〇二四年六月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 | 2023 | 年年度股东大会议案 7 | | 议案一：关于公司 | 2023 年度董事会工作报告的议案 | 8 | | 议案二：关于公司 | 2023 年度独立董事述职报告的议案 | 13 | | 议案三：关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案 | 14 | | 议案四：关于公司 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 议案五：关于公司 | 年年度报告及摘要的议案 2023 | 17 | | 议案六：关于修订《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》的议案 | | 19 | | 议案七：关于 2024 | 年度公司董事薪酬方案的议案 | 20 | | ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是2024年6月6日11:00 - 12:00，地点在上海证券交易所上证路演中心 [1] - 参与人员为通过上证路演中心网络互动参与的投资者，上市公司接待人员包括董事、总经理盛文军等 [1] 2024年公司规划 - 积极开拓海外市场，优化产品线结构，加强供应链管理和优化，提升整体毛利率，加大募投项目研发投入，扩充研发团队 [1][2] - 加大国内外市场开拓，在多家一线客户取得进展，布局新兴应用领域市场 [2][5][6] - 加大研发投入，加快产品节奏，更新物联网和音频产品矩阵布局，完成多模无线标准产品开发，布局RISC - V架构芯片 [2][5][6] - 优化供应链成本和产品交付管理，拓展供应链渠道，提升产品交付质量 [2] - 完善人事管理制度和工作流程，建立全球员工数字化统一管理机制，搭建技术培训体系 [2] - 发挥上市公司平台作用，寻求外延发展机会 [2] 2023年度业绩情况 - 实现营业收入636,091,867.00元，同比增幅4.40%，毛利率较上年提高2.23个百分点 [3] - IoT芯片产品、音频芯片产品、其他产品收入分别为58,149.14万元、4,672.81万元、787.24万元，毛利率分别为42.16%、51.95%、92.51% [3] 股价及投资者回报 - 二级市场股价受多重因素影响，公司聚焦主业，注重提升投资者回报 [4] - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），预计派发现金红利总额为17,391,680.67元（含税），占2023年度归属上市公司股东净利润的34.94% [4] - 拟使用部分超募资金及自有资金进行股份回购，回购资金总额不低于7,500.00万元（含）、不超过15,000.00万元（含），回购价格不超过32.70元/股（含） [4] 其他问题回复 - 公司与实控人及其一致行动人保持独立，不存在应披露未披露事项及风险 [5] - 前十名股东不存在参与转融通业务出借股份情况，亦不存在质押或冻结情况 [5] - 半年报披露时间以实际披露时间为准 [5] - Matter 1.3标准新增对厨房和洗衣房设备支持，公司是全球首批通过Matter v1.1认证的公司，已推出Matter 1.1/1.2/1.3开发套件，多款产品实现量产，正在适配新芯片并将推出新方案 [6][7] - 2023年产品应用于汽车数字钥匙并在国内一线汽车厂商批量供应，2024年汽车芯片营收占比关注后续定期报告披露 [7] - 星闪多模芯片相关信息关注公司官方渠道公示 [8] - 公司注重研发保持领先地位 [8] - 公司做好经营发展工作，大基金3期有自己的决策 [8]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 章程 日期：2024 年 6 月 | 第一章 | 总 | 则····················································································2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围······································································3 | | 第三章 | 股 | 份····················································································3 | | 第一节 | 股份发行 | ············································································3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 ····················································· ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2024 年 6 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-031 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 26 日 至 2024 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-032 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例 达到总股本 1%暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27，由实际控制人、董事长王维航提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 本次回购用于员工持股计划或股权激励的股份期 | | | 限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超 | | | 过 12 个月；用于维护公司价值及股东权益并出售 | | | 的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方 | | | 案之日起不超过 个月。 3 | | 预计回购金额 | 7,500 万元~15,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 股 2,412,807 | | 累计已回购股数占总股本比 | ...