证券代码：688591 证券简称：泰凌微 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会 会议材料 二〇二四年九月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东会会议材料 目 录 | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议程 5 | | 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东会议案 7 | | 议案一：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 | 8 | | 议案二：关于修订公司《董事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案三：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案 | 10 | | 议案四：关于修订公司《信息披露管理制度》的议案 | 11 | | 议案五：关于修订公司《对外担保管理制度》的议案 | 12 | | 议案六：关于修订公司《利润分配管理制度》的议案 | 13 | | 议案七：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案 | 14 | | 议案八：关于变更会计师事务所的议案 | 15 | | 议案九：关于修订公司《监 ...

报告公司投资评级 - 报告给予泰凌微(688591)首次覆盖"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司业务概况 - 公司主要从事低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售,主要产品包括低功耗蓝牙芯片、多协议物联网芯片、私有协议2.4G芯片和无线音频芯片等 [3] - 公司产品广泛应用于电脑外设、智能家居、智能硬件、智能工业系统、智能商业系统等领域,被大量国内外一线品牌所采用 [3] 公司业务发展情况 - 公司在各个物联网细分市场持续取得进展,在智能家居、商用智能照明市场都获得了可喜进展 [3] - 公司进一步加强了和谷歌、亚马逊等大型互联网生态企业的合作,芯片被其生态链重要合作伙伴所采用,实现了大批量的出货 [3] - 报告期内,公司的音频芯片出货取得了明显的增长,被包括JBL、Sony、小米等一线厂商所采用 [3] 公司研发投入情况 - 公司进一步加大研发投入,加快产品节奏,快速更新产品在IOT和音频上的矩阵布局 [3] - 报告期内,公司完成了蓝牙高速率和星闪标准的调制解调器设计,加快RISC-V架构芯片的布局 [3] - 公司已经为前导客户提供蓝牙高精度定位芯片和软硬件开发套件以及高性能无线音频芯片和软硬件开发套件 [3] 财务数据总结 - 预计公司2024/2025/2026年分别实现收入8/10/13亿元,实现归母净利润分别为0.6/1.3/2.0亿元 [6] - 当前股价对应2024-2026年PE分别为65倍、30倍、19倍 [6] 投资建议 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [5] 风险提示 - 技术迭代风险、研发未达预期的风险、核心技术人才流失风险、主要供应商集中风险、境外经营的风险、经营规模扩大带来的管理风险、应收账款回收风险、存货跌价风险、毛利率下降的风险、行业风险、宏观环境风险 [5]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-050 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 13 日(星期五) 上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 06 日(星期五) 至 09 月 12 日(星期 四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（investors_relation@telink-semi.com）进行提问。在信息披 露允许的范围内，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 21 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2024 ...

公司概况 - 泰凌微电子（上海）股份有限公司是一家物联网无线连接芯片公司，拥有完整的产品布局，涵盖蓝牙、Zigbee、Thread、WIFI等主流物联网无线连接技术[1][2] - 公司的核心技术人员概况、产品和行业情况、核心技术优势、下游应用领域、未来发展方向等基本情况[2] 市场前景 - 公司看好智能电子价签、智能遥控、智能家居等快速增长的市场，同时也看好智能物流、智慧医疗、智能工业控制等市场[3] - 公司在海外市场持续增长，在海外市场还有很大的上升空间[4] 财务表现 - 2023年度和2024年半年度毛利率分别为43.50%和46.18%，今年全年毛利率有望进一步提升[3] - 公司音频产品预计今年会有不错的增长，新一代音频芯片在功耗和性能方面还会有较大提升[3] 战略目标 - 公司中长期的战略目标是追赶上NORDIC公司[4]

泰凌微电子（上海）股份有限公司 1 2、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利 润中提取任意公积金。 3、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润， 经股东会决议，按照股东 持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。股东会违 反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必 须将违反规定分配的利润退还公司。 4、公司持有的本公司股份不参与分配利润。 利润分配管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司") 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、部 门规章和规范性文件和《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程（草案）》(以下 简称"《公司章程》")的相关规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、上海证券交易所的相关要求，结合公司实际情 ...

公司于2024年8月20日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修 订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》《关于修订公司<信息披露管理制 度>的议案》《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》《关于修订公司<利 润分配管理制度>的议案》《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》，并于 同日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司<监事会议事规 则>的议案》。 上述拟修订的公司治理制度尚需提交股东会审议，修订后的制度于同日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 特此公告。 证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-047 泰凌微电子（上海）股份有限公司 关于拟修订公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规 ...

关联交易审议标准 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占总资产或市值0.1%以上且超300万元需董事会审议披露[10] - 与关联人成交占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元需股东会审议[10] - 为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会[10] 日常关联交易处理 - 日常关联交易可按类别预计年度金额，超预计需重新审议[12] - 首次发生按协议金额提交董事会或股东会审议，无金额提交股东会[12] - 已审议协议主要条款变化或期满续签，按金额提交审议，无金额提交股东会[12] - 数量众多可预计总金额提交审议，超预计重新提交[13] 信息披露要求 - 年度和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[13] - 与关联人签订协议期限超3年，每3年重新履行审议和披露义务[13] 审议表决规则 - 股东会审议关联交易关联股东应回避表决，不计入有效表决总数[16][18] - 董事会审议关联交易关联董事应回避表决，不得代理其他董事行使表决权[20] - 董事会会议由过半数非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[20] - 出席董事会非关联董事不足三人时，交易应提交股东会审议[20] 关联交易实施 - 经股东会批准的关联交易由董事会和经理层组织实施[23] - 经董事会批准的关联交易由经理层组织实施[23] - 经总经理批准的关联交易由相关部门负责实施[23]

证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2024-045 泰凌微电子（上海）股份有限公司 2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意泰凌 微电子（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]1450号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 6,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币24.98元，募集资金总额 人民币1,498,800,000.00元，扣除不含税发行费用人民币140,696,526.60元， 实际募集资金净额为人民币1,358,103,473.40元。募集资金由保荐机构于2023 年8月22日汇入公司募集资金监管账户，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具"信会师报字[2023]第ZA15054号"《验资报告》。 （二）募集资金使用及结余情况 截至2024年6月30日，公司募集资金专户余额为人民币1,143,612,814.90元， 具体情况如下： 单位：元 | 项 目 | 金 额 | | --- | --- | ...

泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年八月 泰凌微电子（上海）股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范泰凌微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）监 事会的议事程序，提高监事会的工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的规定以及《泰凌微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况制定本议事规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，依据《公司法》、《公司章程》及本议 事规则的规定履行职责，对股东会、公司和职工负责，由股东会选举监事和职工 民主选举监事组成，依照《公司章程》的规定行使职权。 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。 第三条 本议事规则为规范监事会与公司董事、总经理和其他高级管理人员 关系的具有法律约束力的文件。 第二章 监事会及其职权 第四条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 名，由全 体监事过半数选举产生。监事会主席 ...