证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-101 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年9月18日召开 了第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第二十四次会议及2024年第一次职 工代表大会，2024年10月9日召开了2024年第三次临时股东大会，选举产生了公司 第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事、第四届监事会职工代表监事， 上述人员共同组成公司第四届董事会、监事会。 2024年10月9日，公司召开了公司第四届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同日，公司召开第四 届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，完 成了公司董事会、监事会的 ...

战略委员会组成 - 成员由5名公司董事组成[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期三年，连选可连任[4] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 决议需报董事会审议通过[7] 撤换条件 - 委员连续两次未出席会议且未提交意见报告，委员会建议撤换[5] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[19]

除上述条款外，《战略委员会议事规则》中其他条款未发生变化。本次修订《 战略委员会议事规则》事项已经公司第四届董事会第一次会议审议通过，无需提交 股东大会审议。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于修订《董事会战略委员会议事规则》的公告 | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | | --- | --- | --- | | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-103 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）的最新规定，北 京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《北京煜邦电力技术股份 有限公司董事会战略委员会议事规则》（以下简称"《战略委员会议事规则》"） 的相关条款进行修订，具体修订内容如下： | 原《战略委员会议事规则》内容 | 修订后《战略委员会议事规则》内容 | | --- | --- | | 第三条 战略委员会由三名董事 | 第三条 战略委员会成员由5 ...

股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 5%以上股东持股情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-098 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本次减持计划实施前，北京中至正工程咨询有限责任公司（以下简称"中至 正"）持有北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）股 份 13,152,717 股，占公司总股本的 5.32%。 上述股份为公司首次公开发行股票上市前及上市后以资本公积转增股本的 方式取得的股份，于 2022 年 6 月 17 日起解除限售上市流通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 6 月 7 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-067），中至正计划以集中竞价方式减持其所持有合计不超过 2,458,274 股 公司股份，占公司总股本的比例不超过 0.995%。 公司于 20 ...

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2024年9月30日累计15,000元转股，数量1,477股，占比0.000598%[4] - 截至2024年9月30日未转股金额410,791,000元，占比99.996%[4] - 2024年7 - 9月转股金额0元，转股数0股[4] - 转股期间为2024年1月26日至2029年7月19日[5] 股份变动 - 2024年6 - 9月有限售、无限售条件流通股及总股本变动为0[7]

本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1099%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9713%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南 通建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9028%；股东中 投建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜 邦电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 0.6788%；股东辽宁联盟中资创业投 资企业（有限合伙）（以下简称"辽宁联盟"）持有煜邦电力股份 1,271,256 股， 占公司总股本的 0.5145%；股东扬州嘉华创业投资有限公司（以下简称"扬州嘉 华"）持有煜邦电力股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.4048%；股东钱惠高 持有煜邦电力股份 1,032,488 股，占公司总股本的 0.4179%。 上述股东为一致行动人，所涉及的股份 ...

公司变动 - 2023年10月25日国家电网厂办大集体改制，中至正股东企业性质变更[16] - 北京冀物工贸有限公司等成为新增关联方[17] 人事提名 - 提名周德勤等6人为第四届董事会非独立董事候选人[21] - 提名杨之曙等3人为第四届董事会独立董事候选人[23] - 提名陈默等2人为第四届监事会非职工代表监事[25] 人员任职 - 周德勤自2012年至今任董事长及总裁[27] - 计松涛现任董事、副总裁[28] - 黄朝华现任董事、副总裁[29] - 于海群现任核心技术人员等职[30] - 霍丽萍2021年9月至今任董事[31] - 董岩2015年11月至今任董事[32] - 杨之曙2021年5月至今任独立董事[34] - 张建功2024年5月至今任独立董事[35]

独立董事任职要求 - 需五年以上法律等工作经验并取得相关培训证明[2] - 持股1%以上等相关人员不具独立性[3] 不良记录判定 - 近36个月受证监会处罚或刑事处罚有不良记录[4] - 近36个月受交易所谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 候选人已通过资格审查[5] 声明时间 - 2024年9月18日[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十四次会议于2024年9月18日召开[2] - 应参加会议监事3人，实际参加3人[2] 人事提名 - 提名陈默女士、王佳艺女士为第四届监事会非职工代表监事[2] - 非职工代表监事任期自股东大会审议通过之日起三年[2] 表决结果 - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 本议案尚须提交股东大会审议[5]

北京煜邦电力技术股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人杨之曙，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...