| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | | --- | --- | | 转债代码：118039 | 转债简称：煜邦转债 | 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 6 月 1 | 目 录 | | --- | | 会 议 | 须 | | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 议 | 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | 议案一：关于 2023 | | | 年年度报告及其摘要的议案 7 | | 议案二：关于 2023 | | | 年度财务决算报告的议案 8 | | 议案三：关于 2023 | | | 年度董事会工作报告的议案 9 | | 议案四：关于监事会 | | | 2023 年度工作报告的议案 10 | | 议案五：关于 2023 | | | 年度独立董事述职报告的议案 11 | | 议案六：关于 2024 | | | 年度董事薪酬方案的议案 12 | | 议案七：关于 2024 | | | 年监事薪酬方案的议案 13 | | 议案八：关于 2023 | | | 年度利润分配方案的议案 14 | | 议案九：关于申请 | ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通 知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同 意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-064 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2024 年 6 月 14 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 14 日 至 2024 年 6 月 14 日 股东大会召开日期：2024年6月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-063 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日召开 了第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司 制度相关条款进行修订，具体如下： 为更好满足公司业务发展需求，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"劳 务派遣服务"，具体修订内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的经营 | | 营范围包括：技术服务、技术开发、 | 范围包括：技术 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 为出具本法律意见，本所承办律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所承办律师得到公司如下保证，即其已提供了本所承办律师认为作为出具 本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言 均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见中，本所承办律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席 1 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 12 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,503,306 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,503,306 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 38.4532 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 38.4532 | | ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为95,369,857.56元，同比增长35.97%，主要因智能巡检及信息技术服务业务收入大幅增加[5][9] - 2024年第一季度营业总收入95369857.56元，较2023年第一季度的70140209.12元增长约36%[22] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为 -7,900,133.88元，同比下降54.82%，主要因2023年7月发行可转债致利息费用增加375.1万元和成立煜邦智源布局储能业务本期亏损183.9万元[5][10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,819,270.16元，同比下降53.71%，原因同净利润下降原因[5][10] - 2024年第一季度净利润为 - 8547128.65元，2023年第一季度为 - 5102789.38元，亏损扩大[23] 每股收益相关 - 稀释每股收益为 -0.02元/股，同比增长33.33%，系上年7月公司资本公积转增股本导致股本增加[6][10] - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.03元/股，与2023年第一季度持平；稀释每股收益为 - 0.02元/股，2023年第一季度为 - 0.03元/股[24] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -15,699,467.89元，同比增长2,209.05%，因信息技术服务业务增长人工薪酬大幅增加[6] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 15699467.89元，2023年第一季度为 - 679910.86元，净流出增加[26] 研发投入相关 - 研发投入合计14,225,856.01元，同比增长16.68%，研发投入占营业收入的比例为14.92%，较上年度减少2.47个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产为1,615,187,037.78元，较上年度末减少9.73%[6] - 2024年3月31日货币资金432,347,049.85元，较2023年12月31日的840,687,513.28元减少[17] - 2024年3月31日应收账款175,600,810.67元，较2023年12月31日的209,229,195.68元减少[17] - 2024年3月31日存货89,673,601.01元，较2023年12月31日的65,083,937.34元增加[17] - 2024年3月31日资产总计1,615,187,037.78元，较2023年12月31日的1,789,374,253.05元减少[18] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为820,219,253.21元，较上年度末减少17.32%[6] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计820,219,253.21元，较2023年12月31日的992,063,667.46元减少[19] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计919,136.28元，其中计入当期损益的政府补助283,932.92元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益797,286.23元，所得税影响额162,082.87元[7][8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为6,023户，前十大股东中北京高景宏泰投资有限公司持股64,572,784股，持股比例26.14%[13] - 北京骊悦金实投资中心（有限合伙）持股4,590,165股，占比1.86%；青岛静远创业投资有限公司持股4,087,866股，占比1.65%[14] - 前10名无限售条件股东中，北京煜邦电力技术股份有限公司回购专用证券账户持股24,706,195股，北京中至正工程咨询有限责任公司持股13,152,717股等[14] - 基本养老保险基金一零零三组合期初普通账户、信用账户持股4,612,157股，比例1.87%；期末持股6,123,040股，比例2.48%；转融通出借余量为1,538,500股，比例0.62%[14][16] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本109422680.34元，较2023年第一季度的81860588.27元增长约34%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 390698407.71元，2023年第一季度为32752273.31元，由净流入转为净流出[26] 筹资活动现金流量净额相关 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1362057.90元，2023年第一季度为 - 84608723.98元，由净流出转为净流入[26] 销售与采购现金流量相关 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金149729712.08元，较2023年第一季度的127564556.99元增长约17%[25] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金69370032.92元，较2023年第一季度的60024810.06元增长约16%[25] 职工薪酬现金流量相关 - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金57639598.80元，较2023年第一季度的37767010.14元增长约53%[25] 现金及现金等价物余额相关 - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为833,532,140.17元[27] - 2023年对应期初现金及现金等价物余额为442,149,571.54元[27] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为428,496,322.47元[27] - 2023年对应期末现金及现金等价物余额为389,613,210.01元[27] 应付票据与合同负债相关 - 2024年3月31日应付票据15,280,887.09元，较2023年12月31日的32,191,095.57元减少[18] - 2024年3月31日合同负债51,481,457.50元，较2023年12月31日的32,008,455.59元增加[18]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-060 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于调整公司使用自有资金进行现金管理投资品种的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控 制风险的前提下，公司及子公司拟对闲置自有资金通过银行、证券公司等金融 机构进行现金管理，以增加公司收益。 2、现金管理的额度及限制 公司拟使用不超过 4 亿元人民币（含）闲置自有资金进行现金管理，决议 有效期自公司第三届董事会第二十七次会议审议通过之日起十二个月内有效， 在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 3、现金管理品种 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的品种为安全性高、低风险、流动性 ...

会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-059 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十一次会议。会议 通知于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，监事会 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...