| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通 知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议并通过《关于公司董事 ...

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 具备会计专业知识和经验，且有5年以上全职工作经验[5] 独立性限制 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] - 最近12个月内有不具独立性情形之一的人员不具独立性[3] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[4] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[4] 其他限制 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在公司连续任职未超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2024年9月18日[7]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会10月9日15点召开[4] - 会议地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[4] - 网络投票起止时间为2024年10月9日[4] 选举信息 - 第四届董事会应选非独立董事6人，独立董事3人[7][8] - 第四届监事会应选非职工代表监事2人[8] 议案审议 - 议案1于2024年3月18日第三届董事会第二十七次会议审议通过[8] - 议案2、3、4于2024年9月18日相关会议审议通过[9] 时间节点 - 股权登记日为2024年9月24日[14] - 股东登记时间为2024年10月8日特定时段[17] - 公告发布时间为2024年9月19日[22] 其他事项 - 现场会议会期半天，食宿及交通费自理[23] - 参会股东需提前半小时到达会议现场办理签到[23] - 会议联系地址、邮编、电话、邮箱[23] - 可委托他人出席股东大会并代为行使表决权[25] - 股东投票规则及示例[29]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 提名人声明 - 提名人声明时间为2024年9月18日[6]

董事会换届 - 2024年9月18日召开第三届董事会第三十六次会议，9人作为第四届董事会董事候选人提交股东大会选举[2] - 第四届董事会董事自股东大会审议通过之日起就任，任期三年[3] 监事会换届 - 2024年9月18日召开第三届监事会第二十四次会议，提名2名第四届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第四届监事会由2名非职工代表监事与1名职工代表监事组成，成员任期三年[4] 人员信息 - 周德勤1963年出生，2012年至今担任公司董事长及总裁[6] - 计松涛1972年出生，现任公司董事、副总裁[7] - 黄朝华1977年出生，现任公司董事、副总裁[8] - 于海群1977年出生，现任公司核心技术人员等职[9] - 霍丽萍1967年出生，2021年9月至今任公司董事[10] - 董岩1975年出生，2015年11月至今任公司董事[11] - 杨之曙1966年出生，2021年5月至今任公司独立董事[12] - 陈默现任子公司总经理，2020年4月至今任公司监事[15] - 王佳艺2021年9月至今任公司监事[16]

公司信息 - 公司证券代码为688597，简称为煜邦电力[1] - 债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 人事变动 - 2024年9月18日召开第一次职工代表大会[2] - 选举林楠为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 林楠1986年出生，华北电力大学本科毕业[5] - 2010年至今历任多职，现任大区总监[5] - 2020年3月至今担任职工代表监事[5]

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名杨之曙为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京煜邦电力技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张建功为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格 - 被提名人不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项合规条件[3][4][5] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5]

业绩数据 - 2024年上半年营业收入35254.27万元，同比增长65.68%[22] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润3874.18万元，同比增长775.43%[22] - 2024年上半年经营活动现金流量净额 -1269.18万元，同比减少245.21%[22] - 2024年6月末归属上市公司股东净资产86173.99万元，同比减少13.14%[22] - 2024年上半年基本每股收益0.17元/股，同比增长731.09%[22] - 2024年上半年加权平均净资产收益率4.27%，较去年增加3.76个百分点[22] - 报告期末应收账款余额为29048.46万元，占当期营业收入的比例为82.40%[7] 研发情况 - 2024年上半年研发投入占营业收入比例9.27%，较去年减少2.57个百分点[22] - 2024年上半年研发投入合计3268.10万元，上期数2518.65万元，变化幅度29.76%[42] - 截至2024年6月30日，公司共有知识产权362项，含发明专利73项等[43] - 2024年上半年公司获得发明专利22项等多项知识产权[43] 客户与市场 - 公司对国家电网、南方电网销售占比约90%，客户集中度较高[15] - 2023年国网第二批、2024年国网第一批集中招标中标金额分别为20138.93万元和22089.22万元[23] 资金与募集 - 公司以自有资金进行股份回购17970.00万元，致净资产变动[24] - 公司发行可转债募集资金41080.60万元，净额40364.53万元[45] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用65558946.26元[48] - 截至2024年6月30日，募集资金余额340614501.70元[48] 合规与人员 - 2024年上半年公司未发生违法违规等需保荐机构处理的情况[3][4] - 2024年上半年出纳误操作使用可转债募集资金支付采购款，已整改[51] - 2024年6月计松涛辞任董事会秘书，8月刘文财辞任财务总监，已聘新人[53] 其他 - 公司及子公司煜邦嘉兴适用15%企业所得税优惠税率[8] - 公司管理团队主要成员具备超10年行业从业经验[38] - 2024年上半年度公司核心竞争力未发生重大不利变化[39] - 截至2024年6月30日，控股股东等相关人员持股无质押、冻结及减持情形[52]

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 营收端同比大幅增长,利润端表现超预期。2024 H1 公司营收快速增长,实现营业收入同比增长约 66%,主要系随着国家电网、南方电网的智能化改造,两网智能电力产品招标量持续上升,叠加公司深入走访客户、了解需求、提高产品竞争力,在两网中标中均取得优异成绩。利润端,2024 H1 公司实现归母净利润同比增长约 775%,扣非归母净利润同比增长 1158%,主要系公司提高自动化生产水平并加强成本管控,且随着产量增长,产能利用率逐步提升,规模效益显现,使得上半年公司智能电力产品毛利率较去年同期增长。[2] 2) 国网中标金额快速增长,2020 年起南网实现首次中标。2023 年国家电网计划集采计量设备共 3 个批次,较往年增加一个批次,公司在 2023 年国网第二批次、2024 年国网第一批次的集中招标中取得优异成绩,中标金额分别为 2.01 亿元和 2.21 亿元。2024 年 7 月南方电网公布 2024 年第一批次中标结果,公司实现 2020 年后的首次中标,中标金额约 3981.84 万元。[2] 3) 多板块协同发展,推动公司业绩达到历史新高。公司在智能巡检、信息技术服务和储能等领域均有布局,三年 CAGR 达到 49.83%。[2][3] 财务数据总结 1) 2024-2026 年营业收入分别为 11.53/14.83/17.48 亿元,同比增长 105.15%/28.66%/17.89%。[1] 2) 2024-2026 年归母净利润分别为 1.19/1.53/1.82 亿元,同比增速为 216.31%/28.80%/18.95%,EPS 分别为 0.48/0.62/0.74 元。[1] 3) 2022-2026 年毛利率分别为 38.0%/36.2%/39.9%/39.4%/39.3%,ROE 分别为 9.2%/3.7%/10.7%/12.3%/13.0%。[4]