股东大会决议 - 公司于2025年10月20日召开2025年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持 [2] - 出席会议人员包括公司在任全部9名董事、3名监事，董事会秘书出席，其他高管列席 [3] - 本次股东大会审议的三项关于《2025年限制性股票激励计划》的议案均获得通过，且均为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意 [4][5] 股权激励计划自查 - 公司对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内（2025年3月26日至2025年9月26日）买卖公司股票的情况进行了自查 [7][9] - 自查期间共有3名核查对象存在买卖公司股票的行为 [9][10] - 其中1名激励对象在知悉激励计划事项后买卖公司股票，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格 [9] - 另外1名激励对象的交易行为发生在知悉激励计划前，1名非激励对象的核查对象的交易行为基于个人独立判断，公司认定二者均不存在利用内幕信息交易的情形 [9][10][11]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-071 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的 相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计 划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 26 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

会议安排 - 2025年9月26日召开第四届董事会第十一次会议，审议召开2025年第五次临时股东大会议案[7] - 2025年9月27日发布召开2025年第五次临时股东大会通知[7] - 现场会议于2025年10月20日15时在京召开[8] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年10月20日9:15 - 15:00[10] - 互联网投票时间为2025年10月20日9:15 - 15:00[10] 参会情况 - 57人代表25,149,405股参会，占比11.57%[12] - 3人代表3,002,707股出席现场，占比1.38%[12] - 54人代表22,146,698股网络投票，占比10.19%[12] 会议结果 - 审议通过全部3项议案，关联股东回避表决[15]

股东大会信息 - 2025年第五次临时股东大会于10月20日在京召开[2] - 57人出席，所持表决权25149405，占比11.57%[2] - 董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案表决情况 - 三项议案同意票比例超98.5%，均表决通过[3][5] 其他 - 见证律所北京德恒，律师范朝霞、任珊[6] - 公告2025年10月21日发布[9]

激励计划进展 - 2025年9月26日会议审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[1] - 9月27日在上海证券交易所网站披露激励计划相关公告[2] - 9月28日至10月14日内部公示首次授予激励对象名单17天[2][3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到员工对激励对象的异议[3] - 监事会核查资料，激励对象具备任职资格、情况属实[3][4] - 激励对象符合条件和范围，不包括独董、监事、外籍员工[5][6]

激励计划流程 - 2025年9月26日审议通过2025年限制性股票激励计划议案[2] - 9月27日披露激励计划相关公告[3] - 9月28日至10月14日内部公示激励对象名单[4] 激励对象情况 - 激励对象为公司董事等人员，不含独立董事等[7] - 激励对象符合条件和范围[6]

股价与融资交易表现 - 10月9日公司股价上涨2.51%，成交额为7831.27万元 [1] - 当日融资买入724.79万元，融资偿还571.89万元，融资净买入152.90万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计7375.94万元，融资余额占流通市值的2.56%，超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面，10月9日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年5月17日，于2021年6月17日上市 [2] - 主营业务为智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检与信息技术服务 [2] - 主营业务收入构成：智能电力产品58.21%，信息技术服务14.55%，储能业务收入11.86%，智能巡检业务10.10%，电能信息采集与计量装置4.65% [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日，股东户数为6913户，较上期减少6.26%，人均流通股48612股，较上期增加45.09% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入3.54亿元，同比增长0.35%，归母净利润2405.43万元，同比减少37.91% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.20亿元 [3] - 近三年累计派现6927.95万元 [3]

可转债情况 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - “煜邦转债”2024年1月26日起可转股，转股期至2029年7月19日[4] - 截至2025年9月30日累计转股金额398,000元，数量39,620股，占比0.016036%[2] - 截至2025年9月30日，未转股可转债金额410,408,000元，占总量99.903%[2] - 2025年7 - 9月转股金额3,000元，转股数408股[2] 股份情况 - 2025年6 - 9月有限售条件流通股为0股[7] - 2025年6月30日无限售条件流通股336,059,460股，9月30日为336,059,868股[7] - 2025年6月30日总股本336,059,460股，9月30日为336,059,868股[7]

可转债转股总体情况 - 截至2025年9月30日，累计转股金额为人民币39.8万元，累计转股数量为39,620股 [1] - 累计转股数量占可转债转股前公司已发行股份总额2.47亿股的0.016036% [1] - 尚未转股的可转债金额为4.1亿元，占可转债发行总量的99.903% [1] 本季度转股情况 - 2025年第三季度（7月1日至9月30日），可转债转股金额为3000元，转股数为408股 [1]

公司股份回购用途变更 - 公司变更1,814,670股回购股份用途 由"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于股权激励" [1] - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十一次会议审议通过该变更议案 [1]