北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-87 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Do ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦 电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的情 况进行了核查，具体情况如下： （二）审批程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第 二十次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 一、申请 2024 年度综合授信 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日分 别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会对本事项发表了明确 的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-045 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于追认日常关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的公告 重要内容提示： ●本事项尚需提交股东大会审议； ●本次日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关 联方股东利益的情形，也不影响公司的独立性，公司及公司控股子公司不会因此 类交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）新增关联方情况 公司根据公开途径检索并经持有公司 5%以上股份的股东北京中至正工程咨 询有限责任公司（以下简称"中至正"）确认，2023 年 10 月 25 日，根据国资委 《关于国家电网有限公司厂办大集体深化改革有关事项的批复》的文件精神，国 家电网进行厂办大集体改制，间接持有中至正 100%股权的股东华北电力物资总公 司工贸公司企业性质从"集体所有制"变更为"有限责任公司（ ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 索引 页码 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是煜邦电力公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | · · | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A. Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Dongcheng District, Beijing, | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-14 | | 信头中和会计明宣拿所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: 488 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 8 号富华大厦 A 座 9 屋 | telephone: +68 (010) 6554 2288 | | | | 8/F, Block A, Fu Hua Mansion. | | | Dhinolaline | ShineWing | No.8, Chaoyangmon Beidelie, | | | | | Dongcheng District, Beijing, 信真: | +88 (010) 6854 7190 | | | contined outplic peccuntantel 100027 D P Chine | | DO MARS REP I BARA | 募集资金年度存放与使用情况监证报告 XYZH/2024BJAA8F0004 北京爆邦电力技术 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳 定和经济高质量发展的精神要求，特此制定北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦主业，促进高质量发展 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产 和销售，提供智能巡检服务、信息技术服务，以及储能相关产品。公司的主要 客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业，是国家智能电 网建设的重要供应商之一。 2023 年，公司实现营业收入 56,179.04 万元，较上年下 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2023年末，信永中和拥有合伙人245名、注册会计师1656名、从业人员 总数7000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660名，是国内最具综合 实力的会计师事务所之一。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 时间 | 执业时间 | 时间 | | 项目合伙人 | 廖志勇 | 19 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件，以及《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》和《北京煜邦电力技术 股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行 了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 独立董事金元先生连续担任公司独立董事已满六年，根据相关规定，金元先 生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设各专门委员会的相关职务，鉴于金 元先生届满离任将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一，公司 于 2023 年 9 月 13 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议并通过《关于选举冯 柳江先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》，补选冯柳江先生为公司 第三届董事会独立董事，并补选冯柳江先生为公司第三届董事会审计委员会、提 名委员会委员、薪酬与考核委员会委员， ...

一、本激励计划已履行的决策程序 1、2021 年 12 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大 会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董 事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。同日，公司召开第三届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 以及《关于核实公司<2021 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单>核查 意见的议案》。 2、2021 年 12 月 29 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2021-032），对本次激励计划相关议案进行审议。同日，披 1 露了《北京煜邦电力技术股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 | 证券代码 ...