| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-058 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十次会议，会议通知 已于 2024 年 4 月 19 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 7 人， 会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 根据相关法律法规要求，公司编制了 2024 年第一季度报告，经核查，董事会 认为，公司 2024 年第一季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏；第一季度报告的编制、审议 ...

减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-057 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司股东 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有煜 邦电力股份 4,087,866 股，占公司总股本的 1.65%；股东北京建华创业投资有限 公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 3,577,290 股，占公司总股本的 1.45%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通建华"）持 有煜邦电力股份 3,325,000 股，占公司总股本的 1.35%；股东中投建华（湖南） 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦电力股份 2,500,000 股，占公司总股本的 1.01% ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-056 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 19 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以 下简称"公司"）股价已触发"煜邦转债"转股价格向下修正条款。 经公司第三届董事会第二十九次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 转股价格，同时在未来 6 个月内（即自 2024 年 4 月 20 日至 2024 年 10 月 19 日）， 如再次触发"煜邦转债"转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）， 公司于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发行可转换公司债券 410.806 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 第一次临时受托管理事务报告 （2024 年度） 债券受托管理人 二〇二四年四月 1 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《北 京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理协议》（以 下简称"《受托管理协议》"）《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）等相关文件，由本次债券 受托管理人兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜 做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为兴业证券所作的承诺或声明。 在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，兴业证券不承担任何 责任。 2 兴业证券作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"发行 人"或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券（债券简称："煜邦转债"，债券 代码：118039，以下简 ...

转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 5 月 1 | | | | 会 | 议 | 须 知 3 | | --- | --- | --- | | 会 | 议 | 议 程 5 | | | | 会议议案 7 | | | | 议案一：关于变更营业范围并修订《公司章程》的议案 7 | | | | 议案二：关于变更公司第三届董事会非独立董事的议案 9 | | | | 议案三：关于变更公司第三届董事会独立董事的议案 10 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人 许可方可发 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人张建功，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

人事变动 - 杨晓琰因个人原因辞去董事职务，原定任期至2024年9月22日，持股3419900股，占比1.38%[2] - 董事会审议通过于海群为董事候选人，待股东大会审议[3] - 董事会解除冯柳江独立董事职务，提名张建功为候选人，待审核及审议[5] 人员信息 - 于海群2012年至今在公司任职，现任核心技术人员、副总裁[7] - 张建功曾任多电力公司重要职务，2020年4月退休[8]

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1354 号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股 44,118,300 股，并于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册中文名称：北京煜邦 ...

与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-052 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十八次会议，会议通 知已于 2024 年 4 月 10 日以书面及通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知 悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议 董事 8 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称 为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 2、审议并通过《关于 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章 及其他规范性文件 ， 具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董 事职责所必需的工作经验。 被提名人承诺将于近期参加相关培训，并取得证券交易所认可的相关培训｜｜证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、 行政法规和部门规 章的要求： （ 一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定： （二）《中华人民共和国公务员 法》关于公务员兼任职务的规定（如适用〉： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四〉中共中央纪委、中共中央组织部 《关于 规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五〉中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 （任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京煌邦电力技术股份有限公司董事会，现提名张建功为北京煌邦电 力技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 ，并己 ...