兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京 煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对煜邦电力 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计 募集资金为人民币 25,941.56 万元 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厨 A 座 9 层 Chaavanman tong District, Bolline 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金在来的专项说明 XYZH/2024BJAA8F0005 北京爆邦电力技术股份有限公司 北京堡邦电力技术股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京煜邦电力技术股份有限公司(以下简 称煜邦电力公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负 债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年3月18日出具了 XYZH/2024BJAA8B0025 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-87 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-87 | | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | 传真: | Do ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日分 别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度 不超过人民币 3.5 亿元的闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目实施、 确保募集资金安全的前提下用于现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使 用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公司监事会对本事项发表了明确 的同意意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。 现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦 ...

限制性股票授予 - 2022年1月26日向69名激励对象授予228.3万股，价格12.16元/股[6] - 2023年1月17日向19名激励对象授予46.7万股，价格12.16元/股[6] 限制性股票调整 - 2023年3月15日授予价格调为12.098元/股[8] - 2023年5月30日授予价格调为8.545元/股，数量调为385万股[9] 限制性股票作废 - 作废部分已授予未归属股票1,252,020股[2] - 8人离职，138,600股作废[10] - 2023业绩未达条件，1,113,420股作废[10] 最终结果 - 激励对象由80人调为72人，授予数量调为2,597,980股[10][11] - 本次作废不影响财务、经营等[12]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2023年召开10次董事会会议和4次股东大会[5] - 2023年董事会下设专门委员会会议共7次[6] 股东变更 - 中至正间接股东企业性质从集体所有制变更为有限责任公司（法人独资）[9] - 变更后相关间接股东成为间接持有公司5%以上股份的股东[9] 财务与业绩 - 2023年3月15日续聘信永中和会计师事务所为审计机构[10][11] - 2023年募集资金使用审批程序合规[11] - 2023年审议通过2022年度利润分配预案，每10股派现1.35元（含税）转增4股[13] 人员变动 - 2023年8月28日提名冯柳江为独立董事候选人，9月13日补选其为独立董事[11] 未来展望 - 2024年独立董事将继续发挥作用[15]

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-044 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的 品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存 款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。期限为自董事会审议通过之日 起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 ...