北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人杨之曙作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 | | | | 参加董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 本年应 | 亲自 | 委托 | | 是否连续两 | 参加股 | | 姓名 | 参加董 | 出席 | 出席 | 缺席 | 次未亲自参 | 东大会 | | | 事会次 | 次数 | 次数 | 次数 | 加会议 | ...

业绩总结 - 2023年度净利润37,638,709.92元[2] - 期末可供分配利润200,097,928.86元[2] 利润分配 - 每10股派0.51元（含税），不转增不送股[1][2][3] - 以224,260,781股为基数派现11,437,299.83元（含税），占2023年净利润30.39%[3] - 利润分配方案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][3][4][6]

激励计划会议 - 2021年12月28日召开第三届董事会第四次会议审议通过激励计划议案[9] - 2021年12月28日召开第三届监事会第三次会议审核通过激励计划议案[10] - 2022年1月18日召开2022年第一次临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2022年1月26日召开第三届董事会第五次和监事会第四次会议确定首次授予日[12] - 2023年1月17日召开第三届董事会第十五次和监事会第十一次会议确定预留授予日[14] 授予情况 - 2022年1月26日向69名激励对象授予228.3万股第二类限制性股票[12] - 2023年1月17日向19名激励对象授予46.7万股第二类限制性股票，授予价12.16元/股[14] 价格与数量调整 - 2023年3月15日将2021年激励计划授予价格由12.16元/股调整为12.098元/股[15] - 2023年5月30日将授予价格由12.098元/股调整为8.545元/股，数量由275万股调整为385万股[17] 股票作废 - 2024年3月18日因8人离职138,600股限制性股票作废[18] - 2023年度未达业绩考核条件，30%归属比例对应1,113,420股限制性股票作废[18] - 共作废1,252,020股限制性股票[18] 调整结果 - 作废后激励对象由80人调整为72人[18] - 作废后首次授予及预留授予数量由3,850,000股调整为2,597,980股[18]

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦 电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的情 况进行了核查，具体情况如下： （二）审批程序 公司于 2024 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第 二十次会议审议通过了《关于申请 2024 年度综合授信额度及担保额度预计的议案》。 本事项不构成关联交易，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东 大会审议。 二、被担保人基本情况 一、申请 2024 年度综合授信 ...

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 暂时补充流动资金额度：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）拟使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充 流动资金，并仅用于公司的业务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营 活动。 授权期限：自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募 集资金专用账户。 公司 2024 年 3 月 18 日分别召开了第三届董事会第二十七次会议、第三届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不 超过人民币 15,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议， 及倡议中提出的落实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范 治理和积极回报投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳 定和经济高质量发展的精神要求，特此制定北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年度"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获 得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量， 增强投资者回报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦主业，促进高质量发展 公司主要从事智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产 和销售，提供智能巡检服务、信息技术服务，以及储能相关产品。公司的主要 客户为国家电网、南方电网等电网类企业以及其他非电网企业，是国家智能电 网建设的重要供应商之一。 2023 年，公司实现营业收入 56,179.04 万元，较上年下 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度财务及内部控制 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 一、资质条件 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 截至2023年末，信永中和拥有合伙人245名、注册会计师1656名、从业人员 总数7000名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师660名，是国内最具综合 实力的会计师事务所之一。 二、执业记录 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上 市公司审计 | 开始在本所 | 开始为本公司 提供审计服务 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 时间 | 执业时间 | 时间 | | 项目合伙人 | 廖志勇 | 19 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2023 年向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项 进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核查情况如下： 三、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383），公司向不 特定对象发行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 41,080.60 万元，扣除不含税发行费用人民币 716.07 万元，实际募集资金 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》和北京煜邦电力技术股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计与风险委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职责的情况。 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 （一）机构信息情况 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 首席合伙人：谭小青 2、人员信息 公司于2023年3月15 日召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十 二次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，后该议案于2023年4 月14日经2022年年度股东大会审议通过。公司独立董事对 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-038 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届监事会第二十次会议。会议通知 于 2023 年 3 月 3 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法 律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章 程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 ...