登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383号）同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060万张，每张面值为人民币100元，期限6年，合计募集资金为人民币41,080.60万元。扣除各项发 行费用人民币716.07万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币40,364.53万元。上述募集资金已全 部到位，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年7月26日出具了报告号 为"XYZH/2023BJAA8B0219"的《验资报告》。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-089 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）计划增加浙 ...

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构发生根本性变化 [1][2][4] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过民主形式选举产生，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [12][15] - 取消监事会后，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会行使，公司为此调整了董事会专门委员会成员 [11][16] 股东大会与董事会决议 - 2025年第六次临时股东大会于2025年12月3日召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了共计9项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司管理制度，所有议案均获通过 [4][5][6] - 公司于同日召开了第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于调整董事会审计委员会和战略委员会成员的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [9][10][12] 董事会成员变动与专门委员会调整 - 因公司治理结构调整，非独立董事于海群申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞任后其继续担任公司技术总监、核心技术人员，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数 [13] - 公司于2025年12月3日召开第一次职工代表大会，选举陈默女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [13][15] - 董事会随后调整了专门委员会成员：补选职工代表董事陈默担任审计委员会委员，与李岳军、杨之曙共同组成审计委员会；补选霍丽萍担任战略委员会委员，与周德勤、张建功、董岩、黄朝华共同组成战略委员会 [16] 相关人事与合规情况 - 新任职工代表董事陈默女士，1977年出生，本科学历，自2013年至2021年担任公司证券部经理，现任子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理，2020年4月至今担任公司监事，其未持有公司股份 [17] - 离任董事于海群未持有公司股份，并承诺辞任后将继续遵守相关减持股份的法律法规及公司IPO时的公开承诺 [14] - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞、任珊见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、参与人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]

文章核心观点 - 北京煜邦电力技术股份有限公司两位董事、副总裁黄朝华先生和计松涛先生因自身资金需求，计划通过集中竞价交易方式减持部分所持公司股份 [2][3] 董监高持股基本情况 - 股东、董事、副总裁黄朝华持有公司股份878,924股，占总股本0.26%，其中448,431股为IPO前取得，430,493股为资本公积转增股本取得 [2] - 股东、董事、副总裁计松涛持有公司股份333,200股，占总股本0.10%，其中218,000股为集中竞价交易取得，115,200股为资本公积转增股本取得 [2] - 上述股东持有的股份均为无限售条件流通股 [2] 减持计划主要内容 - 黄朝华拟减持不超过211,000股，占公司总股本不超过0.06% [3] - 计松涛拟减持不超过83,300股，占公司总股本不超过0.025% [3] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [3] - 个人减持股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比例不超过25% [3] - 减持价格将根据市场价格确定 [3] 股东历史减持与承诺情况 - 上述股东自上市以来未减持股份 [5] - 本次减持计划与股东此前作出的持股及减持承诺一致 [7][11] - 股东承诺包括：上市后12个月内不转让IPO前股份、任职期间每年转让股份不超过持股总数25%、减持价格不低于发行价等 [7][8]

募集资金现金管理审批与额度 - 公司董事会及监事会于2025年8月1日审议通过使用不超过人民币5.2亿元闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 2025年8月20日召开的第二次临时股东大会审议通过了该议案 [1] - 资金使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，额度内资金可循环滚动使用 [1] 现金管理专用结算账户操作 - 公司因现金管理需要，在招商银行济南高新支行开立了专用结算账户，后因部分理财产品到期赎回而将该账户注销 [2] - 公司近期再次在同一银行开立了新的专用结算账户，专用于闲置募集资金现金管理的结算 [2] - 新开立账户将严格按规定专款专用，不用于存放非募集资金或其他用途 [2] 现金管理进展与受托方 - 公司在授权范围内使用闲置募集资金进行现金管理，具体进展以公告表格形式披露 [2] - 现金管理的受托方包括齐鲁银行济南文西支行、中国建设银行济南自贸试验区分行及招商银行济南高新支行 [2] - 公司与上述受托银行不存在关联关系 [2] 投资程序与风险控制 - 本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需再次提交董事会或股东会审议 [4] - 公司财务部门将负责实时分析和跟踪投资产品，控制投资风险 [5] - 公司内审部门将定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计 [5] 现金管理对公司经营的影响 - 使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资项目的正常进行 [5] - 该举措有助于提高募集资金使用效率，增加公司收益 [5] - 现金管理行为符合公司经营发展和财务状况，并保证募集资金安全 [5]

核心人事任命 - 公司于2025年10月23日召开第六届董事会第十三次会议，全票通过聘任郭峰先生担任总经理，聘任于光辉先生担任副总经理 [1][5][6] - 郭峰先生1980年出生，拥有工程硕士学位和高级工程师职称，职业生涯专注于电力控制技术领域，曾在北京国电智深、北京华电天仁、国能信控互联技术等国家能源集团体系内多家科技公司担任重要管理职务，具备丰富的数字化电站和自动化业务经验 [2][15] - 于光辉先生1976年出生，拥有博士学位和正高级工程师职称，长期服务于国能智深控制技术有限公司，历任工程师、项目经理至化工事业部总经理，在工程和市场营销方面有深厚积累 [3] - 两位新任高管均与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系，未持有公司股份，且无不良诚信记录或监管处罚记录 [2][3][15] 公司治理与董事会决议 - 本次董事会会议应出席董事8人，实际出席8人，其中马丽群、吴涌、刘勇、张敏董事及三位独立董事以通讯方式参会，会议由董事长曲增杰先生主持 [5] - 会议审议通过补选郭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议 [6] - 公司计划于2025年11月12日召开2025年第四次临时股东大会，审议补选董事、资金补充、审计机构续聘及关联交易等四项议案 [11][12] 财务与资金管理 - 董事会批准使用超募资金产生的利息13,202.92万元永久补充流动资金，该金额占超募资金总额的20.50%，将用于主营业务相关的生产经营活动，首次使用时间不早于2025年11月29日 [7][8] - 公司续聘中兴华会计师事务所为2025年度审计机构，财务审计费用为48万元，内部控制审计费用为6万元 [8] 关联交易与金融服务 - 公司与国家能源集团财务有限公司签署为期二年的《金融服务协议》，获得每日余额不高于3亿元的综合授信额度，并在财务公司的每日存款余额上限为9亿元 [9][11] - 该关联交易议案表决时，四位关联董事回避表决，最终以4票赞成、0票反对获得通过 [9]

公司业绩表现 - 2025年前三季度公司实现营业收入5.796亿元，同比增长6.90% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为3637万元，同比下滑37.30% [1] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主要系占公司收入比例最大的智能电力产品业务收入减少 [1] - 智能电力产品业务收入减少受客户对产品交付节奏放缓影响 [1] - 报告期内交付产品的价格较上年同期下降，导致该业务毛利率下降 [1]

股东大会决议 - 公司于2025年10月20日召开2025年第五次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持 [2] - 出席会议人员包括公司在任全部9名董事、3名监事，董事会秘书出席，其他高管列席 [3] - 本次股东大会审议的三项关于《2025年限制性股票激励计划》的议案均获得通过，且均为特别决议议案，获得出席股东所持有效表决权总数的三分之二以上同意 [4][5] 股权激励计划自查 - 公司对2025年限制性股票激励计划的内幕信息知情人及激励对象在草案公开披露前6个月内（2025年3月26日至2025年9月26日）买卖公司股票的情况进行了自查 [7][9] - 自查期间共有3名核查对象存在买卖公司股票的行为 [9][10] - 其中1名激励对象在知悉激励计划事项后买卖公司股票，公司出于审慎原则决定取消其激励对象资格 [9] - 另外1名激励对象的交易行为发生在知悉激励计划前，1名非激励对象的核查对象的交易行为基于个人独立判断，公司认定二者均不存在利用内幕信息交易的情形 [9][10][11]

文章核心观点 - 山东省发布《2025年绿色低碳技术成果目录》，旨在筛选并推广具有示范意义的先进技术，为全省工业企业与投资机构提供参考 [1] - 泰安高新区两家公司的两项绿色低碳技术成功入选该目录，技术涉及海绵城市建设和微电网系统集成 [1] - 入选技术展示了显著的性能提升和经济效益，如降低结构荷载、节约成本、减少碳排放等 [1] 入选技术详情 - 兴合环保科技的“海绵城市零堵塞渗排水系统”技术攻克了传统材料易堵塞、承压能力不足难题，提升排水效率，降低结构荷载约30% [1] - 该渗排水系统每平方米造价节约三分之一至二分之一，综合性能达到国内先进水平 [1] - 山东泰开直流技术的“交直流混合柔性微电网系统集成技术”构建了源、网、荷、储高效协同的新型电力系统 [1] - 该微电网技术实施后可显著提升清洁能源消纳与系统能效，年均减少碳排放9295吨，节约标准煤3468.4吨 [1] 目录背景与范围 - 《山东省绿色低碳技术成果目录》由省科技厅与省生态环境厅联合编制，是推动绿色低碳发展的重要技术指南 [1] - 目录涵盖水治理、大气防治、固废处理、节能降碳等多个领域 [1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日15点00分，地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已由第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议于2025年8月22日通过，具体内容详见2025年8月23日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于股东大会前在上海证券交易所网站登载 [3] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务，主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东有权出席及委托代理人参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月5日17:30前，地点与会议地点一致，支持信函或邮件方式登记但需电话确认 [5][6] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股票账户卡等证明文件 [6] 会议安排与联系 - 会议为期半天，参会者自理食宿交通费用，需提前半小时到场签到 [7] - 联系地址为北京市东城区和平里东街11号航星科技园，联系电话010-84423548，联系人汪太森 [8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入构成中电网智能监测占比83.95% [1] - 新能源领域业务收入占比15.53% [1] - 其他业务收入贡献率为0.52% [1] 公司治理与信息披露 - 第三届第十六次董事会会议于2025年8月20日召开 [1] - 会议审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案 [1] 市场表现 - 当前收盘价为49.5元 [1] - 公司市值达81亿元 [1]