杭州奥泰生物技术股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况： 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七次会议 于2023年 8月17日以电子邮件的形式发出会议通知，于2023年 8月28日上午10：00在公司会 议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席陈小英女士主持召开。会议应出席监事3 名，实到出席监事3名。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的相关规定， 会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况： 全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议： 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-045 1、审议通过《关于<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 议案表决情况：本议案有效表决票 3 票，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的 《2023年半年度募集资金存 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-043 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日 召开的第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于<作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票>的议案》。现将有关 事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022 年 6 月 27 日，公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过 了《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案） 及其摘要>的议案》《关于<杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公 司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励计 划相关议案发 ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予第一个归属期 符合归属条件事项 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=O{\Xi}=\nwarrow\backslash\backslash\Xi$$ | | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | 释义内容 | | --- | --- | | 公司、本公司、上市公司、 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 | | 奥泰生物 | | | 限制性股票激励计划、本次 指 | 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励 | | 激励计划 | 计划 | | 《激励计划（草案）》 指 | 《杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年限制性股票激 | | 励计划（草案）》 | | | 本报告、本独立财务顾问报 | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于杭州奥泰生物技术 | | 指 告 | 股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第一 | | 个归属期符合归属条件事项之独立财务顾问报告》 | | | 独立 ...

!"#$%&'()*+,-./01 23456789:;<=+,/01 2023>?>@ABCDEFGH1 | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 在持续督导期间，保荐机构督导奥泰生物 | | --- | --- | --- | | | | 及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、 | | 6 | | 法规、部门规章和上海证券交易所发布的 | | | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 业务规则及其他规范性文件，切实履行其 | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺 | 所做出的各项承诺 | | 7 | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治 | 保荐机构督促奥泰生物依照相关规定健全 和完善公司治理制度，并严格执行，督导 | | | 理制度，包括但不限于股东大会、董事会、 | | | | 监事会议事规则以及董事、监事和高级管 | | | | | 董事、监事、高级管理人员遵守行为规范 | | | 理人员的行为规范等 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | | | | 度，包括但不限于财务管理制度、会计核 算制度和内部审计制度，以及募集资金使 | 保荐机构对奥 ...

杭州奥泰生物技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规 范运作》"）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》以及《杭州奥泰生物技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，我们作为公司独立董事，认真审阅了公司第二届董事会第二十三次会议相关议 案，基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 经审查，我们认为，公司严格按照《规范运作》的规定，管理和使用募集资金，公 司2023年上半年募集资金的实际使用情况与《2023年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》内容相符，不存在变相变更募集资金用途和损害股东利益的情况， 不存在违规使用募集资金等情况。 因此，我们同意公司董事会出具的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告》。 二、《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-038 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于收到公司控股股东、实际控制人、董事长提议 回购公司股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月16日收到公司 控股股东、实际控制人、董事长高飞先生《关于提议杭州奥泰生物技术股份有限公司回 购公司股份的函》。提议内容主要如下： 一、提议人提议回购股份的原因和目的 高飞先生基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大 投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，同时促进公司稳定健康发展，有效地将股 东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，提议公司通过集中竞价交易方式进 行股份回购。回购的股份将全部用于员工持股及/或股权激励计划，并在发布股份回购 实施结果暨股份变动公告后3年内转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公 告后3年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销。 二、提议人的提议内容 1、 ...

证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 公告编号：2023-023 杭州奥泰生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 05 月 17 日(星期三)至 05 月 23 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 yanping.fu@alltests.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 24 日下午 13:00-14:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 三、 参加人员 董事长、总经理：高飞 董事会秘书、财务负责人：傅燕萍 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

股利分配 - 公司2022年度报告显示，拟向全体股东每10股派发现金红利100元，总计拟派发现金红利528,681,450.00元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为44.63%[5] 子公司披露 - 公司2022年度报告中披露了各子公司的简称及其所属关系，如傲锐生物、同舟生物、凡天生物等[10] 技术术语定义 - 公司在报告中提到了体外诊断试剂、抗原、抗体、胶体金等相关术语的定义和解释[11][12][13][14][18] 技术定义和应用 - 报告中介绍了POCT（即时诊断）技术和IVD（体外诊断）技术的定义和特点[11][11] - 公司在报告中提及了免疫层析技术、免疫荧光技术等新兴免疫检测技术的概念和应用[19][20] 财务数据 - 公司2022年营业收入达到33.89亿元人民币，同比增长80.88%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为11.84亿元人民币，同比增长54.69%[30] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.12%，较去年同期增长1.02个百分点[31] - 公司2022年每股收益为21.97元，同比增长45.02%[30] - 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长47.28%[32] 公司业务 - 公司2022年营业收入为338,856.81万元，同比增长80.88%；归属于母公司股东的净利润为118,447.76万元，同比增长54.69%[36] - 公司主营业务为体外快速诊断试剂的研发、生产和销售，产品种类丰富，覆盖面广[38] 国际市场布局 - 公司在国际市场布局欧洲、东南亚、美洲等几大区域，通过收购英国子公司和在美国设立全资子公司扩大全球影响力[37] 技术平台 - 公司拥有多项核心技术平台，包括生物原料技术、POCT快速诊断技术、生化技术和化学发光技术[70] 环保和社会责任 - 公司通过捐赠资金和物资帮助贫困学生和医院项目，积极响应国家脱贫攻坚和乡村振兴政策[192] 公司治理 - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事等相关制度，形成以股东大会、董事会、监事会、总经理分权与制衡为特征的公司治理结构[120]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为236,135,335.17元，同比下降88.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为40,532,500.99元，同比下降96.14%[4] - 公司2023年第一季度营业收入为22.03亿元人民币，较去年同期大幅增长[23] - 公司2023年第一季度净利润为4.21亿元人民币，较去年同期显著增长[24] 研发投入 - 研发投入占营业收入的比例为15.30%，较上年同期增加13.07个百分点[5] - 公司2023年第一季度研发费用为3.36亿元人民币，较去年同期有所下降[24] 资产情况 - 非流动资产处置损益为-836,792.82元，计入当期损益的政府补助为575,323.71元[5] - 公司持有的货币资金为1,898,544,294.47元，较上一季度下降了83,298,479.35元[14] - 公司的存货金额为196,608,892.95元，较上一季度增加了3,049,049.88元[15] - 公司的非流动资产合计为620,071,530.69元，较上一季度增加了109,522,717.04元[15] - 公司的流动负债合计为328,739,728.27元，较上一季度减少了182,013,826.78元[16] - 公司的所有者权益合计为4,217,659,447.42元，较上一季度增加了46,737,056.63元[17] 经营活动现金流量 - 2023年第一季度非新冠业务收入比去年同期增长147.72%[6] - 2023年第一季度营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额以及基本每股收益等指标总体下降明显[7] - 经营活动现金流入小计为178,230,168.16元，现金流出小计为355,905,888.92元，经营活动产生的现金流量净额为-177,675,720.76元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8,338股，前十名股东中持股数量最多的为杭州竞冠投资管理有限公司[9] - 徐建明持有2,940,705股，宁波文叶创业投资合伙企业持有1,799,000股，陆维克持有1,750,000股[10] 其他 - 公司2023年第一季度公司营业利润为46,254,815.88元[18] - 投资活动现金流入小计为797,321,036.67元，现金流出小计为717,324,091.71元，投资活动产生的现金流量净额为79,996,944.96元[20] - 筹资活动现金流入小计为200,000.00元，现金流出小计为8,495,694.45元，筹资活动产生的现金流量净额为-8,295,694.45元[21] - 2023年第一季度，杭州奥泰生物技术股份有限公司经营活动现金流入小计为1,767,374,69.82元，较去年同期大幅增长[25] - 投资活动现金流出小计为623,980,436.56元，投资活动产生的现金流量净额为172,755,600.11元[25] - 筹资活动现金流出小计为7,680,677.82元，筹资活动产生的现金流量净额为-7,680,677.82元[25]

2022 年第三季度报告 证券代码：688606 证券简称：奥泰生物 杭州奥泰生物技术股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 286,536,646.03 | -20.69 | 3,010,066,325.12 | 20 ...