审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户20家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人王兵最近3年签20家上市公司审计报告，签字注会魏晓燕签1家[8] 审计费用 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上期持平[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日15点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案2025年4月23日经董事会、监事会审议通过[7] - 议案内容2025年4月25日在指定媒体披露[7] 其他 - A股股权登记日为2025年5月7日[13] - 拟现场出席需2025年5月14日17时前发登记文件[15] - 公告发布于2025年4月25日[18] 审议议案 - 审议聘请容诚会计师事务所负责2025年度审计议案[22] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[22]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...

广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...

广东九联科技股份有限公司 关于 2024 年利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-016 鉴于广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 2024 年度合并报表归属公司股东的净利润为负，并结合公司 2024 年度经营情况 及 2025 年经营预算情况，在符合公司利润分配政策的前提下，经公司审慎讨论， 公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公 积金转增股本。 本次利润分配方案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议。 重要内容提示： 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》 第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 母公司期末可供分配利润为人民币 141,583,977.66 元，2024 年公司合并报表归 属公司 ...

广东九联科技股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 众环审字（2025）0500496号 广东九联科技股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广 东九联科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 三、内部控制的固有局限性 一、贵公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 OUNTANTS CHINESE INS e of bi 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广东九联科技股份有限公司于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中审公开 士 在 中国注册会计师:_ 魏晓燕 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入250,819.63万元[11] - 2023年度公司营业收入217,082.59万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为245,177.66万元[11] - 2023年度营业收入扣除后金额为210,826.18万元[11] - 2024年扣除项目占比2.25%，2023年为2.88%[11]

募集资金情况 - 2021年3月17日公开发行10000万股普通股，每股3.99元，募资399000000元，净额345402847.17元[10] - 截至2024年12月31日，累计投入募集资金307069463.61元，2021 - 2024年分别使用151345465.18元、48461253.09元、64209595元、43053150.34元[10] - 截至2024年12月31日，募集资金应有余额与专户余额差异36512275.72元，节余资金永久补充6512275.72元，暂时补充30000000元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金存储初始存放366000000元，截止日余额5530042.79元[15] 项目投入与效益 - 家庭网络通信终端设备扩产项目累计投入2008.14万元，进度100.4%，本年度效益79.93万元[27] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目累计投入2556.93万元，进度102.28%，本年度效益96.82万元[27] - 5G通信模块及产业化平台建设项目累计投入6713.68万元，进度66.87%[27] - 九联科技研发中心升级改造建设项目累计投入9424.91万元，进度94.25%[27] - 补充流动资金项目累计投入10003.29万元，进度100.03%[27] - 各募投项目本年度合计效益176.75万元[27] 资金使用与管理 - 2021年6月末以募集资金置换自筹资金4758.23万元，含研发中心4118.82万元和发行费用639.41万元[28] - 报告期内累计置换使用部分自筹资金772.24万元[28] - 2023年8月同意用不超6000万元闲置资金暂补流动资金，2024年8月归还4000万元[28] - 2024年8月同意用不超4000万元闲置资金暂补流动资金，截至12月31日使用3000万元[28] - 2024年4月同意用不超2000万元闲置资金现金管理，截至12月31日余额为0[28] 账户情况 - 截至2024年12月31日，“家庭网络通信终端设备扩产项目”专户注销，余额39428.96元结转至一般户[28] - 截至2024年12月31日，“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”两专户注销，余额分别为2061.08元和22311.81元，均结转至一般户[28] 合规情况 - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情况[23][24]