新产品和新技术研发 - 公司有人工智能产品九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[3] - 公司鸿蒙生态产品有开发板等，推出40余款商用产品[8] - 公司与信通院推出的信通卫士产品已商业落地[8] - 公司自动智能清扫车已形成商用[8] 市场扩张和并购 - 公司2023年成立全资子公司广东九联新能源有限公司[3] 未来展望 - 公司未来将在拓展数字家庭设备品类等七个方向持续投入[6] 业绩总结 - 新能源锂电PACK业务有换电、电动工具等订单在手[3] 用户数据 - 公司鸿蒙生态产品上千万台设备交付使用[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月25日10点召开[4] - 现场会议在广东九联科技股份有限公司五楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[4] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事4人，独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事1人[6] 议案审议信息 - 议案1至议案4于2024年12月9日经第五届董事会二十次会议审议通过[6] - 议案5于2024年12月9日经第五届监事会十九次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月17日[14] - 拟现场出席会议的股东或代理人需在2024年12月24日17时前登记[17] - 公告发布时间为2024年12月10日[20]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与确认 - 通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

经营范围变更 - 公司于2024年12月9日审议通过变更经营范围议案，新增两类增值电信业务[1][5] - 拟修订《公司章程》变更经营范围条款[5] 后续安排 - 相关事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][8] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[8] - 修改后章程将在上海证券交易所网站披露[8]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[11] 人事提名 - 拟提名4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[3] - 拟推举3人为第六届董事会独立董事，任期三年[5] 其他议案 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[7] - 制定会计师事务所选聘制度，已提交董事会[9] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》[10]

独立董事任职条件 - 持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评不具备资格[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验等三类资格之一[4]

公司基本信息 - 公司于2021年2月2日审核通过并注册，3月23日在科创板上市[4] - 公司注册资本为50,000万元，股份总数为50,000万股，每股面值1元[5][12] 股东信息 - 詹启军持股9,090,905股，比例18.18%；林榕持股8,181,820股，比例16.36%等[12] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让股份不得超所持总数25%等[21] 股东权利与责任 - 股东对违规收益可要求董事会收回，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[127] - 满足条件时，公司原则上每年年度股东大会后现金分红[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[150][151]

独立董事任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上相关全职经验等三类资格之一[5]

会议相关 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月9日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名梁文娟为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，议案待股东大会审议[3] 审计安排 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4][5] 制度制定 - 制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》[6] 经营范围 - 拟变更公司经营范围，议案待股东大会审议[7]